Crypto.com 會不會是下一個暴雷的平臺？_CRYP:Universe Crystal Gene

撰文：Jack

FTX 宣布破產的那天，不少人意識到，FTX 的暴雷，或許揭開了加密機構們的最后一塊遮羞布。這幾天，受暴雷事件影響，各大交易平臺火急火燎，紛紛進行用戶準備金公開披露，以「自證清白」。但沒想到，交易所們擺出的這副「此地無銀三百兩」姿態，現在看來，反倒是成了引火上身的餿主意。

據 BlockBeats 報道，11 月 3 日，一些社區用戶發現 Crypto.com 平臺相關地址曾于 10 月份將約 28.5 萬枚 ETH 轉入交易平臺 Gate 地址，數天后 Gate 將其退回 Crypto.com 另一地址，但這兩個地址隨后均出現在 Crypto.com 公布的離線儲存用戶資產的冷錢包地址名單中。對此，其首席執行官 Kris Marszalek 當日于推特發文表示，此前平臺冷錢包的異動，是因為團隊幾個月前不小心將 4 億美元的 ETH 錯誤地發送到了 Gate.io 交易所的錢包地址中，并表示自己與 Gate 團隊合作，資金已被退回。

Mercy Corps Ventures推出加密基金“Crypto for Good Fund”:金色財經報道，加密投資機構Mercy Corps Ventures宣布推出加密基金“Crypto for Good Fund”，該基金旨在為全球新興市場中的Web3解決方案開發者提供測試支持，并將投入100萬美元支持10家初創公司，每家可獲得10萬美元的捐贈資金。Mercy Corps Ventures參投過多家加密公司，包括去中心化借貸協議Goldfinch、加密投資應用Ejara、碳中和區塊鏈平臺OFP等。（bitcoinke）[2023/2/14 12:06:49]

而針對此事，之前「吹哨」FTX 潛在風險的 CZ 再次回復道：「這并不安全」。截至目前，Kris 在推特上發布的相關推文已全部刪除。

14 日，Crypto.com 又被曝出曾向 FTX 轉入約 10 億美元，并有用戶稱自己今晨的一筆提現暫未到賬，疑似被凍結。對此 Kris 立刻稱「我們對 FTX 的敞口最小（低于 1000 萬美元），僅將其用作對沖客戶交易的交易場所，從未將資金用于 FTX 或任何第三方的收益」，并表示 Crypto.com 在 FTX 存入 USDC 是用于購買其他 Token，然后轉回 Crypto.com 的錢包。

Mark Cuban披露自持NFT包含CryptoPunk和Avastart#20408等:金色財經報道，NBA達拉斯獨行俠隊老板Mark Cuban在推特上披露的自己持有的NFT，其中有部分正在銷售，庫班表示自己購買大部分NFT是因為他個人喜好。目前馬克·庫班持有的NFT包括CryptoPunk #869、Hashmasks#7781、Stoner Cats #70、Stoner Cats #71、BAYC、Avastart#20408等。[2021/10/14 20:27:10]

而在此前 BlockBeats 就曾報道，過去一周有共計 1.2 億枚 USDT，從 Binance 熱錢包轉入 Crypto.com 錢包的資金流動數據，均發生在公司公布冷錢包地址之前。種種跡象都指向了 Crypto.com 資產披露行為中可能存在的貓膩。

Crypto.com與Booking達成合作，為Crypto.com用戶提供高達25％的折扣:加密貨幣借記卡公司Crypto.com與在線預訂平臺Booking達成合作關系，使用Crypto.com在Booking進行預訂的用戶可獲得高達25％的住宿折扣。此外，使用Crypto.comVisa卡付款的用戶可以享受高達8％的消費回贈和旅行津貼，包括免費和無限制的LoungeKey機場貴賓室使用權、全球范圍內的免費ATM取款以及免除國外交易費用。[2021/1/12 15:57:20]

事情一出，不少用戶對 Crypto.com 平臺的償付能力也產生了質疑，平臺開始出現一定規模的擠兌現象。與此同時，BitMEX 也推出了平臺原生 TokenCRO 的期貨合約。上一次 BitMEX 這樣做，正是在 FTX 和 FTT 上。

動態 | CryptoTrader.Tax推出可簡化加密貨幣稅收報告的新產品:加密稅務軟件公司CryptoTrader.Tax宣布推出一項可簡化加密貨幣稅收報告的新產品。（cointelegraph)[2019/11/26]

對于很多亞洲的加密用戶來說，Crypto.com 是一個熟悉而又陌生的名字。它的創始團隊低調，廣告投放卻十分張揚，搏擊、賽車、球類一樣不少，甚至還重金請來了好萊塢影星瑪特·達蒙拍攝驚世駭俗的廣告。其平臺 Token CRO 發行后也是一路水漲船高，在去年底達到峰值。Crypto.com 也正是在這個時期，簽署了 7 億美元的湖人主場冠名權協議。

可以說，Crypto.com 在歐美卻混得風生水起，與 Visa 卡的合作，更是讓許多歐美消費者對其推出的信用卡產品愛不釋手。然而，當我們在網上查找其相關信息時，卻沒有太多線索，大部分內容均是吹捧的投稿或軟文。盡管名字響亮，但平臺上交易的 Token 卻都是一些名不見經傳的「資金盤」，很多用戶甚至都不知道 Crypto.com 的主營業務到底是什么，這家加密交易所似乎從一開始，就打算放棄發展亞洲的潛在用戶群體。

新西蘭數字貨幣交易所Cryptopia銀行賬戶被迫關閉:數字貨幣交易所Cryptopia日前宣布，其NZDT交易賬戶將于2月9日被銀行關閉，他們已立即停止來自COB的NZDT存款，并要求所有客戶停止向其NZDT賬戶存入新西蘭元。對于關閉，交易所向持有NZDT的客戶提供了提供了一個有競爭力的比特幣兌換比率。Cryptopia是一個交易所，能夠存儲、交易和提取包括比特幣和萊特幣在內的400余種數字貨幣。[2018/2/6]

有意思的是，作者在查閱信息時了解到，Crypto.com 的 CEO Kris 同時也是一家名為福里斯信息技術公司的 CEO。該公司位于深圳，主要負責產品后端的技術開發，其簡介則直接與 Crypto.com 的描述一致。在求職社區里趴一趴，更是發現該公司口碑褒貶不一，身為 CEO 的 Kris，看上去更像是一個門前站臺的「牌面人物」。

當然，這些都是題外話。回到 Crypto.com 主頁面我們會看到，平臺為用戶提供了很高的借貸收益率，針對穩定幣更是高達 8.5%。在當前主流的加密交易所模式中，正常情況下平臺的資產托管費用應該為 0，頂多就是在提款時收取少量費用。那么 Crypto.com 這么高的平臺收益率是從哪里來的呢？實際上大部分是其 CRO Token 的補貼。

另外，這不得不讓我們想起此前暴雷的三箭和 Celsius，無視市場環境，給予用戶超高的收益率的確是一件極其危險的行為（BlockBeats 注，關于三箭和 Celsius 暴雷詳見《從 Celsius 到三箭：加密百億巨頭們的多米諾，史詩級流動性的枯竭》）。

盡管目前還沒有關于 Crypto.com 確切的資產負債表公開信息，但如果我們搜索該公司過去幾個月的相關歷史新聞，會發現均與裁員有關。而 CoinDesk 10 月發布的一篇文章更是披露，Crypto.com 的裁員數字遠比報道中的嚴重。更嚇人的是，根據 Nansen 標記的 Crypto.com 已知的錢包地址中，SHIB 竟有 5 億美元，在以太坊資產里占比達 21%，而根據 0xScope 更詳盡的地址統計顯示，Crypto.com 目前的總資產僅有約 30 億美元。如此巨大的加密機構沒，大部分流動性居然是依靠流行 Meme 幣在支撐。

資金證明的潛在貓膩、CZ 的再次插話，加之此前的裁員新聞，CRO Token 也面臨著巨大的拋壓。目前，CRO 未平倉合約頭寸金額瘋狂飆升，CRO 價格則一路下跌，空頭交易者甚至需要支付約 2000% 的年化費率。或許是為了應對拋壓，Crypto.com 團隊也做出了極端的選擇。據 BlockBeats 報道，被標記為 Crypto.com 的地址于今日向燃燒地址轉入 2 億枚 CRO，占總供給量 0.8%，CRO 價格也出現了短時上漲。

此情此景，與 Celsius 和 FTX 崩潰前夕幾乎如出一轍。

Celsius、三箭、FTX...，一個個加密巨頭在我們眼前接連倒下，Luna 帶來的漣漪效應似乎還在不斷擴大，而此時，全球最大交易平臺的 CEO 卻在鼓勵針對加密機構的擠兌行為。我們不知道下一個暴雷的機構是誰，但必須謹記，永遠不要成為最后一個出門的人。

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