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Bybit每年10億美金注入DAO 建立DeFi王國還是轉移資產?_DAO:bybit怎么樣

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全球最大的專業衍生品交易所 ByBit 面臨嚴厲監管,這家以保守著稱的公司,選擇激進地全面入局 DeFi。每年十億美金的加密貨幣正在注入智能合約,它正在新加坡、上海等地大量招人。它究竟是有宏偉的 DeFi 志向再造一個 BSC,還是僅僅為了轉移資產?

6月6日,全球最大的專業衍生品交易所 Bybit 宣布,旨在推動開放式金融發展的去中心化自治組織 BitDAO 宣布完成 2.3 億美元融資,Peter Thiel、Founders Fund、Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 領投。

Bybit 已承諾將其期貨合約交易量的 0.025% 收入貢獻到 BitDAO 的財庫中,按今年 1 月至 5 月的收入作為參考,預計每年將超過 10 億美元。

Bybit 的捐贈已經開始,7月26日宣布捐款約 1930 萬美元,8月9日宣布捐款約 4720 萬美元。在 BitDAO 網站上,實際捐款是每天發生的,以 ETH 為主,其次是 USDC 與 USDT。Bybit 的費率為 0.075%,但一般都會給予用戶或帶單者返利,因此可以說 Bybit 近乎把接近一半的利潤注入了這個所謂的“去中心化”組織。

Bybit在塞浦路斯獲得加密貨幣交易和托管服務許可證:6月26日消息,加密交易所Bybit宣布,已獲得塞浦路斯的加密貨幣交易和托管服務許可證。[2023/6/26 22:01:25]

8月10日 BitDAO 終于啟動了DeFi生態的第一步,它宣布與 Sushi MISO 合作發布平臺 Token BIT,以荷蘭拍的方式拍出2億枚。這某程度可以視為 Bybit 的平臺通證。

Bybit CEO 在接受 Decrypt 采訪時有些神秘地解釋:“如果我們想把我們的業務從數十億變成萬億,我們不能以公司形式存在,而是以'社會現象形式'存在。”他也坦陳,(面對監管)我們真的無能為力,但這也說明了去中心化交易的重要性。” 

Paul Veradittakit,Pantera Capital 創始合伙人則撰文表示,DAO 使用公共區塊鏈上的智能合約來自動執行關鍵組織規則,如今,加密世界里一些最流行的加密協議(比如 Maker、Uniswap 和 Dash)都開始使用 DAO 治理模式。

Bybit將從12月15日起更新并強制執行KYC驗證:12月9日,據官方公告,從12月15日起,加密貨幣交易所 Bybit 將要求一鍵購買加密貨幣、法幣存款和 P2P 交易;NFT 購買;NFT 市場充值(12月30日)需要進行 KYC 驗證,12月20日起無 KYC 用戶的每日提幣額度也從 2BTC 改成小于 20K USDT。[2022/12/9 21:34:20]

BitDAO的工作包括:與加密項目的合作:BitDAO 計劃與現有及新興 DeFi 項目啟動通證互換(token swap);構建各種 DeFi 產品:BitDAO 還打算自己推出各種 DeFi 產品,包括一個加密期貨交易所(旨在成為去中心化版本的 Bybit)、一個社區門戶網站(可與有前景的早期項目提出通證兌換),以及用于治理和資金庫管理的程序化實施。

BitDAO 的治理基于其原生通證 BIT,而且是完全去中心化的。BIT 的通證總供應量固定為 100 億個通證,分配比例如下:

數據:5,057枚BTC從Bybit轉移到未知錢包:金色財經報道,Whale Alert監測數據顯示,北京時間11月10日13時43分,5,057枚BTC (價值約83,945,220美元) 從Bybit轉移到未知錢包。[2022/11/10 12:43:16]

30% 將由資金庫持有以促進生態系統互換

5% 將通過私人銷售分配

5% 將作為獎勵提供給項目啟動時的初始合作伙伴

60% 將分配給 Bybit 建立研發中心,以支持 BitDAO 并支持 Bybit 增長(反過來,又能幫助 BitDAO 資金庫增長)。其中,15% 的通證供應量可立即使用,其余 45% 的通證供應量將被鎖定 1 年并在鎖定期結束后的 2 年內逐步釋放。

從中可以看出,BitDAO 超過80%的通證,將由 Bybit 控制,所謂的“完全去中心化”自然也是不可能的。

在華麗的詞藻之下,Bybit 的目的非常簡單,第一條就是建立“去中心化版本的 Bybit ”,這將類似于 BSC 的去中心化交易所 Pancake,眾所周知 Pancake 就是幣安的內部產品。

BYBIT表示已向BitDAO資金庫捐款約5600萬美元:3月19日消息,官方消息,BYBIT表示,已向BitDAO資金庫捐款價值約5600萬美元的ETH、USDT和USDC。[2022/3/20 14:07:02]

另外一種主流猜測是,Bybit 將巨額利潤釋出到一個自我控制的、非公司實體的 DAO 中,也許可以避免很多未來的稅務、財務、法律上紛爭。如果所在地對衍生品交易所征收重稅,這種捐贈的形式在財務上可以一定程度避稅或逃避監管。

Bybit 早期由上海的外匯團隊創立,依靠像素級模仿 BitMEX,配合以高額的返傭,由海外KOL帶單,主打海外散戶市場。隨著 BitMEX 應對監管不力,遭到美國監管部門“重錘”。Bybit也借勢興起。目前衍生品交易量穩居前五,年利潤達到數十億美金。

可是,衍生品的暴利絕非長久之計,其針對散戶的“賭場”屬性,更是受到各國監管當局嚴厲打擊。目前為止日本、英國、加拿大已經紛紛對 Bybit 發出警告。雖然 Binance 高調在前,承擔了更多的壓力,但 Binance 在現貨領域的優勢,使得其仍然可以走合規化路線,而 Bybit 衍生品的合規化路線幾乎是不可能實現的,因此試圖通過全面 DeFi 化,找到另一條新的路徑。

Bybit向去中心化自治組織BitDAO財庫捐款約4910萬美元:加密貨幣衍生品交易所Bybit宣布再向去中心化自治組織BitDAO的財庫提供約4910萬美元的捐款(以ETH、USDT和USDC的方式),該筆資金相當于8月9日至8月23日期間Bybit期貨交易量的0.025%。此前報道,BitDAO由Bybit推出,且Bybit承諾將其期貨合約交易量的0.025%收入定期貢獻到BitDAO的財庫中,此前Bybit已捐贈相當于7月25日至8月8日期間期貨交易量0.025%的4720萬美元。[2021/8/24 22:34:48]

但是問題在于,轉型為所謂的 DeFi 真的可以躲避監管嗎?行業人士普遍對此感到悲觀。美國以及其他國家對于 DeFi 的監管正在加劇。

8月6日美國SEC首次對DeFi項目發出指控,指控兩名佛羅里達男子及其開曼群島公司使用智能合約和所謂的“去中心化金融”(DeFi)技術未經注冊銷售超過 3000 萬美元的證券,并在運營和盈利能力方面誤導投資者他們的業務 DeFi 貨幣市場。   

根據美國SEC官方網站,Gregory Keough、Derek Acree 及其公司 Blockchain Credit Partners 在 2020 年 2 月至 2021 年 2 月期間通過 DeFi Money Market 以未注冊的方式發行和出售證券,發現他們使用智能合約出售兩種類型的代幣:可以使用指定的加密貨幣購買并支付 6.25% 利息的 mToken,以及據稱賦予持有者某些投票權、超額利潤份額以及從 DMG 治理代幣轉售中獲利的能力的 DMG 治理代幣。

美國商品期貨交易委員會委員伯克維茨的言辭就更加犀利:我不僅認為未經許可的DeFi衍生品市場是個‘壞主意’,我甚至認為它們在(商品交易法)下是非法的。

參考Uniswap下架部分Token引發巨大爭議 或意味“DeFi監管”開始

據悉目前 Bybit 正在海內外招聘大量員工進軍 DeFi,未來 BitDAO 會有更多的動作,第一步平臺通證的發行已經開始,做出下一個 Pancake 或者 BSC 也是情理之中。但是理性而言,中心化交易所“化妝后”的 DeFi 與 DEX,似乎也并非法外之地。更何況 Bybit 公開巨額資金的轉入,也使得這個 BitDAO 似乎在監管眼中,與中心化交易所并無區別。

另一個問題,在于中心化與去中心化的矛盾。Bybit 發行平臺幣,中間的法律關聯是否能否厘清,會否引發監管層的注意;如此巨額資金的轉入避稅,是否會存在稅務、法務上的風險;未來 BitDAO 如何證明,在 Bybit 的掌控下仍然是一個去中心化組織?甚至回到問題的起點,偽裝的去中心化是否是真的去中心化?如果不是真的去中心化,那么和中心化交易所又有什么區別?

國際反洗錢金融行動工作組最新草案指出,如果一項服務提供虛擬資產服務,那么即使此項服務未來可以脫離該組織獨立運行,該組織仍然屬于虛擬資產服務提供商,需要接受監管。意思是,哪怕一個組織僅僅創造了智能合約的代碼,那么也應當作為虛擬資產服務提供商接受監管。具體到Defi而言,需要對每個參與Defi交易的用戶進行KYC。當然這一草案也有很大爭議。

無論如何,Bybit 這回沒有再重復早期保守、模仿的路線,而是選擇了一個激進的方向,雖然目前只是像一個體外金庫,方向如何落地還非常模糊,但平臺幣的發布還是啟動了第一步。

Bybit 團隊由于外匯行業的經驗,對監管往往做提前應對,在2020年宣布全面退出中國就是一例。此時無論是轉移資產還是投入DeFi,似乎也是在為即將到來的“風暴”未雨綢繆。

吳說作者 | Colin Wu

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