美國政府對Bitgo處以罰款，因為它允許用戶繞過使用加密貨幣的制裁_BIT:比特幣

美國外國資產控制辦公室因未能阻止受制裁國家/地區的用戶使用其加密錢包服務而對Bitgo處以罰款。該機構表示，Bitgo處理了183項“明顯違反多項制裁程序的加密貨幣交易”。

美國財政部指控Bitgo允許用戶繞開制裁

美國財政部周三宣布，外國資產控制辦公室已與Bitgo達成一項98,830美元的和解協議，“以183項明顯違反多項制裁計劃的行為”。比特幣提供加密貨幣錢包服務。根據公告：

聲音 | Peter Schiff：美國政府可以通過銀行來控制比特幣交易:金色財經報道，Euro Pacific Capital首席執行官、黃金忠實支持者Peter Schiff表示，比特幣生態系統是一個“巨大的、經典的炒作系統”，沒有任何東西能賦予比特幣價值。盡管Schiff承認，在不受監管的市場阻止比特幣是一項近乎不可能完成的追蹤任務，但他相信，政府將能夠通過“涉及銀行和其他金融機構”來控制比特幣交易。[2019/11/7]

Bitgo未能阻止顯然位于烏克蘭，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人員使用其非托管安全數字錢包管理服務。

聲音 | 摩根溪創始人：美國政客正在購買比特幣:摩根溪創始人Anthony Pompliano剛剛發推稱：“美國政客正在購買比特幣”，隨后他又在評論處補充，“許多人必須在其財務報表中披露該信息”。[2019/11/4]

公告描述：“Bitgo有理由知道這些用戶位于與用于登錄Bitgo平臺的設備相關的Internet協議地址數據的基礎上，處于受制裁的司法管轄區。”

聲音 | 播客主持人：美國政府關門或對BTC來說是個機會:Bitcoin Knowledge播客主持人Trace Mayer發推文稱，美國政府關門或對BTC來說是個機會。或許能以較低的價格從政府公務員手中購買比特幣，因為他們目前沒有收入，或許正不得不賤賣他們的存貨。比特幣，曾作為最艱難的貨幣，或正隨著時間改變其地位。對于美國政府來說，這是一個教訓，美國政府關門已阻止了很多現金流，國家食品券也可能將在2月份中斷供應。[2019/1/21]

OFAC聲稱Bitgo的“制裁合規程序”不足，聲稱在交易時，“Bitgo未能實施旨在防止此類用戶訪問其服務的控制措施。”此外，“OFAC決定Bitgo不會自愿自行披露明顯的違規行為，并且明顯的違規行為屬于非嚴重案件。”

Bitgo處理的183種加密貨幣交易總額為9,127.79美元，大約發生在2015年3月10日至2019年12月11日之間。

OFAC詳細說：“位于克里米亞，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的個人簽署了“熱錢包”帳戶，并訪問了Bitgo的在線平臺進行數字貨幣交易。”該機構進一步解釋說，Bitgo出于安全目的跟蹤用戶的IP地址，但沒有將其用于制裁合規目的。

在了解到其在2020年初的明顯違規行為之后，Bitgo實施了OFAC制裁合規政策。該公司“表示已針對明顯的違規行為投入了大量的補救措施。”其中包括雇用首席合規官并實施新的OFAC政策，該政策現在適用于Bitgo的所有服務。OFAC指出，現在：

Bitgo會對照OFAC的特別指定國民和阻止人員名單來篩選所有帳戶，包括“熱錢包”帳戶，包括由OFAC識別的阻止加密貨幣錢包地址。Bitgo還對所有用戶進行了追溯批處理屏幕。

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