2億美元的巴西加密欺詐騙局：美國奪回了價值2400萬美元的數字貨幣_cardano:DAN

美國司法部表示，在收到巴西政府的正式要求后，已沒收了價值2400萬美元的加密貨幣。此次扣押源于對2億美元的加密貨幣騙局進行的持續調查，該騙局可能欺騙了成千上萬的巴西人。巴西當局表示，詐騙者通常會答應夸大回報，并偽造資金投資地點，從而欺騙了人們。

違法犯罪

Emurgo將投資2億美元以促進Cardano生態發展:9月29日消息，Cardano旗下的風險投資公司Emurgo的CEO Ken Kodama表示，Emurgo將投資2億多美元，以支持未來三年生態的增長。資金來自Emurgo自己的資本，將直接用于Cardano的項目，以及其他網絡的項目，這些網絡的產品將與Cardano網絡整合在一起。

Emurgo是Cardano協議的創始實體，開發旨在支持網絡增長的產品、服務和應用程序。（CoinDesk）[2022/9/29 6:01:23]

美國司法部在一份聲明中說，美國同意巴西的要求，符合兩國之間就“在刑事事項上提供法律協助”的合作條約。

當前BTC全網合約持倉總量為30.24億美元 24小時增加3.82億美元:據合約帝持倉報告顯示，當前全網合約持倉總量為30.24億美元，24小時增加3.82億美元。其中，Huobi合約5.43億美元，24小時增加14.14%；OKEx合約7.65億美元，24小時增加14.96%；BitMEX合約4.05億美元，24小時增加4.57%；Binance合約7.79億美元，24小時增加10.55%；Bybit合約5.32億美元，24小時增加18.00%。[2020/11/5 11:44:36]

同時，根據司法部的聲明，“美國的扣押與巴西人馬科斯·安東尼奧·法古德斯在該計劃中的角色有關。”Fagundes和幾個未透露姓名的同伙已被“指控犯有幾項違反巴西法律的刑事罪行，其中包括在未經法律授權的情況下經營金融機構的罪行。”

反釣魚工作小組：2017年以來約12億美元加密貨幣被盜:據路透消息，根據反釣魚工作小組（APWG)周四發布的數據，自2017年初以來，犯罪分子已經竊取了約12億美元的加密貨幣。因為比特幣的受歡迎程度和超過1500個加密貨幣的出現，使人們的注意力集中在不受監管的行業。APWG主席兼加密貨幣安全公司CipherTrace的首席執行官Dave Jevans在接受采訪時表示，除了使用加密貨幣進行販和洗錢等犯罪活動之外，另一個問題是壞人盜用了這些加密貨幣 。Jevans估計，在這12億美元中，只有大約20％或更少的資金已經被收回，他還指出全球執法機構已在全力追查這些罪犯。APWG主席Dave Jevans稱，歐盟最新的“通用數據保護條例”（GDPR）將對互聯網的整體安全性產生負面影響，并將不經意地幫助網絡犯罪分子。通過限制對重要信息的訪問，新法律將大大阻礙對網絡犯罪、數字貨幣盜竊、網絡釣魚、勒索軟件、惡意軟件、加密詐騙、加密劫持的調查。[2018/5/25]

聲明還補充說，被告還面臨“對金融機構進行欺詐性管理，盜用，洗錢以及違反證券法的指控”。

司法部的聲明簡要概述了巴西法院針對法古德及其同伙的調查結果。聲明說：

在2017年8月至2019年5月期間，Fagundes和其他被告通過互聯網從潛在投資者那里募集了資金，并以巴西法律規定的接受金融機構監管的方式持有收到的資金，Fagundes和其他被告沒有遵守。

聲明顯示，“被告要求投資者以巴西貨幣或加密貨幣的形式向他們控制的公司捐款，然后這些公司將以各種虛擬貨幣類型進行投資。”

虛假聲明

但是，正如巴西法院所發現的那樣，“如承諾的那樣，只有極少量的資金被投資于加密貨幣，而很少返還給投資者。”

同時，司法部表示，美國當局目前正在與巴西當局及其他機構密切合作，以“限制虛擬貨幣并將其保留，以供巴西進行的沒收程序使用，以補償受該欺詐性投資計劃影響的投資者。”

聲明的結論是“持有賬戶的加密貨幣公司與執法部門合作執行了這次扣押行動。”盡管如此，該聲明并未給出合作加密貨幣公司的名稱。

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