CipherTrace發布了適用于加密貨幣交易所的FATF友好AML工具_TRA:TRAC

區塊鏈分析初創公司CipherTrace已為加密貨幣公司發布了其反洗錢工具，稱為“CipherTraceTraveler”。

CipherTrace解決方案以所謂的“旅行規則”命名，這是一套嚴格的規定，要求交易所之間轉移一定數量的資金，并附上發起人和受益人的個人身份信息。交易。

在過去的兩年中，CipherTraceTraveler圍繞著TRISA成立，該聯盟是由150個加密貨幣利益相關者組成的非營利性合作組織。Traveler面向所有虛擬資產服務提供商，例如加密貨幣交易所，托管提供商，場外交易柜臺，銀行和其他金融機構。

CipherTrace：2020年的大多數加密盜竊案發生在DeFi空間:金色財經報道，根據區塊鏈分析公司CipherTrace的犯罪報告，去中心化金融（DeFi）平臺的交易量在2020年達到歷史最高水平，在該領域的攻擊和盜竊次數也是如此。在2020年，超過50％的加密盜竊源于DeFi攻擊，總計達1.29億美元，占全年黑客入侵和其他事件的25％以上。[2021/1/30 14:24:05]

CipherTrace首席執行官DaveJevans在接受采訪時說：“這是一種商業產品，但具有開源和分散式組件，涉及150個從事TRISA技術標準的VASP。”

聲音 | CipherTrace首席執行官：FATF新規將把犯罪活動推向隱私幣:10月21日，CipherTrace首席執行官David Jevans在由數字商會舉辦的小組討論上表示，金融行動特別工作組（FATF）的加密法規將使犯罪活動從比特幣轉向隱私幣。Jevans強調說，CipherTrace識別到，犯罪活動中的95％實際上使用了更流行的加密貨幣，例如比特幣和以太坊。然而一旦FATF要求交易所收集用戶個人數據的全球加密貨幣法規實施，將產生意想不到的后果，例如將犯罪活動推向Monero（XMR）和Dash（DASH）等隱私幣。（cointelegraph）[2019/10/23]

“有大型金融機構需要商業產品來開展業務，還有許多小型VASP和OTC辦公桌，他們不會以每月10,000美元的價格聘請程序員來構建這種東西。”

聲音 | 網絡安全公司CipherTrace：針對加密貨幣交易所盜竊行為飆升至整個2017年的三倍:美國網絡安全公司CipherTrace發布報告稱，今年上半年，針對加密貨幣交易所的盜竊行為飆升至整個2017年的三倍，相關洗錢活動也因此增加了三倍。報告指出，今年前六個月，數字貨幣交易所共有7.61億美元價值的加密貨幣被盜，相比之下，整個2017年交易所的被盜資金約為2.66億美元。[2018/7/4]

在部署CipherTraceTraveler的成本方面，Jevans表示，根據運營規模及其需求，商業安排可以按比例縮放，并補充說，該解決方案對于小型公司而言是可以承受的。

它顯示了新的VASP規則將達到的范圍。

幾年前，全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組建議，加密貨幣服務提供商應與其他金融體系緊隨其后的AML措施保持一致，這是一個難題，因為加密在設計上是匿名的。

在6月舉行的下一屆FATF全體會議上，將對國家和VASP所取得的進展進行回顧。Jevans指出，盡管差旅規則內部人士強調這不是一個艱巨的最后期限，但一些司法管轄區已經要求公司證明出差規則解決方案已經到位。

杰萬斯說：“截至今年，新加坡已經表示，如果您沒有解決方案，則沒有許可證。”“美國聲稱您應該已經這樣做了。然而，他們也很現實，并表示，直到有解決方案，人們使用它們，還有的不會是任何人的罰款，所以你得到一個時期放松執法。”

已經提出了許多建議的技術解決方案，其中一些使用區塊鏈技術本身來創建VASP的開放目錄。CipherTraceTraveler和TRISAVASP目錄依靠在Internet上廣泛使用的經過戰斗驗證的證書頒發機構技術。

在TRISA互操作性方面，或者說該協議可以與其他提議的旅行規則解決方案進行對話的程度，CipherTrace已與市場上的大多數其他參與者進行了測試，包括瑞士的OpenVASP，基于以太坊的Shyft網絡和ING銀行。以及由渣打支持的旅行規則協議。

Jevans說：“在TRISA方面，我認為TRP旅行協議具有很好的互操作性，并且在瑞士的OpenVASP上也做了很多工作。”“談到美國旅行規則工作組，他們的成員之一每周都在TRISA通話。”

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