阿根廷科爾多瓦市檢察院起訴了涉及OnecoinPonzi計劃的12人。其中八人已被捕。
Onecoin騙子被捕
幾家當地新聞媒體報道,阿根廷科爾多瓦市檢察院復雜犯罪辦公室下令于周四逮捕與OnecoinPonzi騙局有關的12人。基于保加利亞的計劃被描述為加密歷史上最大的騙局之一,已從運營中獲利約40億美元。
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當地警察的復雜犯罪調查股在逮捕被告之前進行了多次突擊,并收集了犯罪證據。
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據當地媒體報道,在被捕的八人中,有一位著名的電臺主持人,來自科爾多瓦的記者埃德加·莫雷諾,前一段時間他在巴拿馬開辦了與Onecoin和房地產業務有關的業務。另一個是古斯塔沃·阿道夫·阿穆加斯特吉,安德烈斯·馬蒂亞斯·洛佩斯,馬里亞納·諾埃爾·洛佩斯,曼努埃爾·維森特·佩拉爾塔·格瓦拉,莫妮卡·加布里埃拉·布拉斯科,丹尼爾·科納利亞和里卡多·貝雷塔。還被起訴的還有Onecoin創始人RujaIgnatova,他仍然逍遙法外。
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檢察官辦公室在收到一名受害者的投訴后發起了對OnecoinPonzi計劃的調查,受害者稱他向Onecoin的發起人捐贈了約70,000美元。他們在2018年與他聯系,以說服他投資Onecoin,堅稱其價值將在2019年1月成倍增長。經過幾次會議和多重承諾,受害人投資了超過70,000美元,以購買從未存在的加密貨幣。
許多Onecoin發起人已在意大利和新加坡等多個國家被捕。7月初,在墨西哥發現兩名Onecoin運營商死亡。Ruja的兄弟KonstantinIgnatova于去年3月在洛杉磯國際機場被捕。他對十月份的洗錢和串謀實施電匯欺詐表示認罪。
盡管遭到多次逮捕,據報道,Onecoin發起人仍在推廣龐氏騙局,并在全球范圍內騙取投資者。根據另一位Onecoin受害人的真實故事,正在拍一部由KateWinslet主演的有關OnecoinPonzi計劃的電影。
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