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7年來美國國稅局是怎么盯上比特幣?怎樣一步步收網的?_INB:COIN

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導讀:進入2021年后,IRS干脆在2020年版本的報稅表格中,加上了與虛擬貨幣相關的問題,而且就放在了納稅表格的第一頁。

本杰明·富蘭克林曾說過:人生無法避免的,唯有死亡和稅收。

旨在打造匿名支付網絡的比特幣,也沒可能躲過美國國稅局的調查。

當地時間20日,美國財政部建議收緊對數字貨幣的稅收監管力度,要求1萬美元以上的交易上報給IRS。比特幣應聲轉跌,一度回落至38500美元下方。

其實,幣圈早就被IRS盯上了。2014年,在整個加密貨幣市值只有60億美元之時,IRS就將比特幣定義為“財產”而非貨幣,并開始了其征稅之路。

清華大學中美關系研究中心高級研究員周世儉對IRS的印象深刻:“就這么跟你說吧,IRS盯上的事情,十有八九肯定能干成。”周世儉對第一財經記者表示,非常簡單地解釋IRS在此方面的邏輯就是,IRS將比特幣認定為財產后,使用時肯定要交稅。

歷史上的今天 | ?2017年9月4日央行等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》:2017年9月4日,中國人民銀行、中央網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會等七個部門聯合下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》,并且要求所有從即日起停止一切的代幣發行融資活動。七部門通知指出,任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動,各類代幣發行融資活動應當立即停止。

當日下午3點公告一出,各個交易所代幣價格一路下跌,其中,通過ICO融資發行的代幣跌幅最高,數種代幣跌破發行價,最高跌幅超過90%。[2020/9/4]

另一位長期在美國跟蹤幣圈的資深人士則對第一財經記者表示,要密切注意目前在美國州一級的一些法律判決動向,他表示,目前在舊金山和波士頓的兩個案件的判決,對IRS后續行為都有利,所以拜登政府此次的征稅建議并不令人意外。

中幣CEO Omar Chen:錢包以及托管服務的核心技術也是中幣7年的核心:今日上午10點,中幣七周年慶云峰會論壇一于中幣ZAPP(群TV)成功開啟。

中幣CEO Omar Chen發表開場演講,在講述中幣穩健發展的原因時提到:“中幣交易安全設置具備許多嚴格的風控和安全輔助功能;錢包以及托管服務的核心技術也是中幣7年的核心,我們的托管服務也為很多領先的交易所服務。”

中幣(ZB)交易平臺自2013 年成立,至今已安全穩健運營了7年時間,為全球超過 1000 萬用戶提供優質的數字資產交易服務。[2020/6/28]

1萬美元以上虛擬貨幣交易需上報給IRS

拜登政府此次要求,1萬美元以上的虛擬貨幣交易要上報給IRS。美國財政部在聲明中表示,虛擬貨幣通過促使逃稅等廣泛非法活動,構成了“重大偵查問題”。

聲音 | CFTC前主席:如果說2017年是加密認知年,那么2019年就是政策回應的起點:美國商品期貨交易委員會(CFTC)前主席、Christopher Giancarlo今年夏天已辭去了在該委員會的職務,但現在他正在進一步涉足加密領域。如今,作為美國數字商務商會(Chamber of Digital Commerce)的董事會成員,Giancarlo正在利用自己的專長,在全行業范圍內推進政策談判,而不僅僅是在CFTC/SEC層面。Giancarlo表示:“如果說2017年是加密認知年,那么2019年就是政策回應的起點。”(The Block)[原文鏈接][2019/10/10]

此次提議是拜登政府計劃通過加強IRS執法來彌合所謂“稅收差距”的一部分,近期拜登政府計劃加大對IRS投資,擴大稅收部門能力,識別避稅和逃稅的富人,從而縮小稅收差距。

Coinbase僅在12月就獲得其2017年收入的43%:Coinbase最近告訴股東,該公司2017年的收入為10億美元。一項新的獨立分析顯示,約有43%的來自于12月份比特幣的價格飆升,并且該公司收入從那時起一直下降,但Coinbase仍然處于高位。不過,Coinbase的競爭對手正在發力。2018年,Square和股票交易應用Robinhood引入了對數字貨幣的支持。兩家公司表示,他們不收取數字貨幣交易費用,這給Coinbase帶來了壓力。[2018/2/28]

拜登政府的提議,還包括對金融機構的新披露要求,即除了現有報告外,還需要與IRS共享有關流入和流出銀行賬戶的總金額信息。

美國財政部此次并未具體說明,未來要如何對虛擬貨幣交易進行征稅。不過按照現有IRS的指導文件可以看到,征稅的高低與交易者持有虛擬貨幣的時長有關,即持幣時間長短同納稅額度之間,成反比。

17年萊特幣關鍵詞搜索量上漲4287%:Hitwise Monitor通過對300萬英國人在線行為進行分析后得到的數據顯示,2017年有三種數字貨幣的搜索量都出現了令人難以置信的激增,其中比特幣的搜索量上漲了819%,以太坊上漲了2371%。而隨著近幾周萊特幣價格的上漲, 萊特幣搜索量今年的上漲幅度更是達到4287%。[2017/12/19]

具體而言,如持有虛擬貨幣的時間少于一年,則將其作為普通收入征稅。理由是,這樣的收益被IRS視為短期資本收益,稅率可能會高達39%;如持有期限超過一年,則將其作為長期資本收益進行征稅,征稅范圍會在0%到20%。

同時,如果用戶在購買后一直持有加密貨幣但沒有出售/轉讓行為,那么就沒有納稅義務。IRS在文件中解釋道,僅當有銷售/轉讓導致潛在的凈利潤/虧損行為時,才觸發征稅。

不過,IRS的規定僅僅適用于加密貨幣交易者,對于期貨、分叉幣等沒有出臺明確的相關解釋文件。目前美國立法機構也在呼吁IRS能夠出具更新的納稅指導意見。

IRS如何一步一步盯上比特幣

在美國,因查處偷稅漏稅得力,IRS在不少美國人心中,是一個有時甚至比FBI更具震懾力的部門。

自2014年開始,IRS就盯上了比特幣在內的虛擬貨幣,并發布了指導文件“Notice2014-21”,明確表示虛擬貨幣應被視為“財產”,個人持有的虛擬貨幣“不會被視為可能出于稅收目的而產生外幣損益的貨幣”。

來源:IRS

這就意味著,當個人使用比特幣之類的代幣進行交易,如使用法定貨幣購買/出售比特幣,以商品或服務形式交換以接收它們,或以比特幣購買咖啡或筆記本電腦,都將構成應稅交易。

隨后,在研究了兩年虛擬貨幣后,IRS再次出手:2016年底,IRS命令全球最大的加密貨幣交易所之一Coinbase,交出其手中在2013年至2015年1月期間所有參與購買、出售、發送或接收價值超過20000美元比特幣的客戶資料。彼時,美國幣圈幾乎人人自危。

雖然Coinbase以此舉會泄露用戶隱私為由對IRS發起訴訟,不過,這次訴訟以Coinbase敗北告終。2018年2月,Coinbase表示,已經將13000多名客戶的Coinbase賬戶信息告知IRS,這些信息包括用戶的身份認證碼、姓名、出生日期、地址和交易記錄。

2018年,一家名為CreditKarma的信用評分服務機構在報告中說:“在2018年已經提交聯邦納稅申報表的25萬美國人中,只有不到100人報告了從加密貨幣投資中獲得的收益。”

在贏得同Coinbase的官司,并獲得了關鍵用戶信息后,IRS加快了大規模追稅的步伐,方式就是開始向其掌握的虛擬貨幣交易用戶發警告信。

2019年稅務申報期間,有不少人在社交媒體上曬出IRS警告信,并詢問自己究竟應該補交多少稅款。IRS的警告信大致分為三種版本:第一,知道該用戶持有虛擬貨幣;第二,知道用戶未繳稅,且有可能展開執法活動;第三,確認該用戶肯定違反了相關稅法,并打算進行追捕。

按照IRS的規定,漏稅需補繳滯納金,未繳納的滯納金按每月未付稅額的0.5%繳納罰款,封頂額度是未繳稅款的25%;同時,還有第二項罰款是針對延遲提交的,罰金從應繳稅款當月開始,大約是每個月未付稅款的5%。

報稅表上第一頁就問有無虛擬貨幣交易

進入2021年后,據第一財經記者查閱IRS各報稅表,IRS干脆在2020年版本的報稅表格中,加上了與虛擬貨幣相關的問題,而且就放在了納稅表格的第一頁。該問題為:“在2020年的任何時候,你是否以任何虛擬貨幣接收、出售、發送、交換或以其他方式獲得任何金融權益?”

來源:IRS

美國IRS注冊代理人兼Taxaroo首席執行官金伯利表示,在2019年收到IRS警告信的13000多位虛擬貨幣交易者此前尚能以“不知應當申報”為由同IRS解釋,現在面對第一頁上的這一問題,如果納稅人再說不知道要申報,那就說不過去了。

前述美國幣圈資深人士對第一財經記者表示,在他們看來,IRS加入監管是遲早的事。

他說,特別是今年以來IRS在一些地區法庭起訴加密貨幣交易所企業,操作方式同當年起訴Coinbase的方式類似,其目的就是為了獲得這些交易所手中客戶的資料,然后向這些潛在的納稅人發起征稅,而近期有兩起比較大的訴訟案,IRS都贏了。

4月在波士頓地區,IRS贏得了同一家名為Circle的支付公司的官司,5月則在舊金山贏了同另一家名為Kraken的加密貨幣交易所的官司。

在這兩個案件中,IRS都要求企業提供從2016年到2020年中,賬戶交易額超過20000美元的客戶資料。兩家企業目前都表示要積極同政府進行合作。

作者|?第一財經?馮迪凡

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