律師：幣圈OTC處于全案打擊的前端位置 涉嫌幫信犯罪_SEC:XRP

據華夏時報5月8日消息，對于趙東一案，北京德恒律師事務所顧問、刑委會執委、執業律師劉揚表示，當前，幣圈涉嫌犯罪的情況越來越引起辦案機關的重視，幣圈OTC作為從事法幣與數字貨幣交易的環節，在整個犯罪鏈條中更容易被發現，處于全案打擊的前端位置。幣圈OTC涉嫌幫信犯罪，主要是涉及“支付結算”的幫助行為，犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主觀故意，對于辦案機關來講，其先入為主的有罪推定，會導致部分嫌疑人的口供與實際情況存在出入，因此辯護人應當結合以下具體情況就嫌疑人不存在犯罪故意加以辯護：一是個人OTC商家是否盡到了足夠的KYC義務；二是交易價格是否明顯違背了市場行情；三是對對方的轉賬銀行卡是否進行了必要的審查；四是交易金額的大小與是否具有主觀犯罪不具有任何關系。

律師：針對XRP的判決，美國SEC別無選擇只能上訴:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）似乎準備對 Ripple 訴訟提出上訴。然而，法院是否會接受 SEC 提出的上訴簡易判決的理由仍有待觀察，該判決作出了關鍵裁決，即向散戶投資者出售 XRP 代幣不屬于證券。法律專家一直建議，考慮到法官托雷斯指出，將根據銷售情況對數字資產進行評估，聯邦監管機構可能沒有太大的上訴空間。

此外，律師 Jeremy Hogan 認為美國證券交易委員會別無選擇，只能上訴。此前，該機構在針對 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 的最新文件中指出。SEC 的工作人員告訴法官，他們打算審查法官在 Ripple 訴訟中的決定，并且在審理 Terra 案件時不應考慮簡易判決。[2023/7/23 15:53:06]

聲音 | 美國律師：曾通過ICO籌集到資金的加密公司均面臨償還風險:美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky在推特上表示，每一個曾通過公開銷售代幣籌集資金的加密公司目前都面臨被迫向其初始投資者償還所有資金的風險。各家公司的風險水平可能不同。但所有公司的風險水平都不為零，并且都是“懸而未決”的風險。[2018/12/16]

聲音 | 上海億達律師：區塊鏈與數字票據結合 有助于稅收部門進行監管:據重慶商報消息，電子商務研究中心特約研究員、上海億達律師事務所律師董毅智表示，區塊鏈技術與數字票據相結合的方式在逐漸試水，5月深圳國稅局和騰訊已合作發布基于區塊鏈的數字發票解決方案，數字發票有助于完善納稅服務，盡量減少與消費者之間對稅務信息的不對稱，也有助于稅收部門對納稅行為進行監管。[2018/9/27]

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