金色深度丨如何看待2020年已有20多家區塊鏈監控公司這件事？_區塊鏈:區塊鏈MOVEZ幣

金色財經 區塊鏈5月17日訊  2013-2014年時，比特幣、以及更廣泛的加密貨幣用戶對區塊鏈監控這個垂直行業并不太了解，全球只有少數幾家公司提供區塊鏈網絡監控服務，但在過去的幾年時間里，“監視”區塊鏈網絡的公司數量大幅增加，如今已經超過了20家，他們主要為政府、執法機構和金融機構提供區塊鏈分析、區塊鏈監控、以及識別區塊鏈代碼庫漏洞之類的服務，其中有些公司甚至還與美國執法機構和歐洲執法組織（比如Europol）建立了合作關系。

區塊鏈監控公司中的“大咖”：Chainalysis

Chainalysis 無疑是區塊鏈監控領域里的“大咖”，該公司由Jan Moller、Jonathan Levin 和 Michael Gronager 于 2014 年 10 月 1 日成立。根據披露出的82份美國聯邦采購合同記錄，自2015年成立以來，美國政府已經在Chainalysis公司的工具、服務和培訓上花費了至少1000萬美元（準確地說是10,690,706美元）。如果算上可能延長的合同，Chainalysis公司的收入有可能超過1400萬美元。現階段，Chainalysis公司的美國政府客戶包括：

金色財經挖礦數據播報 | BCH今日全網算力下降12.43%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力122.342EH/s，挖礦難度17.56T，目前區塊高度646060，理論收益0.00000772/T/天。

ETH全網算力217.247TH/s，挖礦難度2708.08T，目前區塊高度10765936，理論收益0.01339325/100MH/天。

BSV全網算力1.952EH/s，挖礦難度0.27T，目前區塊高度650465，理論收益0.00046102/T/天。

BCH全網算力2.769EH/s，挖礦難度0.39T，目前區塊高度650701，理論收益0.00032504/T/天。[2020/8/31]

美國聯邦調查局（FBI）、美國執法局（DEA）、美國移民與海關執法局（ICE）、美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、美國國稅局（IRS）、美國特勤局（USSS）、美國運輸安全管理局（TSA）、以及美國空軍！

金色財經行情播報丨BTC小幅回調，多頭仍有發力后勁:據火幣行情顯示，昨日晚間BTC價格拉升，最高觸及9470USDT隨后回調，今日上午再度上沖未過前高開始下落，整體形成震蕩下行的回調格局。日線圖均線聚攏，形成上升通道。4小時圖均線MA10構成支撐，MA5形成壓力，1小時圖跌破均線MA30，但9320USDT附近支撐力量較強，多頭仍有發力后勁。截至18:30，主流幣的具體表現如下：[2020/7/9]

其中，美國國稅局是Chainalysis公司最大的政府客戶，過去五年支付的合同金額高達410萬美元，其次是美國移民與海關執法局（260萬美元）和美國聯邦調查局（240萬美元），合同金額最少的是美國運輸安全管理局，只有4萬美元。不過，Chainalysis公司大多數政府合同金額都達到了“6位數”。

美國聯邦政府與Chainalysis公司合作，其實也為他們打開了一個小而有先見之明的窗口，讓他們可以更好地窺見那些見不得光的加密貨幣。雖然比特幣是一個匿名系統網絡，但是所有交易都放置在了可追蹤的公共分類賬本上，因此是可追溯性的。盡管2019年只有1.1％的比特幣交易是非法的，但增速卻達到了驚人的180％。同步增長的還有美國政府與Chainalysis公司的合同金額，2019年超過500萬美元，相比于2018年增長了20%，比2015年增加了22558％！

分析 | 金色盤面：USDT上躥下跳 投資者勿追漲殺跌:金色盤面分析：過去24小時，在tether公司負面傳聞中，市場出現了對USDT的集中拋售，由于其穩定幣的特性，導致資金出逃后大量買入其他代幣，BTC一度大漲10%以上，火幣價格突破了7500美元，而USDT場外折價接近2%，雖然我們看到了USDT被大幅拋售，但是目前其綁定美元的承諾并未改變，所以機構資金完全可以跨市場套利，在目前情況下，建議投資者不要追漲殺跌，等待價格穩定后在做決定。提醒投資者理性看待市場波動，做好風控。（登錄金色財經APP—發現，查看更多幣種的獨家點評。）[2018/10/15]

Chainalysis 的成名作是以與執法部門合作處理 Mt.Gox “頭門溝”案件，2016 年 6 月 8 日，該公司聯合創始人喬納森·萊文與美國官員和其他區塊鏈公司代表共同出席虛擬貨幣和非法融資影響小組委員會聽證會時就說：

分析 | 金色盤面：ETH期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析： 據OKEX數據顯示，ETH合約目前做多賬戶44%，做空賬戶54%，多頭持倉比例20.46%，空頭持倉比例28.76%，從數據看，目前空頭依然牢牢占據優勢。截止發稿，季度合約0928合約價格為292.464美元，現貨價格為290.908美元，升水1.556美元。[2018/8/29]

“Chainalysis是‘頭門溝’破產案的官方調查機構，絕對知道那些丟失比特幣的目的地。”

區塊鏈監控公司越來越多，但問題也逐漸浮出水面

2020年，加密貨幣生態系統中提供區塊鏈分析服務的公司大約有20多家，比如Cyphertrace、Chainalysis、Elliptic， Alethio、Bison Trail（Libra協會成員）、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank和Ocyan。

分析 | 金色盤面：THETA短線連續下跌:金色盤面綜合分析：THETA短線連續下跌，布林軌道敞口，注意下方支撐位0.104的支撐力度[2018/8/10]

其中，Chainalysis 公司去年九月對外公開承認正在監控源自以太坊區塊鏈的21種不同數字代幣，Ciphertrace公司也聲稱追蹤了七百多種加密貨幣，而且可以看到87%的全球加密貨幣交易量。Elliptic也在今年年初依靠發布“Plus Token”加密旁氏騙局的區塊鏈監視數據報告被業內熟知，但其實他們也是一家老區塊鏈分析公司，由 Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日成立。

不過，雖然區塊鏈監控公司發布了大量分析數據報告，但在監控準確度上還有待改進，尤其是在追蹤使用 coinjoin 混合器混合過的加密貨幣交易時，往往無法獲得足夠準確的結果。以區塊鏈追蹤分析平臺 Bitrank 為例，在使用Plus Token加密旁氏騙局數據對平臺進行一些測試后發現，Bitrank 的區塊鏈分析結果似乎并不準確。

2月11日，Plus Token 旁氏騙局欺詐者將1.2萬比特幣從一個錢包轉移到另一個錢包，該地址與其他一些地址在其他區塊鏈瀏覽器中被標記了出來。5 月15日，我們將這個已經綁定到Plus Token騙局的比特幣地址粘貼到Bitrank 里，但結果他們給出的風險評分結果為52分，屬于“可接受”范圍（如下圖所示）。根據Bitrank服務分析結果，與這個欺詐地址相關聯的其他地址也得出了相同的分數，即被認為是“可接受”的。

除了把非法地址標記為“可接受”之外，Bitrank服務還會把合法地址錯誤地標記為“高風險”。我們使用了一家知名礦池的地址“1KFHE7w8B…”做測試，這個地址內已經存入了總量4,968,400 BTC，但當我們將這個地址輸入到Bitrank里面之后，卻被標記為“高風險”，風險得分只有18。下圖是這個與該礦池相關的隨機地址，就是因為該地址的錢包里已經有近 500 萬比特幣就被認定為高風險。

根據Bitrank的解釋，他們評估比特幣地址風險會涉及許多因素，包括：

1、是否涉及高風險交易所；

2、是否有超過1萬比特幣交易量；

3、交易所客戶端是否合法；

4、是否涉及暗網存款，包括Paste Bin 暗網站點、暗網論壇、暗網清單等平臺；

5、是否涉及幣安、Bittrex等高風險交易所提款。

但是，Bitrank并沒有把那個與1.2萬比特幣關聯的Plus Token欺詐者使用的地址標記出正確的評估結果。不過，該平臺已經發現了問題，并表示將修改評估流程。根據 Bitrank 網站上發布的最新信息稱，未來幾周內，Bitrank平臺將實施一些重大優化改進，并對比特幣和以太坊的評估得分結果進行調整。

總結

如今加密市場上已經有20多家分析公司監控鏈上數據，也會定期向執法部門報告監控結果，這種服務似乎很受歡迎。他們的盈利模式主要通過應用程序接口（API）和平臺服務向客戶收費，但如果你定期使用區塊鏈分析工具的話，也會發現一些不規則的報告和不準確的信息，可以說這一領域現階段還不太成熟。

但毫無疑問，隨著加密經濟持續增長，從事區塊鏈監控調查的公司可能會變得越來越多。

本文部分內容來自Bitcoin.com

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