FTX對敲盜幣事件始末_OMM:COM

作者：Colin Wu

原文：《新型黑客手法：3Commas API KEY 泄露；在 FTX 等對敲盜幣 全過程記錄》

21日一名杭州用戶向吳說爆料：他的 FTX 賬戶在19日晚突然“瘋狂”地進行交易達5000多次，賬戶資產160萬美金接近歸零，包括10幾個 BTC、上百個 ETH 以及幾千個 FTT 等，全部通過交易小幣 DMG 對敲盜走。用戶1年前開始使用量化機器人 3Commas，FTX 的 API 不需要更新，所以從來沒動過也沒保存過 API。

FTX 反饋是由于有能夠訪問 API KEY 的人通過 REST API 完成，可能是泄露了用戶 API KEY。FTX 表示需要拿到立案通知書才能配合相關例如凍結等工作，但在用戶提交報案回執后暫無回復。3Commas 則表示沒有發生任何的泄露。

消息人士：美國SEC正在調查FTX投資者盡職調查的詳細信息:1月6日消息，據消息人士披露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查有關FTX投資者盡職調查的詳細信息。消息人士稱，SEC正就盡職調查政策和程序詢問FTX投資者，以及他們在選擇投資FTX時是否遵循了這些政策和程序，暫無法確定有多少公司正在面臨SEC的調查。此外，消息人士表示，SEC的調查可能意味著，投資于FTX的風投機構和投資基金可能面臨監管審查。

到目前為止，SEC已對FTX的三名高管提起訴訟，指控他們在加密交易平臺FTX上欺詐投資者。（路透社）[2023/1/6 10:24:58]

已有超過1000個NFT申請在FTX上鑄造:金色財經報道，FTX發推文稱，自新功能上線后約8小時內，已有超過1000個NFT提交申請以在FTX上創建。此前消息，FTX創始人SBF在推特透露，FTX.US上線NFT鑄造功能。[2021/9/7 23:05:01]

值得注意的是，FTX 客服在最初回復中表示，“受影響的并非只有你”，可隨后 FTX 客服就不再聯系，并且表示這是個誤會。

問題來到了 3Commas 這邊，它在吳說報道后連忙回應稱：目前，3Commas 將此事視為重中之重。我們在登錄時使用 2FA 和 OTP 等具有最高安全性，以確保用戶帳戶始終安全。我們與用戶保持聯系，以確保他們獲得所需的所有支持。

Ryne Miller加入FTX.US擔任總法律顧問:FTX.US宣布， Ryne Miller已加入FTX.US擔任總法律顧問，旨在擴大其在美國的業務，并擴大其為行業提供信任、透明度和信譽的使命。Miller的主要目標將是確保FTX.US始終響應并遵守美國和全球監管政策。 （PR NewsWire）[2021/8/3 1:31:52]

隨后 3Commas 發布了一個公告：

然而在公告發布后，更多的受害者開始出現。

一名來自巴拉圭的受害者告訴吳說：他在攻擊中損失了近 104 比特幣，他強調FTX 自 10 月 19 日以來就知道該漏洞，兩天后我遭到了攻擊！3Commas 說是網絡釣魚攻擊，但我從未使用我的 3Commas 帳戶來設置機器人，而且該帳戶甚至已過期并已降級為免費帳戶。我已經有一年多沒有進入該帳戶，我從未將密鑰或 API 密鑰保存到任何文檔中，但僅在一年多前使用它來建立 FTX 連接。我也是一名 IT 工程師，我的筆記本電腦和智能手機由 Norton 360 和其他積極防止任何網絡釣魚或病攻擊的機制保護。

報告：BTC永續合約流動性實時數據排名中FTX位居第一名:根據區塊鏈研究公司 TokenInsight 今日早間11時的最新交易所 BTC 永續合約流動性實時數據排名顯示：FTX位居第一，BitMEX第二，Bitget、Binance及Bybit分別位列第三至第五。此排名綜合考慮累計盤口深度、滑點、持倉量及持倉量比得分。[2020/8/11]

另一名來自中國的量化交易的受害者也表示，從未使用過 3Commas。在他的截圖中，19、20、21日均發生了關于 DMG 的對敲盜幣，但 FTX 竟然沒有對此做預防措施。

https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456

隨著輿論發酵，10月24日 SBF 終于回應，表示將賠償600萬美金，但“這是一次性的事件，我們不會養成補償被其他公司的假冒版本釣魚使用的習慣”。目前用戶已經收到了賠償的金額。FTX 對敲盜幣事件攻擊者已將所獲取利潤轉移至 Binance 和 FixedFloat 交易所。SBF 表示若攻擊者在 24 小時內歸還 95% 的被盜資金，則免除其法律責任。

目前來看，FTX 與 3Commas 都堅稱是用戶登陸了虛假釣魚網站而泄露了 API KEY。受害者當然對此并不同意。但事件核心確實是 API KEY 泄露。由于數據都掌握在 3Commas 與 FTX 內部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也無法完全了解。總而言之，對 API KEY 的授權與管理需要更加謹慎。

24日晚，據 @x_explore_eth 最新研究，因為 API KEY 泄露，除了 FTX 用戶因為對敲遭到數百萬美金的損失，Binance US 和 Bittres 的交易所也遭到類似的攻擊，使用的小幣種分別為 SYS/USD 與 NXT/BTC，損失分別達到 1053 ETH 和 301 ETH。FTX 的 DMG/USD 當攻擊發生時，交易量增加千倍幣價波動2-3倍，屬于重大異常交易事件，但 FTX 并沒有即時阻止，問題后續持續多次發生，因此也需要承擔一定的責任（SBF 也及時補償了用戶損失），其他交易所也應該對此多加關注。

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