Compound突現9000萬美元巨額清算 預言機安全應受重視_OMP:COMP

11月26日又是不平凡的一天，高歌猛進多日之后，加密貨幣市場今日突遭大幅回撤，各大交易所的報價頁面內猩紅一片，BTC、ETH、XRP等主流幣種均出現了兩位數以上的百分比跌幅，24小時合約爆倉高達13.73億美元。

然而，故事并未就此結束。

屋漏偏逢連夜雨

韭菜們上一把淚還沒擦干，新的噩耗再次傳來。Debank數據顯示，DeFi借貸龍頭?Compound內今日下午突然出現了高達87837568美元的清算數據。

Debank創始人hongbo向Odaily星球日報表示，此次Compound巨額清算事件其實是因預言機數據源CoinbasePro的DAI價格劇烈波動而導致，通過操控預言機所依賴的信息源可以實現短時間的價格操縱，以誤導鏈上價格。

Minerset?com宣布新的200兆瓦加密采礦設施:金色財經報道，加密貨幣挖礦硬件銷售商Minerset通過向全球200多名投資者分發120,000多臺加密貨幣挖礦設備，創造了超過3億美元的收入。Minerset宣布已開始在南卡羅來納州建設一個挖礦設施，這將使投資者能夠開始有效地開采比特幣。Minerset Farms已獲得Bit5ive的服務，以項目管理、采購和安裝所有基礎設施，旨在準備在2022年6月1日投入使用。新站點最初將托管8×1兆瓦的Bit5ive采礦吊艙，其中包括以大約224petahash的總哈希率容納2,240名礦機的能力。該站點具有在相對較短的時間內增長到200兆瓦及以上的巨大潛力。（news.bitcoin）[2022/4/6 14:06:37]

成都鏈安方面也表示，本次清算事件與?Compound本身合約無關，疑似線下預言機數據源遭遇攻擊。其中CoinbasePro的DAI波動比較大，超過了其他交易所的波動范圍。

Crypto.com通過與Circle合作，為機構賬戶提供法幣存取款服務:Crypto.com通過6月與Circle達成的合作伙伴關系，開始提供面向機構賬戶的法幣存取款服務。現在機構用戶可以從銀行賬戶轉賬美元，并在Crypto.com Exchange以1:1的比例接收USDC。Crypto.com對存款不收取任何費用。在進行存款時，機構用戶需要使用Circle提供的唯一代碼進行電匯轉賬，Circle將負責處理、存儲和美元到USDC的轉換。然后，用戶將在三個工作日內收到加密錢包中的資金。（The Papers）[2021/8/18 22:22:19]

有意思的是，除了拿ETH等非穩定資產貸出DAI的用戶遭遇影響外，拿穩定幣借貸穩定幣的用戶也被殃及。

錢包提供商Blockchain.com上調比特幣和穩定幣存款利率:加密錢包提供商Blockchain.com表示，它已將存入比特幣的年利率從4.5%提高到6%，而穩定幣PAX和USDT的年利率則從目前的7%提高到12%。該公司首席執行官Peter Smith表示，機構業務的增長使得該公司可能為零售客戶提供更高的利率。（TheBlock）[2020/8/17]

Debank徐勇貼出了遭此次清算事件影響較大的一名用戶的地址，數據顯示，該用戶通過存入穩定幣借出穩定幣在?Compound內進行COMP挖礦，雖然理論上說拿穩定幣去借穩定幣一般不會受到幣價波動影響，清算風險也相對較小，但極端的情況還是發生了。

一份流傳于社區內的圖片顯示，Compound的報價系統內美元穩定幣DAI的價格曾達到了1.22美元的異常值。

DM于8月12日17:00上線ZG.COM:據官方公告，ZG.COM將于2020年8月12日15:00開放DM的充幣和提幣業務，將于8月12日17:00開啟DM/USDT交易對。

據悉，DM（Domain）是一個真正意義上因共識而建立的網絡，Domain旨在建設一個純粹的去中心化世界，人人獨立且擁有一切自由，而共識者手里的DM將是這個世界的唯一通行證。代幣DM獎勵外還可以獲得各種側鏈獎勵，同時在Domain內，所有共識者擁有公平的參與機會，不會因為進入時間不同，先發優勢與后期參與之間造成無法逾越的鴻溝。[2020/8/11]

CoinbasePro上，DAI/USD的價格自15:30起開始逐步攀升，峰值達到了更是一度高達1.34美元。

穩定幣價格的大幅波動導致即便是平時看起來比較安全的抵押率出現了大幅波動，因此觸發了清算線——Compound內不同幣種的抵押率最低要求各不相同，DAI一般是75%。

舉個例子來計算，如果某用戶使用200DAI100USDC貸出了200DAI10USDC，若DAI和USDC的價格均能穩定在1美元左右，其抵押率是70%，但如果DAI漲至1.5美元，那么其抵押資產價值及借款價值均會發生變化，此時的抵押率將會升至約77.5%。

清算后會發生什么？

清算發生了，這意味著什么？

首先需要明確的是，清算程序其實是借貸協議的固定組成部分，其設計是為了確保資金的提取和借出總是有超額的兌現能力，同時保護借款人免受違約風險。

在Compound的清算機制中，會有一種特殊的身份叫作清算人，任何人都可以成為清算人。只要清算人發現某筆借貸的抵押率過低，即可觸發清算程序，這時候清算人能夠以一定的折扣價格拿走借款人的抵押資產，其支付的資金也等于為借款人償還了貸款，避免平臺出現壞賬，維持了償付能力。

PeckShield結合本次事件舉了個例子來加以說明，比如某用戶拿價值100萬美元的房子在Compound內貸出了75萬美元的DAI，這時候DAI的價格意外出現了上漲，用戶需要存入更多的抵押品才能保證75%的抵押率，如若不然，即可觸發清算程序。清算執行后，用戶所抵押的房子便不再歸其所有了，清算人可以從別的地方拿出一筆正常價格的Dai來幫助貸款人還錢，然后把房子拿走。

Hongbo解釋稱，在本次事件中，攻擊者可以通過扮演清算人的角色，拿到?Compound系統提供的5%抵押資產價格折扣作為激勵。

預言機操控攻擊正肆虐

這并非近期首起針對報價系統進行的攻擊。

成都鏈安此前也發文指出，事實上，近期肆虐幣圈的「閃電貸攻擊」，其本質就是對預言機進行操控，造成內外價格差并從中套利，閃電貸只是被攻擊者利用的新型金融工具。

10月末，DeFi項目HarvestFinance遭到攻擊，黑客僅使用了?20個ETH的成本便撬動了3000萬美元的收益。該協議在fToken鑄幣時采用了Curvey池為喂價源，攻擊者通過巨額兌換，操縱價格數據，控制鑄幣數量，從而多次套利。

上周，ValueDeFi協議同樣遭遇了攻擊，黑客通過一系列協議間操作操縱了Curve資產池價格，最終導致ValueDeFi出現了超過700萬美元的損失。

相似的例子的數不勝數，CheeseBank、OriginProtocol近期也先后遭黑客手。

從Compound?的例子上來看，之所以出現巨額清算，其根本原因也在于其預言機取價數據源過于單一。

成都鏈安就此建議，DeFi開發者應加強預言機的針對性測試，特別是在項目上線前，盡可能模擬價格操控攻擊的各類場景，及時發現問題并找出解決方案，切實提高項目抗預言機攻擊的能力。

項目上線后，開發者也應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等；舉辦相關漏洞賞金活動，做到及時查缺補漏，優化整體結構，在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。

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