慢霧 AML 升級上線，為資產追蹤再增力量_IST:MIS

數字時代，洗錢犯罪逐步呈現跨區域、跨行業、專業化、團伙化的趨勢，洗錢團伙交易的渠道和手段更加隱蔽，給反洗錢工作帶來巨大挑戰。“信息孤島”也是反洗錢難點，各家機構只能利用自有的基本數據進行分析，難以關聯識別出跨機構的洗錢團伙，這給數字資產追蹤帶來了非常嚴峻的挑戰。

為更好的防御網絡犯罪分子的攻擊，保障用戶數字貨幣資產安全，近日，慢霧安全團隊升級并上線了慢霧AML(https://aml.slowmist.com)

慢霧AML重點推出MistTrack鏈上追蹤與惡意地址庫兩個項目，通過多維的惡意地址數據、全面的地址主體標簽數據、豐富的可視化操控組件等追蹤鏈上問題資產，阻斷鏈上黑產洗幣。

MistTrack

MistTrack鏈上追蹤服務致力于解決"幣的去向"，"監控關聯地址"，"黑客畫像"，"調證凍結"等問題。

慢霧：有用戶遭釣魚攻擊，在OpenSea上架的NFT以極低匹配價格售出:據慢霧消息，有用戶在 OpenSea 掛單售賣的 NFT 被惡意的以遠低于掛單價匹配買。經慢霧安全團隊分析，此是由于該受害用戶遭受釣魚攻擊，錯誤的對攻擊者精心構造的惡意訂單進行簽名，惡意訂單中指定了極低的出售價格、買方地址為攻擊者以及出售 NFT 為受害用戶在 OpenSea 上架的待出售 NFT。攻擊者使用受害用戶已簽名的出售訂單以及攻擊者自己的購買訂單在 OpenSea 中進行匹配，并以攻擊者指定的極低價格成交，導致受害用戶的 NFT 以非預期的價格售出。[2021/12/11 7:31:47]

幣的去向：系統分析整理從被盜地址到黑客地址，從黑客地址到洗幣地址，直到余額留存地址或者交易所地址的轉賬資金動向。

監控關聯地址：黑客從被盜地址洗幣到各個地址中，會在系統中實時監控，一旦有新的洗幣動作，新的洗幣地址也會自動加入監控中。

慢霧MistTrack：DeFi項目Pickle Finance pDAI池被盜資金再次發生異動，多次使用Uniswap進行兌換:據慢霧MistTrack監測信息顯示，2020-11-22 攻擊 pickle pDAI池的黑客地址（0x701781...7a4E08）繼1月8日異動后，再次于1月14日發生異動。此前黑客地址轉移了1500萬DAI到五個新地址，現除了地址5（0x64bA3e...fF62DB），其余四個地址均發生異動，其中地址1（0x607d65...04e461）和地址2（0x17d4fe...2b7a39）分別向另一個地址3（0x157b0f...862a01）轉入400萬DAI。除此之外，慢霧MistTrack監測到1月9日、11日，黑客均向地址3（0x157b0f...862a01）分別轉入176萬DAI、300萬DAI，緊接著地址3（0x157b0f...862a01）于當天通過Uniswap、1inch將一部分DAI兌換成CORN或COMP，另一部分DAI轉到地址1（0x607d65...04e461）、地址2（0x17d4fe...2b7a39）。

目前地址1（0x607d65...04e461）有1億9千萬cDAI，地址2（0x17d4fe...2b7a39）有4億3千萬cDAI，地址3（0x157b0f...862a01）有32萬DAI，地址5（0x64bA3e...fF62DB）有400萬 DAI。[2021/1/15 16:15:10]

及時反饋：近兩億地址標簽，覆蓋全球主流交易所，黑客觸發系統反饋機制，將交易HASH和交易所地址等信息第一時間反饋給受害者。

動態 | 慢霧提醒：檢測到 Upbit 交易所頻繁出現代幣轉賬情況:據慢霧情報消息，今日下午 12 點 06 分，巨鯨警報檢測到 Upbit 交易所頻繁出現代幣轉賬情況，其中包含：342,000 個 ETH 從 Upbit 錢包轉至未知錢包地址，11 億個TRX、 863 萬個 EOS、872 萬個 XLM 等加密貨幣從 Upbit 錢包轉至其他錢包地址，總計價值超 1 億美元！

隨后 Upbit 發出服務器檢查公告。

慢霧提醒廣大交易所、錢包以及個人注意資產安全、市場波動，注意避險！[2019/11/27]

分析報告：匯總輸出被盜資金轉移完整鏈路表、交易所調證凍結資料、余額停留地址以及洗幣情況總結等信息的分析報告。

調證凍結：被盜案件立案成功后，我們協助聯系資金進入的可調證交易所，對涉案的交易所充值地址進行調證凍結。

聲音 | 慢霧余弦：區塊鏈安全漏洞引起的財產損失未來將進一步擴大:據算力智庫微信公眾號文章，公開資料數據顯示，2011-2019年之間，由區塊鏈安全漏洞引起的損失高達84億美元。其中，交易所是重災區，占比近一半。對此，慢霧余弦表示，一方面，交易所的門檻比以往低了很多，而安全防護水平又層次不齊，對于地下黑客來說那就是滿地黃金。此外，這一數據的背后體現了了人們對加密貨幣市場，對區塊鏈的認同。基于這個共識，行業規模擴大，錯誤也隨之放大。未來這一數據增幅還將繼續擴大。對于中心化的交易所而言，會受到傳統行業的攻擊，如服務器、辦公網等，也和公鏈、智能合約有關。每一環都有可能存在的安全問題。他建議把IT建設的預算中拿出15%-20%作為安全預算，其中包括人員的成本維護，殺軟件，防火墻的購置等。但是這并不代表你配置了這些就一定不會被黑。拋開攻防博弈成本去看待這個問題是不客觀的。你每投入一定的比例，那攻擊門檻則相對提高了一個臺階。相對來說你被黑的概率會低很多，但我們這個行業沒有人可以給出這樣的一個永不被黑的承諾。[2019/10/30]

目前，MistTrack支持所有基于ETH和TRX的代幣，已服務客戶50，包括SIL.Finance、Kucoin等，累計追回資產$200,000,000。如您有需要，可聯系我們()

惡意地址庫

慢霧威脅情報引擎采集各數據源數據進行清洗、整合，結合人工智能技術從這個龐大的數據集中提煉出準確的數據。涵蓋了從暗網到全球數百個交易所的有關內容，為追蹤黑客攻擊、洗幣行為提供了全面的情報支撐。包含BTC、ETH、EOS、XRP、TRX、USDT等惡意錢包地址，數量已突破10萬。

同時，可根據用戶的不同需求，應用于交易所、錢包或其他資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，抵御欺詐，保障數字資產安全，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，避免糾紛、保護平臺聲譽。

與甄真司法鑒定合作的基礎上，慢霧AML已為70交易所、50錢包、5資產托管平臺、50DeFi、10投資機構提供服務，累計阻斷了上億美元的非法數字資產流入交易所，為服務客戶及執法機構提供了強有力的數據支撐。

歡迎免費試用(https://aml.slowmist.com)，點擊閱讀原文直達。

往期回顧

慢霧創始人榮獲廈門“雙百計劃”人才，獲百萬創新創業資金

貍貓換太子——DODO被黑分析

鑄幣疑云——PaidNetwork被盜細節分析

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可避天災，難免人禍——Furucombo被黑分析

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