南非監管機構突襲涉嫌加密龐氏騙局關鍵成員的住所_MAR:MTI

據報道，一名南非監管機構與該國警察一起繳獲了電子設備和計算機，這些電子設備和計算機屬于所謂的比特幣龐氏騙局“MirrorTradingInternational”的兩個主要成員。10月26日，在Clynton和CheriMarks家中進行的突襲是由金融部門行為監管局官員進行的，他們正在尋找交易和比特幣余額的證據。

MTI仍然是挑釁

突襲之前，南非監管機構在確定該公司沒有所需的運營許可證后，曾建議MTI客戶提取資金。

南非交易所Valr退出加密套利市場:金色財經報道，加密貨幣交易所 Valr 宣布已關閉對新客戶的加密套利服務，以符合其銀行合作伙伴的要求。該公告使 Valr 成為關閉其套利業務的最新南非加密貨幣交易平臺。Ovex 是最早宣布退出市場的交易所之一。

一份報告稱，南非加密貨幣交易所 Valr 將于 2 月 28 日退出加密套利市場，以符合其銀行合作伙伴的要求。該交易所還透露，它已于 1 月 31 日停止向新客戶提供加密套利。（news.bitcoin）[2022/2/5 9:33:10]

但是，根據《全球加密》的一份報告援引發送給MTI成員的電報消息，這位挑釁的發件人說，“這將照常進行”，而投資公司的律師“對此表示關注”。發件人添加：

動態 | 南非儲備銀行取消加密貨幣開發企業重大稅收減免:據Cryptocoinspy消息，南非儲備銀行（SARB）正在將加密貨幣開發商排除在技術創新的稅收激勵之外，SARB取消了加密貨幣開發企業申請重大稅收減免的措施，此舉可能會使國內區塊鏈的發展倒退。[2019/1/25]

新聞會引起轟動，所以我想提前警告所有人。MTI將在今天晚些時候或明天發布視頻。將會發生更多的攻擊。這只是為了讓您知道MTI沒有任何進展。

政策 | 南非財政部提議修訂所得稅法案 以確定加密貨幣征稅方式:據Mybroadband消息，南非財政部已提議修訂《所得稅法案》，旨在確定加密貨幣的征稅方式。該稅收法修正案草案（TLAB）建議將加密貨幣納入三個方面： 所得稅法金融工具的定義，增值稅法中金融服務的定義，以及所得稅法中評估損失條款的柵欄原則[2018/7/19]

同樣，歸因于CheriMarks的語音消息也證實了FSCA官員的突襲，據報道，他們遭到了15名南方警察部門的陪同。Marks仍然聲稱，這次襲擊“沒有任何改變”，預定的客戶提款將繼續進行。

MTI團隊一再否認針對他們公司的指控，他們譴責媒體試圖摧毀一家“致力于改善生活”的企業。然而，盡管否認了，但國際和國內組織都堅稱MTI在外部運作，并且可能是龐氏騙局。

龐氏騙局的另一項指控

就在最近，一個跟蹤復雜龐氏騙局及其運行個人的南非網站將MTI添加到了其知名騙局列表中。在其評估中，不公開MTI的不誠實標志聲稱其“自推出以來僅一個負交易日”。

該網站以不切實際的說法為依據，說：“任何有基本交易經驗的人都知道避免損失是極其困難的。幾乎不可能。”同樣，MTI聲稱也占用了當日交易利潤的10％。

同時，在一個南非討論論壇上，成員討論了MTI與監管機構之間持續存在的麻煩，以及MTI如何試圖徒勞地消除一連串的指控。論壇的一位成員指出，CheriMarks如何再次保證“其他一切都很好”在過去其他騙子消失之前已經被使用。成員約翰·坦普斯說：

“Bitconnect還說，'一切都是精良的家伙'，然后通宵達旦。

CheriMarks在音頻信息中堅稱一切正常，并承諾她和Clynton很快會返回在線與會員互動。Cheri在音頻中暗示他們的手機已被FSCA官員扣押。

在撰寫本文時，MTI團隊尚未發布承諾的視頻以提供其事件的版本。

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