關于防范“兼職刷單”、“老師帶單”、“平臺客服”等各類虛假投資詐騙的風險提示_SUN:SEC

近期，根據風控情報監測，有不法分子以各類“投資理財”的名義，誘導用戶購買數字資產參與虛假平臺投資，給用戶造成較大的經濟損失。特此介紹虛假投資詐騙的類型及防范建議，目前虛假投資詐騙主要有以下類型：

一、投資推薦詐騙

經風控情報監測，有不法分子誘導用戶提幣至虛假平臺參與投資進行詐騙。

常見不法分子取得用戶聯系的套路為：

在財經網站、資訊網站、自媒體推送中，用“高手指導、大佬看盤”等標題吸引用戶添加好友。冒充各大平臺官方客服，加好友用戶，以“幣圈行情走勢分析”、“老師推薦”為由，讓用戶加“交流群”。為防止不法分子借用火幣全球站名義進行詐騙，您可通過《火幣官方驗證通道》確認聯系您的電話、微信等是否為火幣官方聯系方式。假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎，宣稱背后有“老師、專家、大神”指導投資買賣常見不法分子取得用戶信任誘導投資詐騙套路為：

Ripple回應SEC關于Hinman電子郵件裁決的反對意見:金色財經消息，Ripple公司稱，法院必須拒絕美國SEC對Hinman電子郵件裁決的反對意見。Ripple和個人被告Brad Garlinghouse和Chris Larsen已經提交了他們對美國SEC反對法院最近關于披露前高官William Hinman的以太坊演講相關電子郵件的裁決的答復。 被告要求法官拒絕SEC的反對意見。 治安法官Sarah Netburn迄今已發出三份命令，迫使該機構出示有關文件。據U.Today報道，法院在1月份裁定該機構必須交出Hinman的電子郵件，因為該機構辯稱這些郵件受到蓄意程序特權（DPP）的保護。4月，Ripple公司又取得了重大勝利，Netburn法官拒絕了原告的復議申請。[2022/8/10 12:15:34]

通過直播等方式，偽裝成“老師、大神、大V、播主、圈主”進行投資分享，甚至直播培訓時間長達15天，培養早期信任，邀請加入群聊后，在群中曬策略及盈利。騙子會在群里面發布當前行情走勢分析，同時說出自己的策略。群內除少量真實用戶外，其余人基本為“托”，會說自己跟著這個“老師”盈利并曬出截圖，引誘其他人加入投資。宣稱其他平臺有更好投資機會、誘導其提幣至其他平臺參與投資。該虛假詐騙平臺，最后往往會關站，或者惡意爆倉。二、兼職刷單詐騙

騰訊發布《關于違規采編發布財經類信息專項整治公告》，加大對虛擬貨幣交易等非法金融活動的打擊力度:10月14日，騰訊發布新一期《關于清朗·商業網站平臺和“自媒體”違規采編發布財經類信息專項整治的公告》。騰訊在公告中表示，公司積極響應國家網信辦關于清朗·商業網站平臺和“自媒體”違規采編發布財經類信息專項整治的工作部署，根據相關法律法規以及專項整治要求，聚焦8類問題，對違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當“黑嘴”博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等內容開展集中整治。10月7日至10月13日期間，共清理違規內容23124條，處置賬號1463個。

在此輪查處過程中，騰訊提到，公司通過用戶投訴和平臺安全巡查，發現并處理了一批違規發布虛擬貨幣信息、鼓吹虛擬貨幣“挖礦”活動、歪曲解讀國家政策的不良賬號。

騰訊方面表示，將繼續強化企業主體責任，加大對虛擬貨幣交易等非法金融活動的打擊力度，針對虛擬貨幣交易等非法金融活動，一經發現核實，將對發布相關信息的賬號進行從嚴處置，并及時向有關部門反映違法犯罪活動線索。同時，將持續清理違規財經信息，進一步規范網上財經信息傳播秩序。（財聯社）[2021/10/15 20:31:18]

兼職刷單詐騙主要表現形式為：不法分子發布高薪兼職(在家點點贊、玩玩游戲，每天就能輕松掙錢)信息吸引用戶參與，設下套路不斷鼓動用戶投錢代刷，最終騙取錢財。常見套路如下：

孫宇晨關于太陽幣Sun的推文被Wallstreetbets官方轉發:據官方最新消息，WallStreetBets?Reddit社區轉發了波場TRON創始人兼BitTorrent?CEO孫宇晨關于太陽幣SUN的推文。推文內容：“太陽幣SUN 已成為SUN Network的核心代幣。SUN Network 計劃是波場主網的擴容計劃，包含智能合約應用側鏈(DAppChain)、跨鏈通訊等一些列擴容項目。其中 DAppChain 為波場的側鏈項目，著重為波場主網提供無限擴容能力，同時幫助 DApp 以更低的 Energy 消耗，安全高效地在波場上運行。”[2021/1/30 18:28:38]

騙子會誘導用戶小額嘗試，并兌現首筆傭金建立信任，然后再拋出更大的誘惑，利用“貪小便宜”的心理，誘導用戶逐漸加大刷單籌碼投入。過程中以“返款需要時間”、“系統故障”、“任務未完成”、“充會員才可領取高傭金任務”等理由，誘騙受害人持續加大投入進行詐騙。提現環節經常告知“銀行卡輸入錯誤”或以各種“改卡費”、“擔保金”、“刷流水”名目要求加大投入進行詐騙。其中部分新型詐騙，開始涉及數字貨幣，騙子也會以“賺大錢”“高傭金返利”為由，讓受害人購買數字貨幣進行刷單任務，讓受害人將數字貨幣提至指定地址。相關安全風控建議

秉承用戶第一的原則，即使用戶詐騙行為發生平臺之外，平臺依舊持續對相關風控系統進行投入與優化。持續的進行黑灰產對抗，努力打造更加安全的交易環境。但安全交易更需要每個用戶自身增加風險意識。在此我們建議：

不輕信任何所謂的“老師”、“群主”等網友投資推薦；數字貨幣領域無任何場景刷單需求，涉幣的兼職刷單均為詐騙。選擇可信平臺交易，幣圈可選擇老牌交易平臺，非幣圈投資標的選擇官方途徑，如貴金屬投資可選擇銀行交易投資；如果被騙及時止損報警，并將對方的電話號碼、QQ、微信、聊天記錄等留存給，以便幫助破案；如發現涉及數字貨幣相關線索，請及時反饋平臺。

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