BTC-e 騙局：偷天換日，億萬美元洗白記_NNI:ethylenevinylacetate

作者：MarioChristodoulou、GeoffThompson和BenjaminSveen，ABC新聞。譯者：烤仔AlexanderVinnik攤上了大麻煩。

AlexanderVinnik涉嫌利用比特幣進行洗錢活動。(路透社：AlexandrosAvradimis/ABC新聞：ClareBlumer)

這名生于1979年的俄羅斯人囚困于法國的一間牢房內，當地檢方指控他為大型犯罪企業負責人。他的麻煩事遠遠沒有結束。美國檢察官想要引渡他，讓他面臨刑事指控，而新西蘭已經凍結了他1.3億美元的資產。澳大利亞聯邦警察也在追捕他，據稱Vinnik在澳大利亞聯邦銀行的幫助下，經由澳大利亞轉移了近1億美元，其犯罪所得可能會由此洗白。

黑客、騙子和貪污官員的溫床

Vinnik經營著全球最受歡迎的數字貨幣交易網站。該網站名為BTC-e，可幫助用戶將實物貨幣兌換成比特幣。BTC-e用戶在該平臺的交易幾乎100%匿名，他們可以用諸如“CocaineCowboys”、“ISIS”和“hacker4hire”之類的假名進行買賣。該網站背后的公司注冊在塞舌爾共和國，一個眾所周知的洗錢天堂。有人會在那里設立空殼公司以掩藏真實身份。美國檢察官認為，BTC-e是黑客、騙子、身份盜竊犯、貪污官員和販的溫床。除此之外，調查還抖出了一個“驚喜”。負責調查特朗普“通俄門”的穆勒發現俄羅斯特工入侵了民主黨全國委員會，這群黑客在2016年美國大選前兩天泄露了希拉里競選活動的內部郵件。后來的分析顯示，這些俄羅斯黑客使用BTC-e收取酬金，而美國檢方聲稱，BTC-e恰恰由Vinnik一手掌控。

數據：在灰度贏得訴訟之前，近3萬枚BTC轉移到與CEX相關地址:金色財經報道，據Santiment追蹤的數據，在Grayscale贏得與SEC的訴訟之前，近30,000枚BTC（價值約8.22億美元）被轉移到與中心化交易所相關的地址。

Santiment表示，就在灰度贏得美國證券交易委員會之前，比特幣的交易供應量顯著增加。很明顯，由于這一結果，加密市場資本化不可避免地會增加。[2023/8/30 13:06:05]

BTC-e的瓦解

在特朗普當選總統約一個月后，英國巴克萊銀行的一名分析師開始關注BTC-e上的交易進出情況。這名分析師對他所發現的事情感到很擔憂，因此巴克萊銀行向美國財政部的情報部門發送了一份可疑活動報告。該分析師表示：“BTC-e涉及了大量的暗網和Tor市場活動，以及掩藏比特幣最終來源的活動，使得這些比特幣更加難以追溯。報告稱：“盡管BTC-e上確實有其他合法的交易活動，但上述情報表明，我們應對BTC-e上的電匯行為予以警惕。”與此同時，FBI也加快了對BTC-e的調查。2017年7月25日上午，BTC-e用戶醒來后剛打開電腦，就看到了下面這條醒目的信息。2017年7月25日，BTC-e用戶收到一條消息：“該網站已查封。”(ABC新聞：BenjaminSveen)

BTC突破49200美元關口 日內漲幅為4.52%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破49200美元關口，現報49210.3美元，日內漲幅達到4.52%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/14 19:45:11]

就在這一天，Vinnik在希臘被捕，據說他當時正在與家人享受假期時光。

三方拉鋸戰

法國、美國和俄羅斯檢方都提出了引渡請求，而他們指控Vinnik的罪名都各不相同。法國及美國檢方指控Vinnik參與了Locky勒索軟件的制造，繼而將勒索得來的比特幣贖金通過其加密貨幣交易所洗白。法國檢方將重點放在1.57億美元的贓款上，該款項是通過Locky向一些法國組織勒索而來的。美國司法部公布了一份長達20頁的起訴書，指控他實施大規模洗錢，并通過他的網站轉移了50多億美元。Vinnik的公司還涉嫌為其他騙局提供便利。但在俄羅斯，Vinnik面臨的欺詐指控比在別國要輕得多。AlexanderVinnik在希臘警察的押送下前往雅典法院。

24小時BTC全網合約成交數據顯示：空方占優:據合約帝數據顯示，最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為47.34%，開空比例為52.66%。主流合約交易所中，Huobi季度開多比例為48.11%，開空比例為51.89%；OKEx季度開多比例為47.22%，開空比例為52.78%；BitMEX合約開多比例為46.40%，開空比例為53.60%。[2020/8/19]

多方爭持之下，他最后還是被押往了巴黎。據說在巴黎，即使俄羅斯總統普京親自干預，也沒有任何回旋的余地。?為了爭取引渡回俄羅斯受審，Vinnik在巴黎獄中絕食了35天，而且據俄羅斯媒體報道，他甚至成為了暗殺目標。?在監獄內，Vinnik一直堅稱自己是清白的，他告訴記者，他只是“為公司干活，盡了自己的本分”。“這事不應該怪我。”他說。

“如果我不還錢，他們就會殺了我的妻子”

BTC-e被查封后，俄羅斯商人SergeyMayzus收到了死亡威脅。

與此同時，一些無法取出資金的BTC-e用戶轉而去找中間人——一位名叫SergeyMayzus的俄羅斯商人。Mayzus擁有名為“MoneyPolo”的電子支付服務平臺，BTC-e會員們曾用它將錢轉入和轉出BTC-e。他說：“這些人開始威脅我和我的家人。”Mayzus本身就是一個有爭議的人物。他的公司曾為一個詐騙網站創造了支付便利條件，因而引起了澳大利亞當局的重點關注。一些銀行也因他的公司可能涉及洗錢而對其進行了標記。Mayzus表示，詐騙網站賬號在發現問題時已被關閉，公司的運營一直遵守著反洗錢法。監管部門尚未對該公司采取任何制裁措施。Mayzus還說，BTC-e關停之后，一直使用該平臺的犯罪分子要求他把錢還給他們。“他們開始公布我的房產照片、我的地址、我家人和孩子的照片，并說如果我不還他們錢，他們就會殺了我的孩子、殺了我的妻子。”他告訴ABC。

分析師：BTC減半前將是做空以太坊的好時機:數字貨幣分析師DonAlt認為，BTC減半前將是做空以太坊的好時機，ETH正處于周線圖的主要阻力位，這也加強了他的看跌情況。（U.today）[2020/5/5]

近1億美元的可疑資金是如何在澳洲轉移的？

隨著美國財政部大量秘密文件泄露，巴克萊銀行報告也遭到了曝光，這份報告是美國財政部《金融犯罪執法局文件》的一部分。其他銀行撰寫的可疑活動報告也在泄露之列，其中每家銀行對Vinnik公司的擔憂各不相同。這些報告以及背景簡報等其他文件顯示，Vinnik在2013年至2015年間經由澳大利亞轉移了近1億美元。這筆錢被存入一家名為FXOpen的澳大利亞金融公司。Mayzus說Vinnik存在洗錢的嫌疑。JafarCalley，FXOpen澳大利亞總部董事長。(供圖)

FXOpen?是一家在線外匯經紀公司，這意味著其客戶對貨幣匯率的變動進行投注。該公司的總部在珀斯，但實際擁有者是馬紹爾群島的一家公司。其澳大利亞總部的董事長JafarCalley證實，Vinnik曾是他們的客戶，但他還表示涉及此案的賬戶已被凍結。“我們提前收到了通知，知道他參與了一些事情，所以我們公司沒有發生任何的重大變故。”他說。Calley說，他一直在與澳大利亞聯邦警局和國際刑警組織合作。澳大利亞廣播公司看到的交易記錄顯示，Vinnik將約7600萬美元存入該公司，接著在18個月后取出2000多萬美元。這些款項都是通過聯邦銀行處理的。但Calley說，這些金額“完全不屬實”，還說Vinnik只在他們銀行存過不到1000萬美元。

分析 | Coinbase BTC/USD 對 Bitfinex 負溢價?Bitmex期貨Bid/Offer價差不斷擴大:據TokenGazer數據分析顯示，截止至6月13日17點整，BTC價格為$8120.3，市值為144,128.1MM，主流交易所24H BTC交易量約為$755.9MM，較昨日上升3.29%，BTC在震蕩中上行，于昨日晚間再度突破8000點位，目前在8100點位盤整，目前，BTCUSD/Coinbase對BTCUSDT/Bitfinex處負溢價狀態，后市或有一定下行風險；算力方面，BTC目前算力為53.5E，波動較小；活躍地址數保持相對穩定狀態；期貨方面，4月份以來，Bitmex的比特幣期貨Bid/Offer價差不斷擴大，到5月中旬達到0.69%，隨后流動性有所提升，價差縮小到3月中旬以來的平均水平，但價格波動依然不大。其它交易所的情況似乎并未改善，如Deribit。尤其是日本最大的比特幣交易所BitFlyer，流動性甚至更差了，Bid/Offer價差有上升趨勢。[2019/6/13]

無所作為的澳大利亞聯邦銀行

2017年10月11日，在希臘塞薩洛尼基，AlexanderVinnik被警察押送到法院。(路透社：AlexandrosAvramidis)

前澳大利亞聯邦警局探員JohnChevis表示，澳大利亞聯邦銀行本應對Vinnik的交易有所懷疑，且對資金來源提出更多疑問。“你們應該這么做，不僅因為你們要承擔道德義務，還因為你們知道塞舌爾是一個高風險的司法管轄區，這個國家提供可匿名存款的產品和服務，”他說，“聯邦銀行不應該讓自己和員工面臨洗錢的刑事訴訟。”盡管Vinnik的公司注冊地在塞舌爾，但它的電話號碼是俄羅斯的，上谷歌搜索后會發現它與BTC-e有關聯。Chevis說，如果聯邦銀行認為BTC-e實際上是一家空殼公司，那么它本應該對其采取行動。“聯邦銀行的首要做法是停止交易，直到他們進行了更全面的客戶盡職調查。如果他們不能得到更多的信息，或者不能確定信息的合法來源，就應該拒絕交易。”Chevis告訴ABC。但聯邦銀行并沒有停止交易，相反，它允許該公司將數百萬美元轉移到澳大利亞，而這筆錢目前疑似為犯罪所得。聯邦銀行發言人不愿就案件的具體情況發言，但他表示，聯邦銀行認識到，他們有職責保護客戶和他們的社區免遭洗錢風險的侵害。“我們盡力采取適當的措施，以辨別、減少和管控我們在開展業務時面臨的洗錢和恐怖主義融資風險。”他說。新西蘭沒收Vinnik犯罪所得，金額創本國歷史新高國際刑警組織對Vinnik的交易調查仍在繼續。法新社以業務原因為由，拒絕對此案發表評論。2019年6月，從Vinnik在新西蘭注冊的一家公司查獲了1.3億美元。“我們在新西蘭開展的訴訟中，這一場的犯罪所得為單筆金額最大，”新西蘭金融犯罪集團的探長CraigHamilton說，“雖然我們見過一些涉案金額較大的案件，且無一例外涉及境外犯罪，但這個案子是最大的。”2020年12月，Vinnik因通過BTC-e平臺洗錢而被法國法院處以5年監禁和10萬歐元的罰金，但其使用勒索軟件對188名受害者實施詐騙的罪名不成立。據美聯社報道，Vinnik的一名法國律師ArianeZimra表示，Vinnik的洗錢罪名“不合理”，他認為，加密貨幣在法律上不能視作“錢”。

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