金色觀察 | 不制裁Tornado 如何打擊Tornado上的洗錢_BSP:BSPT幣

文/JP Koning，Moneyness

美國當局不應該制裁代碼，而應針對人這一中間角色。 

美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法，打擊Tornado Cash上的犯罪活動？ 是否有可能不使用制裁這種生硬手段（制裁通常針對的是個人而非代碼）？

今年8月，去中心化混合工具Tornado Cash（一種貨幣“混幣器”）被美國當局指定為受制裁實體。 此前幾年里，Tornado已經成為區塊鏈用戶（合法和非法用戶）的默認平臺，用以保護交易中的隱私。 

用戶將以太幣（ETH）存入Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的任意一個，然后在一段時間后提取。 正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式，掩蓋了以太幣的來源，還因為Tornado對零知識證明的創新使用，使來源線索被打破了。 

加密社區對美國政府十分憤怒。 區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切，因為所有交易都是公眾可見的。 沒有Tornado來混合資金，區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。 

不管制裁與否，很難否認，當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。 大量黑錢被混幣器清洗，其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金，僅舉例如下：失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊，1.96億美元的BitMart攻擊，以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。 

金色相對論 | Phala Network創始人佟林：kusama的卡槽適用于創新項目、實驗項目、低成本項目去使用:金色財經報道，在今日舉行的金色相對論中，針對“插槽拍賣的主網啟動前最重要的里程碑，這個里程碑會帶來什么聯動效果？”等問題，Phala Network創始人佟林表示，Kusama在波卡主網上線之前很多人以為它是波卡的測試網，但實際上經過一年的運行，Kusama已經不僅僅是測試網了，而是一條和波卡功能一樣的網絡。比如波卡很多新的功能都會先在 KSM 上運行測試，運行沒問題后再加入到波卡中。這有點像比特幣和萊特幣，比特幣的很多新功能（比如隔離見證）都會先在萊特幣上測試，沒問題后再部署到比特幣上。至于Kusama的卡槽數量，因為平行鏈插槽數量有限，上限大約會在 100 條左右，但是其中有一部分是公益卡槽，一部分是平行線程卡槽，最后一部分才是平行鏈拍賣。所以總體可能只有30-50個可以供拍賣，甚至波卡的會比Kusama的還更少。 拍賣機制上，每次僅會釋放一個卡槽，下一個插槽的釋放會有一定的時間間隔，所以需要項目方去參與拍賣。Kusama的平行鏈插槽拍賣，目標對象是想使用Kusama的平行鏈。因此其實是在拍賣平行鏈的租賃資源。平行鏈插槽只租不賣，波卡上的平行鏈插槽每個租賃期為 6 個月，拍賣時可競標四個租賃期，也就是說項目方可拍下一個或者多個租賃期，KSM 上的平行鏈插槽租賃期時長會更短一些。目前已經有97條基于Substrate的鏈，都需要卡槽來完成平行鏈的上線。那么Kusama和波卡的區別是： kusama的卡槽會便宜些，適用于創新項目、實驗項目、低成本項目去使用；而波卡更適合金融類、商業成熟的項目、大市值的項目去拍賣。[2020/12/11 14:56:19]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢，該組織對Ronin Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。 Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁。 

金色午報 | 8月17日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Yam Finance、中信證券、DeFi、NEM

1. Yam Finance官方：YAMv1持有者將通過遷移合同銷毀YAMv1來生成YAMv2；

2. 中信證券：數字貨幣助推數字金融時代來臨

3. 萊特幣隔離見證采用率超越比特幣達80%；

4. DeFi項目總市值突破140億美元，LINK占比超50%；

5. BTC錨定幣總發行量突破4萬枚；

6. Compound社區成員發起COMP代幣提案020，將cUSDT升級為和cDAI相同的利率模型參數；

7. NEM發布Symbol進展：主網發布時間暫定為12月17日；

8. 8月ETC全網算力降至今年最低水平。[2020/8/17]

OFAC是美國聯邦政府機構，負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。 制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。 

盡管美國政府對Tornado Cash的應對措施可以有多種形式，但其最終選擇的是制裁Tornado Cash本身。 8月8日，Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”（SDN）中。 美國公民與SDN交互是非法的，因此從那一刻起，Tornado Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。 

金色晚報 | 7月25日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Coinbase、CBDC、美國、Maker

1. Coinbase宣布與Visa在加密貨幣領域展開合作；

2. 當前DeFi鎖定資產總價值超40億美元關口；

3. 上海證券報：央行數字貨幣已進入流量端測試階段；

4. 印度播主Carry Minati的YouTube頻道遭黑客入侵，被用于加密貨幣詐騙；

5. 美國聯邦大陪審團提交針對PlexCoin ICO組織者的起訴書；

6. 分析師：歷史數據表明減半后第10周開始BTC有望迎來新一輪牛市；

7. 數據：持有至少10 BTC的地址數量創歷史新高；

8. Maker基金會發起新投票，計劃降低USDC-A清算比率至110%；

9. Cardano創始人：已進入Shelley硬分叉最后準備階段。[2020/7/25]

美國政府的決定立即遭到了抵制。 據非營利組織電子前沿基金會（EFF）稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado Cash智能合約就是代碼。 當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。 

倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin Center認為，OFAC已經越權。 根據其規定，OFAC只能針對個人或公司實體。 但Tornado Cash智能合約兩者都不是；這些智能合約既不能改變自己的行為，也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴，而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。 

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析：OKEX的BTC期貨合約持倉達到BTC93735左右。做多賬戶57%，做空賬戶42%，進過一夜的殺跌，市場做多情緒有所恢復；主力多頭平均持倉比例為25.5%，主力空頭平均持倉比例為14.4%，多頭持倉在凌晨達到峰值之后有所回落。截止發稿，OKEX現貨價格為6255，期貨合約當周BTC0817價格為6229，貼水26點。[2018/8/14]

如果OFAC可以將Tornado Cash指定為SDN，這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。 

EFF和Coin Center的批評是嚴肅的。 我們來設想一下，如果美國政府有機會重新來過。 政府不制裁Tornado Cash智能合約，是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動，不致引發諸如此類的批評？

的確。 與其懲罰代碼，不如懲罰使用代碼的人。 有三類Tornado Cash用戶可能成為當局的目標：中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。 

讓我們從中繼者開始說起，他們通過取款為Tornado Cash添加了關鍵隱私層。 

金色財經訊:10月24日，知名市場研究公司CB Insights發布《2017年三季度全球區塊鏈投資趨勢報告》，截至2017年10月，全球ICO項目累計融資總額已經超過20億美元。[2017/10/26]

中繼者解決了以下問題：如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址，他/她需要為取款支付gas費，因此新的錢包中必須有一些資金。 但提前融資可能會損害匿名性，因為這種交易可以被追蹤。 

Tornado Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題，第三方中繼者支付必要的gas費，并將用戶取款發送到新地址。 這些中繼者為他們的行為收取服務費。 

強調中繼者的重要性不為過，因為超過75%的Tornado Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。 

“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。 還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 ”

除了中繼者之外，當局還可以把目標對準流動性提供者。 

流動性提供者是使用Tornado Cash來賺取利潤的人。 他們將以太幣存入不同的Tornado池中，以獲得匿名積分，而匿名積分又可以出售換取TORN（Tornado的原生代幣）。 

在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后，存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。 這些存款通常被稱為Tornado的匿名集，加強了Tornado對資金匿名化的能力。 匿名集越大，用戶越容易隱藏。 

執法部門可以調查中繼者和流動性提供者，并以洗錢罪起訴他們，這是一種刑事犯罪。 可以這樣說，通過不加區別地發送混合后的以太幣，中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。 至于流動性提供者，他們通過擴大Tornado的匿名集獲利，有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。 

因為區塊鏈是透明的，所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此，他們在知情的情況下提供了服務。 

除了洗錢罪，聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。 

或者，中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。 

中繼者和流動性提供者是個人，而非代碼。 因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。 由于這些用戶可以為自己的指控辯護，也解決了Coin Center的擔憂。 

與此同時，通過針對中繼者和流動性提供者，美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。 如果能成功封禁中繼者，將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易，從而削弱Tornado Cash隱藏犯罪所得資金的能力。 

鎖定流動性提供者將縮減Tornado Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。 

如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為，當局還可以追查以太坊富豪：大型的以太幣合法所有者，他們常與Tornado Cash的100 ETH池進行交互，以獲取隱私性。 

當局有許多針對以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。 

那些經常在Tornado Cash的100 ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名，并被處以適當的大額罰款。 OFAC可能會辯稱，以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100 ETH池，使Lazarus竊取的資金得以洗白，從而違反了OFAC 2019年對該組織的制裁。 

此前，OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。 比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易，而不得不支付50萬美元的罰款。 

由于民事罰款是對Tornado用戶征收的，而不是代碼，EFF和Coin Center提出的擔憂便得到了解決。 被罰款的個人可以自由上訴。 

通過向公眾發出信號，禁止將資金存入Tornado Cash，罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集將變得更小，使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。 

不管你喜不喜歡，在某種程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。 

為了避免處罰，公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。 Tornado Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬，降幅達61%。 因此，Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。 這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢，該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。 

同樣的結果也可以通過針對代碼使用者（如中繼者）而非針對代碼本身來實現。 當然，這將花費當局更多的時間和精力。 但是，現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。 

現在對Tornado Cash來說一切都太遲了。 但是，下一次，當再有智能合約被壞人利用時，美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 

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