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央行印發《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》,自8月1日起施行_加密貨幣:數字貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

中國人民銀行印發《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》,自2021年8月1日起施行。《辦法》進一步明確了金融機構反洗錢內部控制和風險管理要求。參照國際通行規則,要求金融機構應當開展洗錢和恐怖融資風險自評估,并根據風險狀況和經營規模建立內部控制制度和相應的風險管理政策,進一步明確金融機構反洗錢組織機構、人力資源保障、反洗錢信息系統、反洗錢審計機制等要求。為防范境外分支機構反洗錢監管風險,明確金融機構對境外分支機構的管理要求。

肯尼亞央行行長:政府尚未采取任何明確立場來規范加密貨幣:6月5日消息,肯尼亞中央銀行 (CBK) 行長Patrick Njoroge表示,該國政府尚未禁止加密貨幣,但也沒有批準其作為法定貨幣使用。Njoroge在接受采訪時表示,肯尼亞政府尚未采取任何明確的立場來規范加密貨幣。他補充說,央行正在與其他監管機構合作,以確定如何處理加密貨幣。

此外,Njoroge還澄清到,他的立場以及銀行的政策并不是個人意見的結果,而是來自中央銀行內部的集體智慧和數據。

據悉,雖然肯尼亞政府尚未禁止加密貨幣,但肯尼亞證券交易所于去年禁止了加密貨幣交易。此外,肯尼亞央行于去年發出一份公告,警告投資者投資加密貨幣的風險,并敦促他們謹慎行事。[2023/6/5 21:15:10]

《辦法》根據我國金融行業發展現狀,結合防范化解重大金融風險的要求,完善了反洗錢義務主體范圍,將反洗錢有關規范性文件已明確的非銀行支付機構納入《辦法》適用范圍,增加網絡小額貸款公司、銀行理財子公司等反洗錢義務主體。

聲音 | 先進數通:未參與央行數字貨幣相關研發:先進數通(SZ300541)在互動平臺回復投資者提問時表示,目前公司并未參與央行數字貨幣相關研發,央行法定數字貨幣技術及應用細節尚未正式發布,公司尚不能確定未來是否有機會參與相關應用系統建設。[2019/12/11]

金色財經記者團出訪日本,拜訪日本央行及9家數字貨幣交易所:金色財經記者團今日出發前往東京拜訪日本央行以及本地區塊鏈企業,其中包含9家交易所、4家區塊鏈企業、2家金融機構以及日本央行。今年11月,金色財經記者團曾前往韓國,拜訪了排名前5的韓國交易所以及區塊鏈相關企業。[2017/12/18]

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