美國司法部引渡據稱來自巴拿馬的AirBit Club Ponzi運營商_BIT:AIR

美國司法部和紐約南區因涉嫌“國際協調的欺詐和洗錢圈”并據稱涉嫌通過對AirBit的投資參與欺詐個人而引渡了據稱的AirBitClub龐氏騙局成員。俱樂部。”

在11月30日星期一發布的新聞稿中，美國司法部確定一位巴西和美國公民GutembergDosSantos為AirBitClub的六家運營商之一。于2020年8月18日在巴拿馬城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面臨審判，目前仍在美國羈押。代理美國檢察官奧黛麗·斯特勞斯就此事發表講話，并說：

美國司法部、美國證交會正在調查硅谷銀行倒閉案:金色財經報道，據華爾街日報：美國司法部、美國證交會正在調查硅谷銀行倒閉案。美國司法部和美國證交會正在調查硅谷銀行的信息披露和高管交易方面的情況。[2023/3/15 13:04:20]

正如所稱，GutembergDosSantos在一項國際投資騙局中發揮了關鍵作用，該騙局承諾對加密貨幣的虛擬投資具有超高的回報率，欺騙了數千萬美元的受害者。

監測：朝鮮黑客移動12枚BTC，系美國司法部此前訴訟中列出賬戶之一:據Whale Alert監測，12枚BTC（價值約14萬美元）今天從一個此前被美國司法部關聯至朝鮮黑客的錢包中轉移。據悉，該錢包地址被黑客用于洗錢。

8月28日消息，美國政府提起訴訟，試圖奪取對280個比特幣和以太坊賬戶的控制權，據信這些賬戶持有朝鮮黑客從兩家加密貨幣交易所竊取的資金。如投訴所述，2019年7月，與朝鮮有聯系的黑客入侵了一家虛擬貨幣交易所。黑客竊取了價值超過27.2萬美元的替代加密貨幣和代幣，包括Proton、PlayGame和IHT房地產協議代幣。在隨后的幾個月中，這些資金通過多個中介地址和其他虛擬貨幣交易所進行了清洗。此外，2019年9月，一家美國公司在一次相關事件中遭到黑客攻擊。與朝鮮相關的黑客竊取了近250萬美元，并通過另一個虛擬貨幣交易所的100多個帳戶進行了清洗。美國政府希望正式控制這些帳戶，以便將資金退還給被黑客入侵的交易所或用戶。（Decrypt）[2020/8/31]

美國司法部指控多斯桑托斯和另外五家運營商舉辦了大型活動，目的是說服受害者購買承諾可保證回報的AirBitClub會員資格。根據司法部的說法，在受害者投資之后，發起人向他們提供了訪問AirBitClub在線門戶的權限，以查看聲稱的會員回報。美國司法部還聲稱，盡管受害者看到在線門戶網站上積累了“利潤”，但這些表述是錯誤的：

動態 | Mt Gox受托人要求美國司法部分享Alexander Vinnik的信息:代表Mt Gox債權人追回資金的受托人Nobuaki Kobayashi周二宣布，已與美國司法部聯系，要求其分享有關BTC-e所有者Alexander Vinnik的信息。檢察官稱Vinnik參與了Mt Gox交易所被竊資金的洗錢。Vinnik應美國執法部門的要求于2017年夏季被捕，目前已被監禁在希臘。（coindesk）[2019/10/2]

實際上，沒有發生代表受害者的比特幣開采或交易。相反，羅德里格斯，DOSSANTOS充實了自己，并把受害者的錢花在了汽車，珠寶和豪宅上，并資助了更多奢侈的博覽會，以招募更多的受害者。

AirBitClub仍在活動的網站上顯示了上述事件中的一些，最近的一次是去年在巴西圣保羅舉行的。此外，六名被告中有一位是加利福尼亞律師斯科特·休斯，美國司法部稱，他幫助“從互聯網上刪除了有關AirBitClub和Vizinova的負面信息”。

Tags：BITAIRRBIBITCBitmarkFAIRMOONORBIYFBitcoin

屎幣