加密貨幣創始人面臨著數百萬美元的出口騙局的十年監禁而無需納稅_加密貨幣:SEC

一位加密貨幣創始人因逃離出口騙局而被捕，并因逃稅而面臨最高10年的監禁。據稱他從自己的加密貨幣中賺了數百萬美元，并使用了精心設計的方案來避免納稅。

CryptoFounderExitScams，因逃稅被抓

美國司法部本周宣布，一名“加密貨幣創始人”周四被捕，并被指控實施“數百萬美元的逃稅計劃”。針對AmirBrunoElmaani的起訴書周四在曼哈頓聯邦法院揭幕。此外，美國證券交易委員會分別對他提起了民事指控。

美國會議員Tom Emmer引入撥款修正案以限制SEC對加密貨幣的執法:金色財經報道，此前曾對美國證券交易委員會（SEC）在加密貨幣行業的行為表示擔憂的美國眾議院多數黨黨鞭Tom Emmer于9月8日再次提出了一項重大修正案。Tom Emmer在聲明中批評SEC主席Gary Gensler越權，給美國人民帶來了負面影響。Emmer敦促國會利用現有的方法和適當的程序來阻止Gary Gensler和美國證券交易委員會可能濫用納稅人資金。

Emmer打算引入一項撥款修正案，限制SEC將資金用于加密資產執法，直到制定全面的規則和法規。加密貨幣監管的缺失引發了人們對美國SEC在與眾多加密實體的法律糾紛中花費大量開支的擔憂，這可能會浪費納稅人的資金。[2023/9/9 13:29:00]

美國司法部稱，Elmaani通過出售他創立的名為“OysterPearl”的加密貨幣賺了數百萬美元，但卻逃避向美國國稅局報告其加密收入。司法部描述，他的逃稅計劃涉及“提交虛假的納稅申報表，通過假名和空殼公司經營其業務和擁有資產，通過被提名人獲得收入以及交易黃金和現金。”

俄羅斯數字資產法修正案旨在允許挖礦、禁止加密貨幣交易和廣告:11月19日消息，俄羅斯立法者建議對現行法律“關于數字金融資產”進行修改，以監管加密貨幣挖礦，同時禁止加密貨幣在該國流通。該立法還禁止加密相關產品和服務的非定向廣告。

經過數月的審議，俄羅斯繼續努力為加密貨幣建立更全面的監管框架。這方面的最新舉措來自議會下院國家杜馬的一批知名代表，包括金融市場委員會主席Anatoly Aksakov。

立法者提交了一項法案，修改自2021年1月起生效的法律《關于數字金融資產》。根據擬議的條款，加密挖礦活動將由政府指定的特別機構監督。行政權力還將與俄羅斯中央銀行協調，確定對希望涉足該行業的法人或個體企業家的要求。如果通過，新立法將禁止廣告或其他形式向無限受眾推廣加密資產。（News Bitcoin）[2022/11/19 22:06:39]

美國司法部稱，Elmaani幾乎全部在網上以筆名BrunoBlock經營。在2017年9月和10月以及在交易所進行首次代幣發行出售珍珠代幣后，他宣布打算將代幣的“創始人份額”供個人使用。美國司法部聲稱：“埃爾瑪亞尼通過與他的真實姓名無關的空殼公司擁有和控制隨后成立的公司OysterProtocolInc.”。

動態 | 三家加密貨幣交易所獲得馬來西亞證券監管機構注冊:據cointelegraph報道，根據6月4日的新聞稿，馬來西亞證券委員會（SC）已經注冊了加密貨幣交易所Luno Malaysia、Sinegy Technologies和Tokenize Technology。據報道，法律要求加密交易所向SC進行注冊，這些交易所將有長達9個月的時間來達到SC的監管標準。Luno表示，上述三家交易所是唯一在馬來西亞運營的已注冊數字資產交易所。[2019/6/5]

布魯諾·布洛克在2018年6月7日發表的聲明中指出，他必須將代幣轉移到另一個加密貨幣錢包中，以``避免被雙重征稅''。但是，司法部透露：“實際上，Eemaani并未報告或為其任何加密貨幣收益繳稅，”補充說：

Elmaani使用朋友和家人作為被提名人來接收加密貨幣收益并將其或美元貨幣轉移到他自己的帳戶中。

根據司法部的說法，“Elmaani大量從事貴金屬交易，將金條放在他擁有的游艇上的保險箱中，并使用大量現金支付個人開支。”

出口騙局始于2018年10月下旬，當時Elmaani鑄造了新的珍珠令牌供自己使用，即使有意固定了珍珠令牌的數量，其總供應量也增加了。他立即將新令牌轉換為其他類型的加密貨幣，導致該令牌被交易所除名，從而使令牌的價格暴跌。司法部詳細說明：

Elmaani在他用來兌現自己的珍珠代幣的交易所被設置為要求其用戶“了解客戶”的個人識別信息的幾天前就實施了退出計劃。

司法部還透露，Elmaani虛假地聲稱他在2017年提交的納稅申報表中僅從“專利設計”業務中獲得了大約15,000美元的收入。他沒有在2018年提交納稅申報表，而是在多艘游艇上花費了超過1000萬美元。他還花了160萬美元在一家碳纖維復合材料公司，數十萬美元在一家家居商店，以及超過700,000美元的價格購買了兩套房屋。司法部得出結論：

28歲的Elmaani被控兩項逃稅罪名，每項罪名最高可判處5年徒刑。

同時，SEC與美國司法部同時宣布，Elmaani被指控進行“自我欺騙”和未經注冊的ICO。該機構描述說，他進行了“非法發行數字代幣的證券交易，并為自己的計劃牟利，通過免費為自己鑄造數百萬個未經授權的代幣并將其出售給二級市場，從而導致其他代幣的價值暴跌。”

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