幣圈各群紛紛轉發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》(網傳PDF版),虛擬幣交易所及項目方又驚出一身冷汗,此通知的真假如何?行政機關的態度如何?會不會有一輪嚴厲的打擊?就如上問題,颯姐盡力回答,以完成一個法律人普法的責任。
文章脈絡:
1. 海外主體海外發幣,境內中國人買受;
2. “打早打小”的處理邏輯;
3. 11月22日真的是重要時間節點嗎?
“假洋鬼子”式發幣
肖颯:若《人民銀行法》新法順利通過,ICO將不僅是違法行為還構成犯罪:肖颯發文表示,若《人民銀行法》新法順利通過,第22條就是確認發行、售賣代幣“違法性”的前置法。以前可能只是違法行為,未來可能會被認定為犯罪行為,預計罪名將是著名的刑法第225條非法經營罪。進一步講,以代幣為金融流通手段或者以代幣為計價工具進行“職業售賣”的行為,也將被確認違法性,從而增加涉嫌犯罪的概率。以前還是灰色的領域,將走向黑色產業。對于偶發的OTC行為,肖颯認為:我國公民持有比特幣是合法的,基于比特幣在我國法律的定性為”特定的虛擬商品“,偶發的互相交換的行為應當被認定為合法。但是,以此為業,將代幣溢出走向市場,尤其是將風險傳導給中國居民的行為是我國法律不能容忍的。[2020/10/24]
具有中國國籍的人(含實質雙重國籍的人)利用海外基金會等主體,在海外某虛擬幣交易所ICO發幣,而由境內中國人買受的行為,中國境內司法機關具有司法管轄權。
肖颯:央行數字貨幣將深刻改變儲戶與銀行之間的法律關系:中國銀行法學研究會理事肖颯發文《央行數字貨幣將重構傳統金融業?》,文中提到,我國金融體系中以銀行為主的間接融資體系,各大銀行在社會生活中扮演著重要角色。央行數字貨幣的出現與普及使用,將深刻改變儲戶與銀行之間的法律關系,從而重構金融實務。未來銀行業與儲戶之間的法律關系,民間借貸的證據問題,洗錢罪等罪名甚至會被束之高閣。(新浪財經)[2020/4/20]
曾幾何時,幣圈的朋友們炫富的方式是:一周多的時間搞定了太平洋某小島的國籍。我們誠懇地提醒諸位:中國不承認雙重國籍,只要還保留中國國籍,無論你搞定了幾國護照,中國司法機關都會認定你還是“具有中國國籍的人”,受到中國《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的約束與規制。
聲音 | 律師肖颯:狹義“幣圈”與“鏈圈”以“發幣上交易所”為界限:中國銀行法學研究會理事肖颯今日發文談“幣圈”與“鏈圈”的區別。文中表示,“狹義的‘幣圈’,單指交易所及上交易所的項目方成員及其聯盟等。狹義的‘鏈圈’,單指只從事區塊鏈技術研發、落地應用的團隊及聯盟等。這兩個定義里的幣圈和鏈圈,幾乎是不重合的,因為兩者的價值觀和行為方式以‘發幣上交易所’為界限。”[2018/8/30]
如果讀者是從P2P、股權眾籌等領域轉來,對于“穿透式”監管應該并不陌生。試圖采取用“海外主體”+“搭建結構”+“系列法律文本”的方式逃避中國執法機關的“鷹眼”,簡直天真到可愛的地步。
可以直截了當地說,通過在新加坡設立基金會,采取VIE架構,使用海外主體身份在境外發幣的情形,不能掩蓋“非法公開融資”(我國對于ICO及變相ICO的法律定性)之本質,依然屬于被中國法律不容的位置,會被“取締”處理。
大成律所肖颯公眾號發文談中國法律管轄對ICO的管轄問題:今日,北京大成律師事務所律師肖颯在其公眾號發文《 ICO私募,中國法律能管嗎?》,針對中國法律管轄哪些ICO行為,她指出:首先,確認行為發生地是否在中國境內。其次,行為地在海外,發行主體的國籍需要考察。再次,普遍管轄是利刃。我國締結或參加的國際條約所規定的罪行,我國在承擔條約義務范圍內具有管轄權。通常,恐怖融資、洗錢、國際詐騙常常是國際管轄的常見內容。[2018/4/10]
“打早打小”的處理邏輯
颯姐咨詢過一些警察朋友,當我問到:如果你的轄區有涉眾隱患風險,是等風險爆發出來再處理還是沒爆發的時候就處理?得到的答案齊刷刷是前者。咱們可以通俗地理解為,面對潛在的涉眾法律風險,執法機關傾向于“打早打小”消除隱患。
話說,“打早打小”的邏輯實際上是基于“保安處分”,面對風險社會的“危險性”,執法機關猶如守門員,有時候需要跑出“禁區”以化解可能出現的危險。當然,跑出禁區后,就不能用手接球了,否則會被黃牌警告。
還原到幣圈事件,處理“早、小”實際上是一種“犯罪未滿”的狀態,危險行為還沒有作出就提前出來防止危險,雖然有一定合理性,但不宜逾矩,應當嚴格按照法律法規辦理相關事宜。
作為相對方,虛擬幣交易所、項目方、導流方、明知其非法而提供幫助的人,應當了解執法機關的意圖,莫要頂風作案,不能趁著倡導區塊鏈技術大發展,而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助,應當理解到自己的行為缺乏正當性,屬于違法行為,情節嚴重的可能構成犯罪。
時間節點的重要性
還記得Libra橫空出世之際,北京區塊鏈圈子聚會,研討會上大家唇槍舌戰討論這個所謂“世界電子貨幣”的未來可能性。然而,頗具諷刺意味的是:如今參加那一場聚會(飯局)的人之中,已有兩人被機關羈押接受刑事調查。
打了雞血的投機者們,以為自己發現了富礦,拼命揮舞著鐵鏟,沒成想“浮士德的命運”再次重演,你以為是:干勁十足干事業,結果是不斷努力給自己“挖墳墓”。
兩年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形歷歷在目,在我國現行法律環境下對于“發行虛擬貨幣”(不含數字法幣)已被認定為“非法的公開融資行為”,涉嫌非法集資類犯罪、詐騙犯罪及非法經營罪等。
這一波“小陽春”并不會洗白幣圈的灰色地位,反而可能招致正規軍進山之前的“剿匪”。
從辦案經驗上講,每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”,年底將至,對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查,也有合理性。無論網傳PDF版是真是假,都應該引起幣圈的足夠重視,年前務必低調。
寫在最后
我們尊重理想主義者的理想,我們捍衛現實主義者的現實(汗,颯姐啥時候學會造金句了)。虛擬貨幣在全球范圍內“何去何從”,尚未可知,滿懷激情的極客們,試圖向強勢貨幣國家爭奪“鑄幣權”,自詡普羅米修斯,我們不予評價。
但是,作為法律人,我們嚴守現行法律的規制,也必須提醒時不時就飄蕩到天上的夢想家,刑法就在這里,不因你愛她或恨她為轉移;行政法就在這里,不因你逃避或迎合而改變。
既然要賺中國人的錢,就要學會遵守中國人的法。這個道理,很簡單也真不簡單,好自為之。
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比特幣資金費率代表市場情緒。當資金費率比較高的時候,意味著市場較為瘋狂,多方需支付資金費用給空方,那么這個時候愿意買入永續合約的人相對在下降,因為持有永續合約需支付高昂的資金費用,同時愿意做空的.
1900/1/1 0:00:00周線4連陰,收線跌破3950美金支撐,那么后面就有再次向下的風險,后面一旦反彈,3950美金上方逢高減倉,先規避風險,重新站穩再考慮介入,日線支撐3710美金.
1900/1/1 0:00:00上方為BTC價格走勢,下方為費雪變換指標走勢,它的主要作用是提供有關BTC趨勢演變的早期信息。研究可以發現,歷史上每次該指數突破站上圖中黑色趨勢線,后面一段時間BTC往往都會迎來一波上漲趨勢行情.
1900/1/1 0:00:00近日,連續兩地互金整治辦下發清理整頓虛擬貨幣交易的通知,幣圈老友紛紛噤若寒蟬,颯姐今日為諸位讀者整理了一些本公號關于區塊鏈及虛擬貨幣涉刑的文章,供大家參考.
1900/1/1 0:00:00目前LTC跌破長期上行趨勢線支撐,中期趨勢有再次回落的風險,下方較強支撐在去年7月轉勢陽底部區域100美金附近,近期如果反彈至140美金上方可以考慮減倉.
1900/1/1 0:00:00瑞士一直以來被公認是對區塊鏈和加密貨幣較為友好的國家。瑞士金融市場監管局(Financial Market Supervisory Authority,簡稱FINMA)對于金融行業新技術的創新潛.
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