揭跨境網絡賭博黑色鏈條:層層套路 賭客十賭十輸

今年以來，部會同網信、人民銀行等部門，深入開展打擊治理跨境賭博工作，持續強化對“資金鏈”“技術鏈”“人員鏈”的打擊治理，取得重要階段性成效。

截至今年9月底，全國機關共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬余人，打掉涉賭平臺1700余個、非法技術團隊730余個、賭博推廣平臺820余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1400余個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結一大批涉案資金。

同一般賭博犯罪相比，跨境網絡賭博犯罪有哪些特點？是如何實現非法牟利的？其黑色犯罪鏈條是如何構建和運行的？這一犯罪形態還衍生出哪些危害？日前，記者通過對廣東偵破的數起跨境網絡賭博典型案件進行采訪，揭秘跨境網絡賭博犯罪的黑色鏈條。

層層套路

平臺穩賺不賠

賭客十賭十輸

網絡賭博平臺如何非法牟利？賭客的錢財又是如何被非法攫取的？

不同于線下的實體賭博，網絡賭博最直觀的是給人以“虛擬”的錯覺。首先是虛假人氣。“通常‘新手’賭客在登錄網絡賭博平臺后往往發現，有很多人在里面玩，這種氛圍容易使他們在心理上陷入集體無意識，產生法不責眾的虛假安全感，導致他們迷失自我、放松警惕，但其中陪賭的多數都是‘機器人’。”辦案民警介紹，此外，為了逃避監管和打擊、更便捷地“抽水”甚至是實施詐騙等，網絡賭博都是用網絡虛擬貨幣作為賭博媒介。

數據：LSD協議類別TVL共計135.5億美元，已超過借貸協議類別:2月26日消息，據DefiLlama數據顯示，流動性質押衍生品協議目前的TVL已經超過借貸協議類別，在智能合約中鎖定了價值135.5億美元的資產。[2023/2/26 12:30:13]

例如在廣州機關破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，賭客每參與一場賭博，平臺作為莊家，會自動扣除10個“鉆石”，作為賭博平臺的“抽水”，“鉆石”通過第三方支付或者找“代理”用人民幣充值獲得。

“虛擬貨幣的介入，容易讓賭客在進行網絡賭博時喪失資金控制概念，因為其賭注往往是一串數字或一些虛擬物。這種虛擬感覺讓賭客即便一輸再輸也不覺得那么心疼，從而越陷越深。”辦案民警介紹，網絡賭博平臺實現非法牟利的套路之一，是在后臺做手腳，操縱賭博結果。賭客剛開始賭博時，一般會讓其先小贏一些，等到賭客嘗到“甜頭”不斷加大投入后，犯罪團伙就在后臺通過人為操作、更改算法，修改下注結果等方式，將招賭演變為詐騙。

Deribit公開其BTC、ETH、SOL持有量，并將發布Merkle Tree儲備證明:11月12日消息，加密貨幣衍生品交易所Deribit公開其各資產持有量，并將為其儲備資產發布Merkle Tree儲備證明。根據Deribit11月12日00:00的錢包快照更新，其錢包中持有5.06萬枚比特幣、51.62萬枚以太坊、47.6萬枚SOL，第三方托管資產包括6500枚比特幣、8.48枚以太坊、15.2萬枚SOL。[2022/11/12 12:54:26]

正常情況下，賭客和莊家在對賭過程中，雙方的贏率會不斷趨向均等。即使莊家不進行后臺操作，賭客最終和莊家打成平手，但因為不間斷的“抽水”機制，賭客的錢也會被莊家不斷地榨干。這就是莊家穩賺不賠，賭客十賭十輸的原因之一。

當然，為了對賭客進行“深度捆綁”，平臺往往會設置一些規則，給賭客一些返利，使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來越大，輸的越多便越急于回本，從而投注越來而多、越陷越深。

P2E游戲SolChicks開發商Catheon Gaming完成5500萬美元融資:金色財經報道，Solana上P2E游戲SolChicks開發商Catheon Gaming完成5500萬美元融資，用于在Solana區塊鏈上構建游戲。Catheon Gaming正計劃推出一個名為catheon的新代幣和一個新的即玩即賺（P2E）游戲平臺，代幣會在10月24日推出。Catheon Gaming計劃允許符合條件的chicks持有者以1:1的比例將其代幣換成catheon。（the block）[2022/10/18 17:31:03]

假如賭客在網絡賭場僥幸贏了錢，準備及時收手、申請提現，能如愿以償嗎？“對提現申請，網絡賭博平臺就會使用拖延的辦法。”辦案民警解釋，平臺往往會顯示“網站正在維護”“提現通道升級”等“技術”原因而無法提現，這時候賭客往往會按捺不住繼續賭的沖動，直至慢慢把之前“掙”的最終輸光賠凈。如果反復多次申請提現，尤其是大額的提現，結局一般是賬號被封、網站無法登錄等，而此時，犯罪分子早已卷款遠遁、人去樓空。

數據：BitMEX上BTC 24小時永續合約交易量達5年來低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，BitMEX上BTC 24小時永續合約交易量跌至260,782,573.74美元，創5年來新低。[2022/8/8 12:09:10]

黑色鏈條

犯罪組織嚴密

分工協作精細

到案犯罪嫌疑人387人，涉案資金流水380億元，凍結查封資金資產上億元。這是今年5月，廣東湛江破獲的“7·12”特大跨境網絡賭博案的相關數據。今年6月廣東東莞偵破的一起特大跨境網絡賭博案，其投注流水30億元，凍結涉案資金上億元。而在今年8月廣州破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，共抓獲涉案人員273人，查凍資金3800多萬元。

記者調查發現，不少網絡賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多，這暴露出網絡賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴密的犯罪組織和精細化分工協作。

總體上看，網絡賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發起人，其位于整個黑色鏈條的核心層，承擔提供啟動資金、組織相關人員、搭建團隊的整體架構等工作；其二是平臺制作團隊，他們主要承擔網絡賭博平臺的搭建、網絡接入運營、維護等技術層面工作；其三是平臺推廣團隊，負責為平臺宣傳推廣、發展“代理”、招攬賭客等；其四是支付結算團隊，其通過搭建運營一些非法支付平臺、地下錢莊等，為網絡賭博黑產提供非法支付結算、洗錢等業務。這些團隊精細分工、彼此協作，其業務聯系往來基本都通過網絡虛擬身份開展，共同構筑起一條嚴密的網絡賭博犯罪鏈條。

數據：6755枚ETH從Gemini轉移到了未知錢包隨后又轉移至Blockfolio:金色財經消息，據Etherscan數據，6755枚ETH從Gemini轉移到了未知錢包隨后又轉移至Blockfolio。[2022/8/8 12:08:26]

例如在廣州破獲的那起特大跨境網絡賭博案件中，該犯罪團伙為一個集軟件開發、平臺運維、網絡推廣、支付結算、賭博代理會員為一體的全鏈條犯罪團伙。團伙內部細分為管理部、技術部、客服部。管理部主要負責日常管理，成員有股東、財務、人事，股東參與決策和主管財務，并指定專人負責財會工作，另設有人事管理專員；技術部主要負責賭博軟件開發、更新、前端設計、后臺運維等工作，同時也開發帶有支付功能的即時通信軟件和網絡商城平臺；客服部主要負責推廣、發展和招募“代理”，吸引賭客在平臺上參賭。此外，該團伙還提供配套的賭博結算服務，“代理”可向賭客提供賭資追償服務，以達到賭博平臺的有效運轉。

記者發現，由于近年來針對網絡賭博的監管打擊力度不斷加大，網絡賭博犯罪日趨呈現“跨境”趨勢——犯罪團伙大量利用境外網站開發平臺、架設境外服務器，組織人員在境外遠程操作運營，使用自行開發的通信軟件，交流作案細節，以逃避的偵查打擊。

例如，湛江破獲的“7·12”案件中，該團伙的發起人就在國內，通過網絡通信遙控指揮平臺制作團隊在境外運營，并在國內招募多層級的“代理”，大量吸納賭客參與賭博。

衍生危害

催生跑分黑產

構建支付暗道

網絡賭博作為違法犯罪的黑色產業鏈，伴隨著大量的贓款。這些贓款有著謀求“安全便捷”資金通道的需要，而這催生了跑分黑產，為贓款構建起支付暗道。

什么是跑分？跑分黑產如何運作？

“過去，賭博平臺的支付方式，就是通過支付通道把錢直接劃到對方的賬上，就像是公交車直接把一車乘客拉到目的地。”辦案民警說，現在國家嚴格監管，要求支付行業不得直接或變相為賭博、等非法交易提供服務，這就好比公交停運了，乘客只能一個個打車過去。而跑分黑產，就好比這些資金的“打車”系統。

辦案民警舉例，假設一個賭客要往賭博網站充值10萬元，過去他直接通過支付平臺一次性就轉過去了，現在需要找10個人甚至更多人，通過他人出租的支付二維碼，分次分批匯聚到各種跑分平臺上，再由跑分平臺最終轉給賭博平臺，賭博平臺會將賭資分散轉出至被地下錢莊控制的多個個人銀行賬戶，贓款通過多層銀行賬戶劃轉后，被歸集到少數銀行賬戶，最終由地下錢莊通過非法兌換外幣等方式完成“洗白”。在此過程中，提供支付二維碼的個人、跑分平臺和地下錢莊，會抽取一定比例的提成。

在惠州偵破的一起跨境網絡賭博案件中，辦案民警還發現了跑分模式的新形態。“這起案件是全國偵破的首例利用USDT經營跑分平臺的案件。”辦案民警說，該案中跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。辦案民警說，對利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平臺，應予以警惕和重視。

“究其本質，所有的跑分模式都是非法賭博網站精心研究出來用以規避打擊、便利支付和洗錢的渠道。”辦案民警說，通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”，并且由于洗錢路徑隱蔽分散，加大了的偵查追蹤難度。

“為違法資金提供資金結算賬戶的行為，不僅會淪為犯罪分子的工具和幫兇，還涉嫌構成違法犯罪。”辦案民警提醒，社會公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護個人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付賬號等，更不能以此非法牟利。

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