新加坡「加密天堂」地位遭受沖擊_BHD:Wonderland

對現已崩潰的加密貨幣運營商 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 的國際追捕將焦點放在了新加坡。在數個與這個城市國家有聯系的數字資產基金倒閉后，新加坡的聲譽受到了打擊。

Do Kwon 的公司不僅在新加坡注冊，韓國檢察官還認為他于 4 月前往新加坡。

Do Kwon 周一在推特上將新加坡作為他的定位，并寫道他對此“毫不掩飾”。然而新加坡曾表示，Do Kwon 并不在這個城市國家。

這并不是新加坡唯一一個備受關注的加密爭議案件。直到最近，新加坡才將自己定位為數字資產友好目的地，與迪拜和蘇黎世展開競爭。

加密公司高管和專家表示，在新加坡官員宣稱其穩定性、完善的監管和稅務友好性對于加密公司和投資者而言的優勢后，越來越多的丑聞和崩潰事件損害了新加坡的聲譽。

新加坡“ACRA”批準BHD全球自治基金會成立:據BHD官網公告，新加坡會計與企業管制局“ACRA”現已批準“BHD-GLOBAL AUTONOMY FOUNDATION LTD”成立，在4月份正式生效。ACRA是新加坡企業實體和公共會計的國家監管機構。BHD Community發起人Gary表示：“BHD全球自治基金會的成立將更進一步擴大BHD的全球布局，加速BHD品牌全球影響力。”[2020/4/14]

“過去六個月，聲譽受損的情況比人們所知道的要嚴重得多。”新加坡國立大學（National University of Singapore）法律教授 Kelvin Low 表示，“每當這些公司中有一家出問題時，都會被提到總部設在新加坡。”

一些最大的加密貨幣崩潰事件均可以追溯到新加坡，該地吸引了來自世界各地的數字資產公司。

動態 | 新加坡上訴法院駁回Quoine交易所上訴 因其非法逆轉交易:2月24日，新加坡上訴法院(Court of Appeals)駁回Quoine交易所的上訴。Quoine是日本知名交易平臺Liquid的母公司，該平臺非法逆轉了7筆交易，法院稱Quoine有權取消做市商B2C2在其平臺上的訂單，前提這些交易是“錯誤的”。報道稱，此案是新加坡歷史上第一起涉及加密貨幣糾紛的案件。（CoinDesk）[2020/2/25]

韓國大學加密貨幣研究中心負責人 Kim Hyoung-joong 表示：“就加密投資而言，新加坡的監管環境僅次于瑞士。”

“加密玩家更喜歡在新加坡運營，因為此處監管透明，而且他們很容易獲得投資者資金。”Kim 說道。

六月份倒閉的加密對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）最初是新加坡的一家注冊基金管理公司。

動態 | 小米等公司申請設立新加坡數字批發銀行:1月7日，尚乘集團、新能源集團、小米金融和FundingSocieties共同宣布建立獨家戰略合作伙伴關系，并于2019年12月31日向新加坡金融管理局(“MAS”)正式申請發起設立新加坡數字批發銀行。記者從小米金融方面了解到，聯合方將通過創新金融科技，為東南亞和以大灣區為代表的中小型企業提供顛覆性的金融平臺銀行一體化解決方案，進而滿足不同企業用戶全周期的發展需求。（新京報）[2020/1/7]

該公司唯一基金的管理后來轉移到英屬維爾京群島的一家離岸實體。自三箭倒閉以來，聯合創始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 一直沒有透露他們的位置。

新加坡監管機構譴責三箭提供虛假信息并違反某些資產管理門檻，并補充說，它正在評估是否發生了進一步的違規行為。

現場 | 共識大會（新加坡）圓桌：風投機構更看重項目的社區激勵能力:金色財經9月20日現場報道，在新加坡共識大會《風投如何選擇加密項目》上，資本方的相關人員分享了各自對加密市場的看法：加密市場蘊含巨大機會，也存在投資風險。除了應對監管風險、技術更迭等帶來的挑戰，詐騙項目也是風投機構需要特別甄別的。相比傳統投資，投資加密行業時，資本方更看重項目的社區激勵能力。[2018/9/20]

原則上獲得新加坡金融管理局（MAS）原則上許可批準的加密借貸機構 Hodlnaut 今年早些時候停止了提款并裁減了大部分員工。

8 月，Hodlnaut 被置于臨時司法管理之下。該公司表示，這一決定將“提供更好的恢復機會”。新加坡表示，他們正在“調查”Hodlnaut。

據當地媒體報道，新加坡沒有對 TerraUSD（UST）的崩盤進行調查，盡管投資者已提出投訴。沒有回應有關 Terraform Labs 和 Kwon 的置評請求。

新加坡金管局警告一家首次代幣發行業者在本地停止發行代幣:據新加坡聯合早報消息，新加坡金融管理局警告一家首次代幣發行（ICO）業者在本地停止發行代幣，并且警告八個本地數碼代幣交易所，在未經當局批準前，不可處理有如證券期貨的代幣交易。

金管局發表文告說，它要求一家公司停止發行代幣給本地投資者。經過當局審核，這代幣等于持有公司股權，公司因此觸犯了證券期貨法令。

這家公司已經停止發行代幣，并且采取行動遵守當局條例。公司也將所有的款項歸還給投資者。

此外，金管局也提醒八個交易所，如果在平臺上交易的數碼代幣是證券或期貨，它們得立即停止處理交易，直到獲得當局批準。[2018/5/24]

新加坡金管局表示，根據其《支付服務法》（Payment Services Act），“這些陷入困境的公司均未獲得 MAS 的許可”，該法案監管支付系統，因此（上述加密公司）不在其管轄范圍內。

該公司表示，三箭資本“在導致其破產的問題出現之前，已停止管理（位于新加坡的）資金”。它補充說，Hodlnaut 已撤回其許可證申請，因此“暫停服務并不違反”新加坡法規。

金管局表示：“在新加坡，與所有其他司法管轄區一樣，并非所有與加密貨幣相關的活動都受到監管，”它還補充道，新加坡“不斷發展的監管方法使其成為管理數字資產風險最全面的國家之一”。

隨著加密貨幣危機的到來，新加坡的監管機構已開始采取更強硬的立場，官員們承諾將對該行業的不良行為采取“毫不留情的嚴厲措施”。

但專家表示，隨著危機席卷數字資產行業，給散戶投資者造成巨大損失，新加坡在懲罰或調查可能的欺詐行為方面做得不夠。

“我確實認為，（新加坡）在一定程度上言行不一，”一家活躍在新加坡的加密貨幣公司的高管表示。

該高管還稱，他們認為新加坡處于“兩難處境”，一方面要努力在人們眼中成為“世界經濟的重要參與者”，另一方面要“努力將自己宣傳為一個新興行業的創新中心，而這個行業正明顯顯示出有越來越多的不良參與者”。

今年 8 月，金管局董事總經理 Ravi Menon 將該監管機構與這些丑聞撇清關系，并表示將采取“進一步措施減少對消費者的傷害”。

大多數措施都是保護新加坡散戶投資者的預防性措施，比如打擊廣告，而不是法規措施。

包括 Menon 在內的官員態度的轉變，導致一些加密貨幣公司重新評估了它們在新加坡的業務。

就全球最大的加密貨幣交易所幣安而言，盡管其首席執行官趙長鵬在 2021 年的大部分時間里都住在那里，但它已經放棄了讓這座城市成為其中心的計劃。去年，幣安還被列入了金管局的投資者警告名單。

“新加坡不是我們的重點，”幣安亞洲地區主管 Gleb Kostarev 表示，“這在很大程度上取決于監管……以前，新加坡仿若加密天堂……時代變了。”

其他人則為新加坡作為加密中心的地位辯護，認為指責這個城市國家是不公平的。

一位知情人士表示：“我認為，把所有責任都推給監管機構在某種程度上也是不公平的，因為在很多情況下，通常應該受到指責的一方是加密市場參與者，坦白地說，他們往往應該更了解情況。”

美國律師事務所 BakerHostetler 的合伙人 Teresa Goody Guillén 表示，國際刑警組織對 Do Kwon 的紅色通緝令“不太可能對合法公司在新加坡成立或運營的興趣產生影響”。

她補充說，加密產業“似乎沒有對調查犯罪活動、欺詐等指控的執法行為做出負面反應”。

為加密貨幣交易所和其他客戶提供技術的區塊鏈公司 ChainUp 表示，它正在新加坡擴張。2019 年，這家初創企業將其總部從中國遷至新加坡。

“我對（新加坡）監管機構的做法有信心，”ChainUp 首席執行官 Sailor Zhong 表示，“沒有一個國家可以將不良參與者一網打盡，新加坡政府很難對在海外運營的公司開展執法行動。”

本文來自 FT，原文作者：Scott Chipolina & Mercedes Ruehl & Christian Davies & Song Jung-a

Odaily 星球日報譯者 | 念銀思唐

來源：星球日報

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