撿錢撿成千萬富翁：UniswapV2 Router02實現缺陷_TER:Ternio

我們團隊在整理和復盤Sanshu Inu事件時，發現通縮代幣（Deflation Token）或FoT代幣（Fee-on-Transfer Tokens）是造成這次攻擊的罪魁禍首之一。

我們對通縮代幣可能造成的安全漏洞進行了進一步分析，發現UniswapV2在對Router01的升級修復版Router02的實現中引入了漏洞，使得其中的代幣可以被任意用戶取出。我們初步統計發現，有幾個地址持續從中獲利，僅其中一個地址就從中獲利1000+ETH，價值超過1600萬人民幣。

而且，該問題不僅局限于Uniswap，在所有采用類似UniswapV2 Router02的代碼的平臺都存在這個問題，其中包括以太坊上的SushiSwap，BSC鏈上的PancakeSwap等。為幫助相關項目方了解該問題，在聯系了相關項目方后，我們對該缺陷進行公開。

Uniswap是DeFi領域舉足輕重的去中心化交易所，對于每一對代幣，Uniswap設置了對應的Pair（流動性池，下稱Pair或池子）實現了自動做市機制。然而直接調用UniswapV2的Pair進行交互（如圖中的Choice 1）對普通用戶而言是有一定的難度的。因此UniswapV2為用戶進行了一層封裝，即用戶可以通過UniswapV2的Router實現代幣的交換（Swap）及流動性的增減（Add/Remove Liquidity）操作，而不必操心Router與Pair具體如何實現交互（如圖中的Choice 2）。

（要點1）Router在代替用戶與Pair進行代幣交換（Swap）和增減流動性（Add/Remove Liquidity）的時候，要么會直接將錢在用戶和Pair之間transfer，而不經過Router；或者Router會用變量amount記錄用戶和Pair轉進來的代幣數量，再分別地轉給對應的Pair或者用戶。也就是說，正常情況下，Router在一筆交易執行之后，是不會留存有任何Token的。

Uniswap在SEC稱HEX為未注冊證券后已將其從界面刪除:金色財經報道，在HEX被美國證券交易委員會(SEC)稱為未注冊證券后，去中心化交易協議Uniswap已將HEX從其界面上刪除。

雖然 Uniswap 將代幣從其界面上刪除，但這并不意味著它們不能通過去中心化協議進行交易，因為退市只發生在前端層面。替代托管網站上的所有錢包（例如 Uniswap 的這個網站）仍然可以交易退市代幣，或者直接與協議的智能合約進行交互。[2023/8/2 16:14:15]

（要點2）問題出在Router02新增的減少流動性的函數實現。Router02在實現函數removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens()的時候，并沒有記錄應當返還給用戶多少代幣，而是調用該種代幣的balanceOf(address(this))函數，從而將Router02當前持有的所有該種代幣都轉給用戶。代碼如圖所示。

正常情況下，這樣并不會產生任何問題，因為Router02所有的錢在該筆交易內，都是來源于用戶從Pair中取出的流動性，所以都是用戶的。但是，如果某種情況下導致了Router02中事先就存有了該種代幣呢？這個時候用戶就可以調用該問題函數實現不當獲利了。

經過我們的調查發現，現實中這種情況屢見不鮮。我們根據獲利數量初步分析發現，導致Router02中不正常存有代幣的情況有以下幾種：

Token的機制設置

部分Token為了給Token的使用者進行分紅或補償，會定期或不定期給Token的用戶發該種Token。如穩定幣Fei（TVL 1.66億美元），我們將在下文的實例介紹中詳細介紹該項目。????2.項目空投。

紅杉資本Surge啟動第八批孵化加速計劃：2家元宇宙游戲創企入圍:3月1日消息，紅杉資本Surge啟動第八批孵化加速計劃“Surge 08”，2家元宇宙游戲初創公司入圍，分別是針對Z世代玩家的元宇宙游戲平臺AltWord、以及AI合成數據集合初創公司Bifrost，后者的模型可以為游戲、元宇宙等領域訓練AI模型。

紅杉資本表示，他們在種子輪和pre-A輪階段對這些初創公司的投資上限為300萬美元，截至目前Surge孵化創企的融資總規模已超過20億美元。[2023/3/1 12:36:30]

用戶誤轉。我們發現大量交易不小心將Token直接轉入Router02中，而不當獲利者（我們姑且這么稱呼）會在接下來的幾個塊內（甚至同一塊內）迅速利用Uniswap的該缺陷函數移走用戶資產，實現獲利。如交易0x1951efc5ea628503f02d5f233aee9bdeb9594ee9164947af49c99c202ce05f41中 一個地址向Router02轉了價值1000美元的FXF Token，而在緊隨其后的另一筆交易（0xbbcaf5069e21ee457fe4083c6ecc728d5a71443a377a0c700db6ed6a69fdbd5d）中這些Token就被另一個地址采用上述方法取走了。

由此，我們只需要監測Router02中的Token數量，如果某種Token的價值能夠覆蓋發起交易的交易費用，就可以實現獲利。具體交易實現如下

1.向對應Pair（必須是ETH和該種Token的池子）提供少量流動性，為接下來移除流動性做好準備。

監控Router02地址，獲取其每一個Token的Balance。當某個Token的balance總價值能夠覆蓋交易費用和相關成本時，發起下一步交易。

希爾頓酒店集團繼承人將在The Sandbox上推出Parisland:金色財經報道，希爾頓酒店集團繼承人Paris Hilton將于2月13日在The Sandbox上推出Parisland，Parisland被定義為元宇宙中的虛擬真人秀，其中的活動包括購買服裝、挑選結婚戒指等。Sandbox首席運營官兼聯合創始人Sebastien Borget表示，Parisland旨在培養玩家之間真正的關系和聯系。（Decrypt）[2023/2/10 11:58:25]

通過調用Router02合約的函數函數removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens()移除少量該池子的流動性，這個時候Router02會根據balanceOf(address(this))將你應得的部分和Router02中所有的該種Token一起transfer給交易發起者。

研究過程中，我們發現其中兩筆交易中其調用者獲利了將近300個ETH，總價值約160萬美元。

Fei 項目介紹

這兩筆交易中涉及的Token為Fei（一種對標美元的穩定幣，即1 Fei == 1 USD）。其中Fei的Incentive機制是導致Router02中出現大量Fei代幣的原因。該機制可以為UniswapV2的 FEI/WETH交易池設置一個Incentive合約。當有人調用Fei進行轉賬的時候，Fei合約會根據sender是否注冊incentive合約決定在轉賬完成后是否會回調對應Incentive合約的Incentivize函數。該函數根據條件判斷后會調用Fei.mint，向recipient，也就是Fei的接收者額外mint出一筆錢，如圖。

Coin Metrics CEO：當監管更清晰時，大型銀行會加入加密貨幣領域:金色財經報道，Coin Metrics CEO Tim Rice表示，傳統金融領域中有更多風險厭惡的公司正在進入加密貨幣領域，他們更關心的是了解如何減輕風險。紐約的大型銀行希望加入加密貨幣市場，但他們首先希望監管明確。Rice稱：“他們的主要事情是，'我們需要監管的清晰度'。然后我們會加入，客戶希望我們加入。所以我認為這只是一個讓他們感到舒服的正確法規的問題。”（decrypt）[2022/10/13 14:26:07]

也就是說，這個incentive合約的功能就是，任何人在UniswapV2的 FEI/WETH交易池取走FEI的時候，除了會獲得UniswapV2的 FEI/WETH交易池 transfer的本金外，還會額外收到一筆獎勵。而Router02代替用戶進行removeLiquidityETH和removeLiquidityETHWithPermit操作的時候，就會由于轉手了Fei代幣，而被發放獎勵。

獲利實現分析

下面我們以交易0x46a8a8eb2fcf75e0a4874d0049d833eaa6432d4b28cb558dc631806be431618b為例，具體介紹獲利是怎么實現的。

在該交易發生之前，Fei在交易0x9f4e2995481fa10cba40ac013d06e2352db5323bd2deae81b89444be2e88a1be中通過調用了EthUniswapPCVController?合約的reweight()，其中調用了UniswapV2Router02的removeLiquidityETH函數，導致大量的Fei（約69萬個）截留在Router02中。

2年期美債收益率突破4%，續創2007年以來新高:9月21日消息，數據顯示，2年期美國國債收益率自2007年以來首次突破4%。基準10年期國債收益率最新報3.536%，下跌約4個基點。同時，對政策敏感的2年期國債上漲4個基點至4.006%。[2022/9/22 7:12:09]

該用戶監測到該獲利機會，在隨后的幾個塊實現了該交易（部分執行截圖如下）。

從圖中的第2、3個紅框可以看到，用戶調用該特殊的移除流動性的函數后，Pair轉給Router02的錢僅約為2.6e16 wei（不到1美元），而Router02轉給用戶的錢卻約有6.9e23 wei，即純獲利Fei約69萬個。而產生差距如此巨大的原因就在于Router02中本來就有將近這么多錢（見第1個紅框）。（圖中可以看到Fei在transfer的時候調用了對應的Incentive函數，感興趣的朋友可以自行查看交易。圖源https://tx.blocksecteam.com/）

用戶在獲得這些大量的Fei Token之后在同一個交易內直接通過Uniswap將其轉成WETH（超過297個）后轉給獲利地址0x4d1d758f0966c6e6de873958e62788300c13f60e。

后續

Fei項目已經在2021年7月4號移除了該交易對的Incentive合約，即Fei項目不會再向Router02發放獎勵，交易0xfa6e50b964f57a7fd9451af694d18b851a30e58649d878d21b10c20f810723d1。

漏洞來源

Router02是UniswapV2中引入的第二版Router，為了解決Router01無法處理FoT代幣（Fee-on-Transfer Tokens）的問題（如圖，來源Uniswap官方文檔）。

FoT代幣會在transfer過程中收取手續費，導致調用transfer()、transferFrom()時，接收方實際獲得代幣數量小于發送方發出的代幣數量，致使Router01無法根據Pair傳給Router的數量原封不動地轉給用戶。所以Router02實現了removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens()用于解決該問題，將該轉給用戶的，都轉給用戶。

但是該實現沒有對該函數的假設（即處理的FoT代幣）進行檢驗，而是粗暴地使用了balanceOf(address(this))，導致用戶（包括項目方）受害，大量財產暴露甚至散落在公眾場合，吸引了惡意用戶來不當獲利。

受害者分析

我們根據Router02出現代幣的主要幾種情況進行分析，可以看到受害者如下：

1.Token的機制設置導致Router02中存在部分Token：直接受害者是Uniswap的用戶，用戶在Uniswap交換的時候本來應該得到的Token部分被Router02截獲，導致用戶損失。而這進一步導致Token項目方設計的機制無法將利益分發給其用戶，使得其相關機制失效，導致項目可用性受損，因此間接受害者是項目方。2.用戶誤轉導致Router02中出現Token：受害者是相關用戶，不可否認用戶有其一定的責任，但是Uniswap由于缺乏必要的校驗，導致其將不屬于Uniswap的幣轉給第三方。

建議

defi項目之間的可組合性導致了defi領域的繁榮，也帶來大量安全風險。因此項目方在項目開發的過程中需要特別注意與其他項目之間的交互，是否會由于適配性等問題導致安全風險，比如與通縮代幣的交互等。

由于Uniswap的流動性大，且其分叉項目廣泛，該漏洞的影響的項目除了UniswapV2之外，還包括SushiSwap，BSC鏈上的PancakeSwap等。

非法獲利交易數量

根據我們初步統計，僅在以太坊上惡意地址，總共獲利就超出1000ETH。下面附上部分地址及相關不當獲利情況統計（以ETH計價，粗略統計，當前ETH價格約為2600美元（2021）。

上文提到的UniswapV2中采用balanceOf(address(this))實現的移除流動性的函數，除了removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens()，還有另一種函數內部調用了前面所說函數的實現——removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens()，即在特定情況下，這兩個函數的調用都可以實現不當得利。詳見UniswapV2Router02合約代碼。

各平臺合約地址及不當獲利交易舉例

Fei代幣地址：0x956F47F50A910163D8BF957Cf5846D573E7f87CA

Fei Incentive合約：0xfe5b6c2a87A976dCe20130c423C679f4d6044cD7

UniswapV2的 FEI/WETH交易池地址：0x94B0A3d511b6EcDb17eBF877278Ab030acb0A878

本文所用價格及TVL數據來源為coingecko及etherscan。

通縮代幣的介紹及可能給項目方帶來的安全風險詳見我們之前的攻擊報告——Sanshu Inu事件報告

References

?Router02:?https://etherscan.io/address/0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d

?獲利地址:?https://etherscan.io/address/0x4d1d758f0966c6e6de873958e62788300c13f60e

?EthUniswapPCVController :?https://etherscan.io/address/0x7a165f8518a9ec7d5da15f4b77b1d7128b5d9188

?Uniswap官方文檔:?https://docs.uniswap.org/protocol/V2/reference/smart-contracts/router-01

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