金色觀察 | 神秘黑客“X”和美國政府對10億美元BTC的7年追蹤之路_VID:HDBTC幣

11月4日比特幣鏈上有一筆價值10億美元BTC轉移，而這個錢包自2015年起至今未做任何交易。區塊鏈分析公司CipherTrace發現這一地址與絲綢之路相關。

地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2筆轉移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

是誰在轉移這一巨額BTC？引發市場關注。數天之后，答案終于揭曉：美國司法部。

美國司法部沒收69370枚BTC

11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官DavidL.Anderson宣布，美國政府已提起民事訴訟，沒收與“絲綢之路”有關的69370枚BTC以及等額的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日報道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

金色午報 | 1月11日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：V神、區塊鏈

1.以太坊創始人Vitalik提倡加密貨幣廣泛采用社交恢復型錢包；

2.鄭州發布十四五規劃：要在區塊等未來產業發展上有所作為；

3.廣西騰訊創投入股微芯感知，后者從事區塊鏈相關業務；

4.青島啟用勞模區塊鏈服務系統；

5.比特幣礦業公司Bit Digital市值目前已超過10億美元；

6.Tor網絡遭攻擊 目前所有v3洋蔥地址均無法訪問；

7.CME BTC期貨形成“40535-38925美元”跳空低開缺口；

8.Stripe已終止為特朗普競選網站提供支付業務；

9.比特幣日內最低跌至34000美元，主流幣普遍下跌。[2021/1/11 15:51:08]

上述沒收的加密貨幣中僅BTC的價值就超過10.8億美元。這也是歷史上美國司法部進行的金額最大的一次加密貨幣沒收。

金色晨訊 | 10月19日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：歐科云鏈、加拿大央行、洗錢

1.CME BTC期貨本周形成“11355-11505”缺口。

2.歐科云鏈發布公告稱徐明星正在接受機關調查。

3.加拿大央行正在招聘深入了解數字貨幣的經濟學家。

4.數據：今年三季度近9億美元風險投資流向加密公司。

5.美國司法部：USDT被用于走私和洗錢行動 已逮捕六名中國人。

6.IMF高管阿德里安：現階段全球仍需寬松政策支持 數字人民幣優先聚焦國內。[2020/10/19]

絲綢之路是互聯網發展歷史上最成功、也最具影響力的暗網市場。它托管暗網之上從事包括、假證件、槍支等能夠想象到的幾乎一切非法商品或服務交易。絲綢之路聚集著成千上萬經銷商與“遠超10萬名買家”。2013年，美國司法部追蹤并逮捕了絲綢之路創始人RossUlbricht，2015年2月聯邦陪審團判定RossUlbricht7項罪名成立，包括販賣和洗錢等罪名，并判處他終身監禁。隨后關閉了絲綢之路地下市場。

金色午報 | 6月23日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：西班牙專利商標局、PayPal、比特大陸、Compound治理提案

1. 匿名人士在西班牙專利商標局完成比特幣名稱和標識注冊

2. PayPal正在招聘加密貨幣及區塊鏈專家。

3. 比特大陸：公章并未掛失重刻，詹克團所刻“公章”本質上無效

4. IDC：2020年全球區塊鏈支出將達到近43億美元。

5. Compound治理提案010：將每個以太坊區塊“產出”的COMP由0.5個下調至0.44個。

6. 德國證券代幣公司Neufund將擱置其代幣化股票發行。

7. 英國廣告標準局推出新警報系統，主要針對數字貨幣和外匯市場。

8. 浙江推出基于區塊鏈的冷鏈食品追溯系統。

9. Kraken CEO：PayPal支持比特幣將帶來驚人的采用，但其仍是中心化的。

10. Sparrow完成350萬美元A輪融資，BitMEX母公司HDR Group領投。[2020/6/23]

加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室提供的文件還提到，絲綢之路創造了超過950萬比特幣的收入，并從中抽取超過60萬枚比特幣的傭金。

金色午報 | 4月15日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：央行數字貨幣內測、密碼學、以太坊2.0

1.央行：堅定不移推動金融領域密碼應用。

2.接近監管人士：數字貨幣市場報道不代表官方 可關注央行官方宣傳口徑。

3.傳央行數字貨幣開始內測銀行人士：都在內測 別打聽。

4.以太坊2.0開發團隊正式發布ETH2.0主網配置測試網。

5.華西集團打造行業首個“建造云+區塊鏈”融合平臺。

6.多地競速區塊鏈電子發票“區塊鏈+智能政務”發展加快。

7.紐約醫療保健行業研究應對疫情的區塊鏈潛在用例。

8.交易所的比特幣凈流入量較前日上升約232%。

9.比特幣窄幅震蕩，日內最低價為6811.13美元，最高為6980美元。[2020/4/15]

根據加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室新聞稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特幣錢包屬于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX從絲綢之路竊取了這些資金，它于11月3日同舊金山美國檢察官辦公室簽署了“沒收同意書與協議”，同意將資金移交給美國政府。

訴訟文件中還公布了神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路的種種細節，非常引人入勝。

神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路

據訴訟文件所述，2020年執法人員利用第三方比特幣情報公司分析絲綢之路處理的比特幣交易時發現，有54筆交易被從絲綢之路控制的比特幣地址發送到兩個比特幣地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共計70411.46BTC。

這些轉賬中每筆轉賬金額為整數比特幣，轉帳時間有規律。例如，有10筆轉賬發生在凌晨3點59分左右，每次轉賬金額正好是2500個比特幣。這種轉賬模式和額度不是典型的絲綢之路用戶。因為"絲綢之路"的轉賬金額大多低于100比特幣。這54筆交易不是絲綢之路商家或員工的轉賬，因此代表著有神秘黑客從絲綢之路盜取比特幣。

2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特幣的比特幣地址從絲綢之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx轉移69471.082201枚BTC(時值約1400萬元美元)。

2015年4月23日，1HQ3發送了101個比特幣給BTC-e。BTC-e是一家提供比特幣相關服務的無牌運營的加密貨幣交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄羅斯運營商因經營無證匯款業務和洗錢在加利福尼亞州北區檢察院被起訴。

Chainalysis分析的BTC流向圖如下：

2015年4月至2020年11月期間，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3沒動。截至2020年11月3日，1HQ3的余額為69370.22491543枚比特幣，估值約為10億美元。因為2017年的比特幣硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上還有等額的BTG、BCH和BSV。

根據美國國稅局司法部刑事調查司和美國加州北區檢察官辦公室的調查，IndividualX是將BTC從絲綢之路轉移走的那個人，因為IndividualX有一筆交易和1HQ3有關。經調查，IndividualX能夠入侵絲綢之路，并在未經授權的情況下非法訪問絲綢之路，從而竊取絲綢之路的非法加密貨幣，并將其轉移到IndividualX個人控制的錢包中。而烏爾布利特意識到IndividualX的在線身份，并威脅IndividualX將加密貨幣還給Ulbricht。IndividualX沒有返還，而是持有它們，也沒有花費它們。

2020年11月3日，IndividualX與加州北區美國檢察官辦公室簽署協議，同意將這69370枚BTC及相關的BTG、BSV、BCH財產充公給美國政府。美國政府已經知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美國政府將1HQ3地址的BTC轉移托管起來。

至此，美國政府歷經7年，成功追蹤到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等額的BTG、BSV、BCH。

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