挪用用戶資金涉嫌違法 SBF可能被起訴_FTX:TTE

在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議（也就是每一個用戶注冊時必須同意的條款），FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。

律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議

FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTX Trading的財產，也不應該且不可能借給 FTX Trading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于 FTX Trading。”換句話說，FTX 不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。

傳多鏈元宇宙項目NetVRk創始人挪用投資者資金購買豪宅:金色財經報道，多鏈元宇宙項目 NetVRk 前首席執行官丹尼爾·肯尼迪 (Daniel Kennedy)在社交媒體上發文稱，該項目聯合創始人邁克爾·卡茨利（Michael Katseli） 挪用投資者資金購買豪宅，而且還利用 Netvrk 銀行賬戶獲得抵押貸款，但目前相關內容已被刪除。據悉，NetVRk 團隊已通過其官方 Telegram 群組澄清邁克爾·卡茨利用于購買房屋的資金是通過“母公司”MetaRabbit LTD 發放的貸款獲得的。受此事件影響，NetVRk 原生 Token NTVRK 價格已下跌 30% 觸及 0.22 美元低點。（cryptoslate）[2022/8/27 12:52:52]

《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX 已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。

一DeFi項目挪用客戶資金投入Anchor造成巨額虧損后，將用戶的USD篡改為UST:5月19日消息，據推特用戶FatMan的爆料，DeFi項目Stablegains通過電匯從客戶那里獲得USDC和USD（美元）抵押，并承諾給他們15%的回報，但在沒有告訴他們的情況下，把這些錢全部放入Anchor，然后僅從頂部撤出4%。他們現在已將其應用程序中的面額從USD更改為UST，并且正在取消登錄頁面和刪除舊條款。他們的操作導致4878個客戶虧損了4200萬美元，而且很可能無法償還，因為他們把所有的錢都押在了Anchor上。[2022/5/19 3:28:25]

“利用客戶的投資來支持 Alameda Research 是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”英國 Keystone Law 處理加密貨幣和資產追回事務的律師 Louise Abbott 說。

菲律賓加密貨幣監管機構負責人被控挪用數百萬美元:菲律賓卡加延經濟區管理局（CEZA）局長Raul Lambino因涉嫌腐敗而受到抨擊。該經濟區為在菲律賓運營的加密貨幣交易所發放許可證。《馬尼拉時報》發表了一篇報道，據稱是由菲律賓國家情報協調機構(NICA)泄露的。報道稱，Raul Lambino諾擁有數千萬美元的無法解釋的財富。據稱，Lambino向每個申請在CEZA下運營的加密貨幣公司收取10萬美元的主要許可費和10萬美元的申請費。然而，這份情報報告聲稱，Lambino的收據中只有3000美元是這些費用，這表明他挪用了另外9.7萬美元。在Lambino的CEZA管理下，有25家加密貨幣公司在運營。報告顯示，僅申請和授權費一項，Lambino就拿走了至少480萬美元。（Cointelegraph）[2020/2/28]

Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。

動態 | 以色列知名區塊鏈投資人被告挪用投資者資金:據以色列時報報道，一位中國投資人在特拉維夫地區法院提起訴訟，控告著名以色列區塊鏈投資人 Moshe Hogeg 私自挪用 ICO 獲得的資金，要求賠償 460 萬美元。Moshe Hogeg 因創立 Sirin Labs 而知名，此外，他還創建了預測市場項目 Stox。在該起訴中，一位中國投資人控告 Moshe Hogeg 私自挪用 Stox 在 ICO 中融得的 3400 萬美元資金，僅僅把 500 萬美元投入公司，拿著其余資金投資其他 ICO 項目，此外，還在 Stox 代幣未解鎖之前出售了自己的代幣。去年 11 月時，已經有投資者將 Moshe Hogeg 告上法庭，稱他控制的另外一家區塊鏈公司存在不當使用資金、欺騙投資人的行為。[2019/1/26]

“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。

Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter

SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter

11月7日，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。

“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”

11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”（比推隨后報道，幣安在盡調后宣布放棄該收購）后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。

Twitter上的用戶對 SBF 選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責 FTX 創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。

據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。

來源：Twitter

監管機構開始調查，SBF或遭起訴

不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。

加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查 FTX，說它正在“調查加密資產平臺 FTX 的明顯失敗”。

“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。

在本周早些時候，FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查 FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。

美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在 FTX 倒閉后對其進行調查，并與 Binance 等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTX US 的總法律顧問 Ryne Miller 已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。

巴哈馬監管機構已凍結 FTX Digital Markets（總部位于巴哈馬）和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了 FTX 的注冊，并任命了一名律師——Lennox Paton 的高級合伙人 Brian Sims——作為資產的臨時清算人。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解 [FTX] 的最新發展，并將繼續監測局勢。”

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