證券時報：銀行大力圍堵虛擬幣交易 大范圍精準識別仍然吃力_區塊鏈:微信里也有

證券時報今日刊文《銀行大力圍堵虛擬幣交易大范圍精準識別仍然吃力》。文章稱，對于虛擬幣相關資金的流動，金融機構嚴陣以待。有六大行人士表示，已有大行對境外炒幣賬戶轉賬進行嚴格控制。這意味著，大銀行內部對炒幣賬戶已有識別。日前，上海一位接近六大行的人士對記者表示，人民銀行要求各個銀行機構建立反洗錢系統，一是人工方式，二是系統自動判別。如果有客戶通過頻繁轉賬來規避對大額資金流動的監管，不管是對公客戶還是個人客戶，銀行都要給名單報上去，以做到盡職免責。至于說最后怎么處理，人民銀行會單獨調查。但是，也有接近銀行業人士告訴記者，反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性，只能預警一部分信息，并不好用。銀行面對海量的交易，目前可能更多還是人工監控可疑資金、賬戶。

證券時報：超20家涉幣企業宣布退出中國市場:10月8日消息，據證券時報報道，自9月24日，中國人民銀行等十部門再發新規整治“虛擬幣炒作”后，多家虛擬幣交易平臺、挖礦企業、行情網站紛紛表示積極響應監管政策。據不完全統計，截至10月7日，超20家涉虛擬幣企業宣布停止為中國境內用戶提供相關服務并全面退出中國市場。[2021/10/8 20:12:48]

證券時報：數字人民幣加速“攻城略地” B端市場想象空間巨大:證券時報今日發文：“數字人民幣加速“攻城略地” B端市場想象空間巨大”。文章表示，2020年以來，數字人民幣試點加速落地，在地區試點上，已形成深圳、蘇州、雄安、成都、北京、上海、海南、長沙、西安、青島、大連“10+1”格局；同時，試點場景豐富，已覆蓋文化旅游、民生服務、大學校園、商業連鎖、公共繳費、交通客運、示范街區、三農等特色化場景。專家表示，隨著試點穩步推進，數字人民幣在B端的市場空間充滿更多可能，打通企業級支付后，數字人民幣憑借支付貫穿企業運營中各個環節場景，借助現金流運行沉淀出足夠的數據，基于這些信息資源，將可能加速實現商戶的數字化，對企業資金、產品等進行綜合性管理和記錄。不僅如此，還能幫助企業構建完善的上下游供應鏈等各細分場景，實現傳統商戶企業的互聯網化，降本增效。[2021/7/12 0:43:36]

證券時報評數字貨幣交易平臺：監守自盜風險難控:由于目前的區塊鏈項目缺乏監管，上交易平臺與否的決定權完全由平臺掌握，而如果項目上線知名交易所，可獲得潛在背書，并提高成交量。其中的操作空間可想而知。在區塊鏈“去中心化”的世界中，交易平臺卻扮演著一個“中心化”的角色，曾發生過的交易平臺被盜事件，不僅使用戶遭受嚴重損失，還會引發數字貨幣價格暴跌，此外，交易平臺因為業務極不透明，往往會參與內幕交易，聯合坐莊等操縱市場行為，其中的風險不容忽視。[2018/2/5]

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