FATF發布數字資產反洗錢指南 全球統一監管格局初現_加密貨幣:數字資產

作者：na Berman   翻譯：Penny

金融行動特別工作組（FATF）是一個制定打擊洗錢政策的政府間組織，已于2月28日在其網站上公布了加密貨幣的初步指導準則。

Bondly將發售Big Fat Sexy系列數字收藏品:據官方消息，北京時間5月1日凌晨1:00（英國夏令時4.30 18:00），Bondly將發售Big Fat Sexy系列數字收藏品。這一系列產品由Bondly聯合天才歌手格萊美提名歌手兼作曲家LewisCapaldi制作。此次NFT全息收藏品包含：“魷魚Lewis”、“豹紋Lewis”、“女王Capaldi”、“土豪Lewis”、“美國甜心Lewis”以及“Lewis的自畫像”，每個藏品都附帶不同的Lewis音頻解說，以獨特方式介紹這些形象背后的創作故事。此次所有可用的卡片數量有限，如“黑曜石”卡數量僅有10張，其中一些卡可以保證觀看演出。具體發售時間地址請查看原文鏈接。[2021/5/1 21:15:23]

FATF于2月22日初次召開了關于加密貨幣的會議。據該組織稱，15號解釋性說明的新案文 - 包含規范和監督數字資產服務提供商的要求已經最終確定。

日本將對加密貨幣采用FFAT的數據轉移規則:日本金融廳宣布，將于明年4月開始對該國加密貨幣行業實施金融行動特別工作組數據轉移規則（FATF Travel Rule），以打擊洗錢。該規則要求虛擬資產服務提供商共享發送方和接收方的交易數據。日本金融廳要求日本虛擬和加密資產交易協會（JVCEA）建議其成員為這一規則的實施做好準備。

另外，韓國金融服務委員會于3月25日開始實施反洗錢保障措施，以符合FATF的規定。（金十）[2021/4/1 19:37:49]

然而，FATF預計將于5月舉行的私營部門磋商，要求企業家在4月8日之前向該組織提供意見。一旦該建議最終確定，FATF可以正式通過。最后一次會議定于2019年6月舉行。

聲音 | eToro高級市場分析師：FATF改革將使每個加密貨幣交易所都被視為金融機構:eToro高級市場分析師Mati Greenspan表示，FATF提出了一些可能令人沮喪的改革，他們希望所有加密貨幣交易所都能遵守。明年開始，所有的加密貨幣交易所都將被視為金融機構。（ambcrypto）[2019/10/5]

首先，工作組敦促各國遵循準則，以防止洗錢和使用加密貨幣進行資助恐怖主義 - 這是對2018年簽署的前一版的修正案。

此外，數字資產提供商有義務在其創建的司法管轄區內獲得許可或注冊，其所有者必須向相關機構提供身份信息。 FATF還補充說，如果東道國需要，加密產品有時必須經過認證。

該準則還迫使政府對數字資產進行適當的監管和監督。特別組織強調，監察工作必須由主管當局而非自我監管機構進行，以成功防止洗黑錢及恐怖主義融資。適用準則的國家還必須對違反規則的行為進行刑事，民事或行政制裁。

最后，FATF要求數字資產提供者獲取并保存密碼傳輸的發件人和受益人的記錄，并在需要時向適當的州或國際機構提供數據。如果涉嫌非法交易，該國必須采取措施凍結行動或禁止轉讓。

FATF目前有30多個成員國。歐洲國家在成員國中占很大比例，包括英國，瑞士，德國，法國和其他國家。雖然該組織在2015年首次發布了加密貨幣的“基于風險的方法”指南，但該組織在2017年初始代幣發行（ICO）泡沫之后，于2018年末對其進行了修訂和更新。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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