跨國區塊鏈投資　花式“割韭菜”騙光你的錢_CRYP:PTOY

來源：檢查日報

作者：許一欣張夢云

“區塊鏈虛擬數字貨幣，讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產品，資深股票分析師，職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資，你是否心動了？殊不知，心動的同時，可能你離騙局也不遠了……前不久，江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的“股票分析大師”

2019年8月，顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票信息，還有一名資深股票分析師，每天定時推送直播間鏈接，講授炒股課程。顧美玲自己也炒股，對群內的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識，還告誡大家現在股票行情不好，要謹慎投資，取得大家信任后，適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念，推薦大家下載安裝“水晶國際”App。

跨國玩具制造公司Mattel與OnChain Studios合作開發NFT平臺Cryptoys:6月14日消息，跨國玩具制造公司Mattel將與NFT玩具公司OnChain Studios達成合作，共同開發一個結合數字玩具和游戲的NFT平臺Cryptoys，Mattel計劃把其標志性角色（芭比娃娃、美國女孩等）變成Cryptoys的NFT游戲世界中的可玩化身，用戶可以與Cryptoys互動，使其獲得更多技能，還可以使用NFT服裝和配飾來對其進行裝飾。此外Cryptoys將于今年夏天推出原創角色，而Mattel將很快發布其NFT。

此前報道，去年10月OnChain Studios完成750萬美元種子輪融資以開發基于Flow區塊鏈的Cryptoys，a16z領投，DapperLabs等參投。[2022/6/14 4:24:47]

群里不時地有人發出投資盈利圖片，顧美玲有些心動，也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲，互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害，跟著老師操作很快就可以盈利。

動態 | RippleNet成員Airwallex與Visa合作推出跨國信用卡:總部位于澳大利亞的金融科技獨角獸航空公司Airwallex與支付巨頭Visa合作推出了一款無國界信用卡，以使企業跨境支付變得更容易、更便宜。該卡最初將只在澳大利亞發售，但Airwallex也計劃在中國香港和英國推出其產品。據了解，2017年10月，Airwallex與dLocal、TransferGo和其他公司一起加入了RippleNet網絡。該公司使用RippleNet處理亞太地區的企業支付。（U.Today）[2020/2/5]

顧美玲下載注冊App后發現，水晶國際是一個國際貿易平臺，界面操作、盈利模式與股票類似，于是果斷入金數萬元。App平臺里共有五種虛擬貨幣，顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”，顧美玲不斷向平臺內投入資金，可惜時間不長幾乎全部損耗了。

動態 | 歐洲刑警組織偵破比特幣跨國投資騙局 85名受害者損失約665萬美元:據歐洲刑警組織官網1月29日消息，歐洲刑警組織已打擊了一個投資騙局，并于法國、以色列逮捕了相關嫌疑人。據悉，該騙局承諾投資比特幣、黃金和鉆石獲得巨額收益，比利時和法國85名受害者損失約600萬歐元（約合665萬美元）。[2020/2/2]

“我聽說過區塊鏈，電視新聞里面都有提到，老師之前有推薦過上市股票，有的股票的確漲了，感覺老師很懂股票，所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”

但短短數日之后，顧美玲就損失了40余萬元。

誘人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8個小時，還有團建、旅游等。”

2019年7月，夏明看到這樣的招聘信息十分心動，隨后便聯系了這家招聘公司。對方告訴他，工作地點在柬埔寨，主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營，公司負責辦簽證、機票公司報銷。

動態 | Mercury FX使用xRapid完成跨國支付:據dailyhodl報道，全球貨幣兌換提供商Mercury FX表示，已在菲律賓開通基于xRapid的支付通道，該筆匯款由英國客戶用于在菲律賓溫泉度假村度蜜月的花費。Mercury FX 表示，今年年中將使用Ripple的xRapid在全球開辟多達10條新支付通道，包括加拿大和中東。[2019/3/6]

7月26日，夏明買了張飛往香港的機票，隨后轉機飛往柬埔寨。下了飛機，夏明發現同行的有十來個人，一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓，一共有三個工作小組，每個小組七八個人。

“到了以后感覺到工作不正規，聽組長介紹的工作情況和工作任務，知道這些薦股都是騙人的，但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成，夏明選擇了留下來。

歐亞經濟聯盟（EEU）地區部分國家試圖促進分布式賬本技術的跨國使用:近日，俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦的金融監管機構舉行了一次聯合支付區工作組會議，重點討論利用金融技術促進歐亞經濟聯盟（EEU）地區金融服務發展。與會者討論了分布式賬本的金融信息傳輸、遠程識別、快速支付系統和開放接口解決方案。表示愿意繼續合作探索分布式賬本技術，還同意繼續推進EEU區域內國家間快速支付系統的建立、遠程身份識別等項目。[2018/4/11]

完美的“圍獵式套路”

“XX股今天是牛股！關注！”“舒龍老師，太厲害了，跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師，我賺了很多錢”……夏明等20余人正式開始“工作”了。

從國內招募過來的人，每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微信號的工作任務。所謂的“養號”，就是保持微信號的活躍度，組員之間互相加好友、轉發消息，用微信號打打小游戲、瀏覽新聞，避免在國外登錄的微信號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群，小組長會把各種各樣的人拉到群中，微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號，少部分為真實的微信用戶。

組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”，虛構舒龍資深股票分析師身份，由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信，這些客戶就會標記為優質客戶，大組長通常會把優質客戶再拉一個群。

組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重復的消息，不要讓人看出破綻。如果出現有人發重復消息看能否撤回，不能撤回的就會用其他消息刷屏頂上去；如果本應由“老師號”發的消息，組員使用小號發了，被人看出來是“托”，就會把這個群解散掉。

炒作了一兩天之后，“舒龍老師”號就會在群里發送直播間鏈接。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法，誘騙被害人注冊充值。

專業的“韭菜收割團隊”

“打一槍換個地方”，是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底，該詐騙團伙整體轉移到蒙古國，預謀采用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日，便于2019年10月29日被蒙古國抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。

部將該案指令江蘇省廳管轄，江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查，偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。

淮安開發區檢察院經審查發現，2019年7月至9月底，“水王”“東哥”等人，經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平臺，下設多個代理，其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份，在柬埔寨金邊市租用場地，購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具，通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式，在國內招募大批人員前往柬埔寨利用后臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。

經“偉哥”招募，王平、齊凡作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長，孫慶作為“明北組”大組長，胡力作為“齊天組”大組長，分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作，均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。

經調取“水晶國際”平臺后臺數據，該平臺在柬埔寨操作運行期間，被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計騙取被害人31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。

直到機關電話通知顧美玲協助調查時，顧美玲才意識到自己上當受騙了，微信群內除了自己，“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

檢察官提醒

區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式，區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈，其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌，漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段，本身并不創造價值，投資者應該保持警惕，不要被夸大的盈利回報所迷惑，務必牢記高收益有高風險，投資須謹慎。

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