2020 年幣圈“爆紅”的“幫信罪”是什么？散戶也要小心_PIT:非小號在線查詢

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幣圈凍卡，老生常態，解凍流程也大體相似。只是，不同地區的機關難免有些地方特色。

譬如，一些地區會要求凍友簽署一份“訓誡書”，或者是“懲戒書”等類似的名稱。只要簽了，大概一兩周便可以解凍。

“訓誡書”什么內容？不同地區略有差異。簡而言之，告訴你，你的卡被人用于網絡犯罪，可能涉嫌一串罪名，羅列相關罪名和刑期。最后表示，念及初次就不處罰了，但如果再次發生類似的事情，直接依法處理。

不少凍友，被密密麻麻的文字嚇退，連具體內容都沒看清，便不假思索簽了；另一些，解凍心切，硬著頭皮簽了。

QCP Capital發布2023年加密行業預測：美聯儲或將繼續向市場施壓，比特幣和風險資產上行潛力可能會受到限制:12月29日消息，新加坡加密交易公司QCP Capital該風投機構認為美聯儲可能會繼續向市場施壓，將通貨膨脹率從9%的高位降至約2%，因此不會放松加息并縮表。因此，比特幣和風險資產的上行潛力可能會受到限制。此外，QCP Capital認為，如果美聯儲放松貨幣政策，包括比特幣和其他加密貨幣在內的全球市場可能會出現大幅反彈。[2022/12/29 22:14:06]

“訓誡書”究竟有什么影響？最直接最潛在的責任風險，是“幫助信息網絡犯罪活動罪”，遠遠可怕于網傳的征信風險。

德勤發布《2022技術趨勢》報告，中國將是新技術應用主場:4月11日消息，德勤管理咨詢近日發布《2022技術趨勢（中文版）》報告，詳解了未來18到24個月或將深遠影響企業的重要技術趨勢，包括信息技術推進自動化、網絡人工智能有效防御、技術堆棧實體化延伸、數據共享更加便捷、云向垂直領域滲透、區塊鏈商業化應用啟程等六大技術行業趨勢。德勤管理咨詢中國團隊認為，這些技術趨勢在中國不僅應用前景廣闊，并有望形成更多“中國特色”創新實踐，將成為技術趨勢的應用主場。[2022/4/11 14:17:26]

談及“幫助信息網絡犯罪活動罪”，可以說是2020年突然“爆紅”的一款罪名。懲處的是那些為網絡犯罪活動提供幫助的行為，典型的幫助行為是提供銀行卡作為轉移贓款用。一旦查實，最高可判處3年有期徒刑。

數據：11月加密領域私募融資創今年新高，超過2020年全年總和:12月14日消息，據The Block Research研究數據，上月加密相關公司獲得融資共計38.4億美元，創今年歷史新高，超過2020年全年的私募融資總額。其中NFT、游戲項目依然是最受歡迎的垂直領域，融資占比42%。上月 DeFi項目融資回升，主要源于風險投資公司支持除以太坊外的公鏈項目。（The Block）[2021/12/14 7:37:35]

眾所周知，不少犯罪分子利用虛擬貨幣交易進行洗錢活動，而我國政策也不鼓勵普通的虛擬貨幣交易。導致不少地區、尤其是偏遠地區的機關，天然的認為但凡是虛擬貨幣交易導致銀行卡被凍的，不可能不知道是黑錢。

聲音 | 工信部：2020年持續深化區塊鏈等技術創新與產業應用:12月23日，2020年全國工業和信息化工作會議在京召開。會議要求明年抓好7個方面重點任務，著眼融合發展，拓展數字經濟發展新空間。堅持智能制造主攻方向，持續深化人工智能、區塊鏈、物聯網、大數據等技術創新與產業應用，推動工業化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上實現融合發展。依托工業互聯網創新發展工程，繼續推進網絡、平臺、安全三大體系建設。（工信微報）[2019/12/23]

但機關辦案始終得講證據，如果說要構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”，前提是“明知他人利用信息網絡實施犯罪”。問題就出在“明知”。如何去證明是明知的，實務中往往很難。于是，法律規定了一種情形，如果經監管部門告知后仍然實施有關行為的，即可以推定是明知。

這便是“訓誡書”背后最大的意圖——用來推定明知。換而言之，按照訓誡書的說法，如果下一次再因為虛擬貨幣交易、賬戶進了黑錢，可以直接推定是在幫助他人實施網絡犯罪活動。

或許有人會說，清者自清，如果是無辜的，根本不用擔心以上問題。但從某種角度說，偵查權是很強大的。有了初步懷疑，加上簽字確認的訓誡書，遇上行事作風比較豪邁的地區，查一查還是可以的。即使最終能洗脫嫌疑，或許也吃足了苦頭。更何況，幣圈凍卡，又是常見現象，難保不會無辜被牽連、多次遭凍卡。

除卻潛在的涉罪風險，與之相伴的是今年轟轟烈烈的“斷卡”等懲戒措施。所謂“斷卡”，即對機關認定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。

12月16日，最高人民法院、最高人民檢察院、部、工業和信息化部、中國人民銀行聯合發布《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，再次重申了對深入推進“斷卡”行動的決心，嚴打非法買賣“兩卡”違法犯罪活動。《通知》中還呼吁違法犯罪分子主動自首，若2021年1月15日前拒不投案自首的，從嚴懲處。

注：內容來自人民網

凍卡急求解凍，是人之天性。但有些事，簽字還需謹慎，至于個中取舍，全看個人了。成年人，對自己簽字確認的文書，是要負責任的。

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風險提示

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_根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，_本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書_，請投資者提高風險防范意識。_

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