閃電貸攻擊又背鍋？ “幕后元兇”竟是它_DEF:GDEFI

近日，DeFi市場經歷了一場嚴峻的考驗，多起攻擊事件接連發生，造成了巨大的資產損失。在多數安全事件中，閃電貸攻擊的“冠名”似乎成為了標配。但是，在其背后不容忽視的真相，其實是對預言機進行操控，造成內外價格差并從中套利。

所謂閃電貸，其實是一種創新金融工具，可實現無抵押貸款，但要求在同一個區塊內還款，否則交易回滾。閃電貸的魅力在于，可以使貸款者在無需付出任何努力或代價的情況下秒變“富豪”。當然，龐大的資金量也預示著強大的市場操控潛力。?

在此類安全事件中，攻擊者通常屬于“空手套白狼”，先使用閃電貸獲取大量資金，擁有了攻擊的啟動“砝碼”后，再通過一系列手段出入各類抵押、借貸、交易等協議，在實現操縱、扭曲資產價格數據后，實施套利，最后歸還“本金”。?

數據顯示，自2020年以來，黑客基于重入漏洞的攻擊數量有所下降，而基于價格操控漏洞的攻擊比例正在上升，并已造成累計超過數千萬美元的損失。

BRA（BRA）項目閃電貸攻擊錢包將410枚BNB轉至Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK監測，BRA（BRA）項目閃電貸攻擊事件中的接收錢包 0xE2Ba...... 已將一筆資金存入錢包 0xf7135......，該錢包隨后將410枚BNB（約11.7萬美元）轉至Tornado Cash。[2023/1/13 11:09:51]

?那么，這個預言機到底是什么？

區塊鏈對外溝通的“橋梁”

預言機并不是什么玄幻事物，它其實是區塊鏈網絡與互聯網以及其它區塊鏈網絡等保持數據、信息溝通的“橋梁”。特別是，在DeFi智能合約這類去中心化應用中，通過預言機，開發者可以調用包括行情價格在內的各種外部數據資源，讓Dapp連通外部現實世界的數據環境。

毫無疑問，能夠提供不可篡改、可靠數據的預言機必將成為DeFi發展的重要基石。在DeFi應用中，不論自身配置還是依賴第三方供應，通過預言機可獲取各個市場的價格、匯率等重要信息。而對于去中心化交易所來說，獲取準確可靠的價格數據意義更為重大。?

安全團隊：DAO Officials項目攻擊者利用閃電貸獲利約58萬美元:金色財經消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，BNBChain上DAO Officials項目項目遭受攻擊。Beosin安全團隊分析發現攻擊者0x00a62eb08868ec6feb23465f61aa963b89e57e57（SpaceGodzilla Exploiter）利用閃電貸借出大量BSC-USD用于兌換DAO代幣，使用兌換的DAO代幣利用0xea41bbd80ac69807289d0c4f6582ab73e96834d0合約賺取DAO發放的獎勵成功獲利581,250（約58萬美元）BSC-USD，其中一筆攻擊交易

0x414462f2aa63f371fbcf3c8df46b9a64ab64085ac0ab48900f675acd63931f23，目前資金仍在攻擊者賬戶（0x00a6...7e57）中。[2022/9/5 13:09:29]

與中心化交易所不同，Dex行情數據的“孤島化”傾向更為明顯，如果不與外界行情保持實時聯動，Dex中的自動化做市商資產池很可能會因為交易量、流動性等的劇烈變化而產生價差損失。?

Grim Finance遭遇閃電貸攻擊，損失超3000萬美元:12月19日消息，據官方消息，Fantom鏈上復合收益平臺GrimFinance遭遇閃電貸攻擊，目前損失已超3000萬美元。攻擊者使用GrimFinance的保險庫策略中名為「beforeDeposit()」的函數進行攻擊，輸入惡意Token合約。目前GrimFinance已經暫停所有的金庫，提醒用戶立即撤回所有資產。[2021/12/19 7:49:10]

隨著DeFi市場熱度的提升，行業更多的思考傾向于項目數量、規模以及模式等方面。而對預言機安全問題的關注反倒是處于一種不溫不火的狀態。近段時間，頻繁發生的預言機安全事件可能為此敲響了警鐘，預言機安全于DeFi生態有序發展至關重要。

典型的預言機安全事件

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關于首起預言機安全事件，時間要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平臺Synthetix預言機發生異常，致使平臺sKRW/sETH匯率報錯，超過3700萬枚sETH被低價交易，涉及金額近10億美元。?

xToken閃電貸攻擊事件導致損失450萬美元，將關閉xSNX產品并構建補償計劃:8月30日，DeFi質押平臺xToken遭受攻擊后發布后續調查報告，此次攻擊系xSNX合約漏洞被利用，并稱本次持有人的損失約為450萬美元，將停止提供xSNX產品。xToken稱，能夠調用「callFunction」函數是漏洞的根源，該函數應該只能從dydx的SoloMarginflashloan合約中調用，但錯誤的require語句允許該函數可公開調用。xSNX將在本周進行合約升級，將合約中的所有資產兌換為ETH，更新后用戶可贖回。此外，團隊表示正在努力構建一個基于XTK的補償計劃。律動此前報道，8月29日，PeckShield「派盾」預警，xToken遭到閃電貸攻擊，目前損失金額不詳，請用戶注意風控。[2021/8/30 22:46:13]

事件原因：喂價源信息失常，預言機發生故障并將錯誤價格發布到鏈上，交易機器人發現后迅速套利。

慢霧：yearn攻擊者利用閃電貸通過若干步驟完成獲利:2021年02月05日，據慢霧區情報，知名的鏈上機槍池yearnfinance的DAI策略池遭受攻擊，慢霧安全團隊第一時間跟進分析，并以簡訊的形式給大家分享細節，供大家參考：

1.攻擊者首先從dYdX和AAVE中使用閃電貸借出大量的ETH；

2.攻擊者使用從第一步借出的ETH在Compound中借出DAI和USDC；

3.攻擊者將第二部中的所有USDC和大部分的DAI存入到CurveDAI/USDC/USDT池中，這個時候由于攻擊者存入流動性巨大，其實已經控制CruveDAI/USDC/USDT的大部分流動性；

4.攻擊者從Curve池中取出一定量的USDT，使DAI/USDT/USDC的比例失衡，及DAI/（USDT&USDC)貶值；

5.攻擊者第三步將剩余的DAI充值進yearnDAI策略池中，接著調用yearnDAI策略池的earn函數，將充值的DAI以失衡的比例轉入CurveDAI/USDT/USDC池中，同時yearnDAI策略池將獲得一定量的3CRV代幣；

6.攻擊者將第4步取走的USDT重新存入CurveDAI/USDT/USDC池中，使DAI/USDT/USDC的比例恢復；

7.攻擊者觸發yearnDAI策略池的withdraw函數，由于yearnDAI策略池存入時用的是失衡的比例，現在使用正常的比例體現，DAI在池中的占比提升，導致同等數量的3CRV代幣能取回的DAI的數量會變少。這部分少取回的代幣留在了CurveDAI/USDC/USDT池中；

8.由于第三步中攻擊者已經持有了CurveDAI/USDC/USDT池中大部分的流動性，導致yearnDAI策略池未能取回的DAI將大部分分給了攻擊者9.重復上述3-8步驟5次，并歸還閃電貸，完成獲利。參考攻擊交易見原文鏈接。[2021/2/5 18:58:47]

?最后，Synthetix與交易機器人所屬者達成資金返還協議，巨額損失得以挽回。但值得警惕的是，上游價格源異常可能給智能合約帶來毀滅性打擊，而缺乏有效性驗證的預言機在數據正確性、穩定性方面存在極大的安全隱患。

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在此后的事件中，令人印象深刻的是“bZx連續攻擊事件”。2020年2月，DeFi貸款協議bZx在一周內先后兩次遭到攻擊，造成了約100萬美元的損失。?

事件原因：黑客利用Uniswap算法價格缺陷，操縱相關資產價格數據并游走多個DeFi協議，實施套利。

?時隔七個月，bZx再次遭受攻擊，此次事件又造成了約800萬美元的損失。bZx聯合創始人KyleKistner在事件發生后曾提到，這似乎是一次預言機操縱攻擊。最終，此次事件的原因被歸為代碼漏洞。?

?近期，涉及預言機攻擊的事件愈發頻繁，安全形勢嚴峻。10月26日，DeFi項目HarvestFinance遭到黑客攻擊，造成了約2400萬美元的損失。?

事件原因：該協議fToken鑄幣時采用Curvey池為喂價源，攻擊者通過巨額兌換，操縱價格數據，控制鑄幣數量，從而多次套利。

?官方透露，黑客通過curvey池進行攻擊，使Curve中穩定幣的價格異常超出387.9%，并在7分鐘內多次套利。受此影響，Harvest代幣FARM的價格在短時間內暴跌65%。

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11月14日，ValueDeFi協議遭到黑客攻擊，同樣是歷經了一系列協議間操作，最終導致超過700萬美元的損失。?

事件原因：攻擊者利用價格預言機漏洞，操縱Curve資產池價格，竊取超量3CRV兌換DAI后套利。

令人唏噓的是，黑客最后歸還了200萬枚DAI并留下了一條嘲諷信息：“你真懂閃電貸嗎？”以此回應該團隊此前的推文，聲稱可防閃電貸攻擊。

近段時間，僅由預言機攻擊造成的資產損失已累計超過3000萬美元。此類事件中，黑客正是通過操縱預言機，造成可實施套利的兌換率，最后利用價格差竊取了協議資產。因此，DeFi生態中最具系統性風險的因素是易受價格操控的預言機，而非閃電貸這種金融工具。

解決方案的探索

預言機有著廣泛的應用場景，需與鏈下數據進行交互的Dapp皆可借助預言機來實現功能和價值。其中，典型應用場景包括，Dex、衍生品、穩定幣、借貸平臺、游戲、保險、預測市場等。面對這個“數據要塞”，通過迭代升級、安全測試等，預言機有望提供更為優質的服務。?

由于區塊鏈本身不具備驗證數據是否公平、合理的功能，因此，那些錯誤的外部數據在去中心化機制下，將被預言機無差別地執行返回，而這種“將錯就錯”極容易造成各類損失。?

預言機的迭代升級，應實現鏈上與鏈下可信數據的對接，確保數據環境正常、穩定、有序。在報價方面，預言機應盡量從多節點聚合數據，對價格偏差預留處理機制，并按照時間同步更新，確保提供給智能合約的數據可靠、可信、抗干擾。

?在Dex中，預言機應在提供報價更新的同時維護、調整AMM的權重，確保內部匯率與外部市場價格保持匹配，并通過驗證機制，異常報警機制等有效攔截攻擊者對價格、匯率的操縱，防止套利空間的產生。

?另一方面，DeFi開發者應加強預言機的針對性測試，特別是在項目上線前，盡可能模擬價格操控攻擊的各類場景，及時發現問題并找出解決方案，切實提高項目抗預言機攻擊的能力。

?項目上線后，開發者應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等；舉辦相關漏洞賞金活動，做到及時查缺補漏，優化整體結構，在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。

結語

事物的兩面性總能在各方面得到體現。對于閃電貸而言，本是一種創新金融工具，可高效提供大額資金，促進價值循環。然而，它卻被攻擊者利用，淪為了竊取資產的重磅武器。?

不論是DeFi發展還是區塊鏈新領域的拓展，鏈上、鏈下的數據交換勢在必行，預言機的作用不可小覷。其實，攻擊者的操控手段也并非高深，只是在現階段預言機還不夠智能，很難及時應對和抵御。?

同樣，事物發展的道路也總是曲折。在遭受諸多慘痛代價后，預言機這個“短板”暴露無遺。為區塊鏈生態安全計，在完全抗操控攻擊的預言機誕生之前，加強多方技術的驗證和檢測，防范攻擊于未然成為了當務之急。

作者介紹：

成都鏈安，全球最早專門從事區塊鏈安全的公司，同時也是全球最早將形式化驗證技術應用到區塊鏈安全領域的團隊，研發了全球領先的智能合約自動形式化驗證平臺VaaS，并基于此，建立了“一站式”區塊鏈安全平臺，為區塊鏈企業提供安全審計、資產追溯、隱私保護、安全咨詢、威脅情報、安全防護等全方位的安全服務與支持。申請軟件發明專利和著作權15項。

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