我國擬修訂反洗錢法 明確特定非金融機構反洗錢義務_EDA:GDP幣

中國人民銀行1日公布了《中華人民共和國反洗錢法》，并向社會公開征求意見。意見稿明確，特定非金融機構在從事特定業務時，應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。

人民銀行介紹，反洗錢工作形勢不斷變化，現行反洗錢法相關規定存在空白和不足。例如，洗錢上游犯罪類型范圍狹窄、監管處罰規定粗略、特定非金融行業反洗錢制度不完善等，制約了反洗錢工作的有效開展。

工信部陳曉華：“區塊鏈+大數據”將推動我國數字經濟發展進入新階段:工信部工業互聯網區塊鏈重大項目評審專家、中國移動通信聯合會區塊鏈專業委員會主任委員陳曉華表示，區塊鏈等新一代信息技術與產業融合創新發展成為大趨勢。“區塊鏈+大數據”將變革生產力和創新商業模式，進而改變全球經濟競爭格局，也將推動我國數字經濟發展進入新階段。（證券日報）[2021/3/26 19:19:13]

為此，此次意見稿明確了洗錢風險評估職責，強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況采取相應的反洗錢措施，要求金融機構基于洗錢風險狀況建立風險管理措施，基于風險開展客戶盡職調查并采取相應措施。

聲音 | 工信部網絡安全管理局局長：區塊鏈等新興技術在為我國經濟發展注入強勁動力的同時，也帶來了不確定因素:工信部網絡安全管理局局長趙志國12月9日在2019年中國網絡安全產業高峰論壇上表示，“十三五”以來，我國網絡安全產業保持高速增長，2019年產業規模預計超過600億元，年增長率超過20%，明顯高于國際8%的平均增數，保持健康的發展態勢。網絡安全產業投融資也更加活躍。工信部披露的數據顯示，截至2019年11月底，公開融資方面，國內上市的網絡安全企業達到了23家，創新孵化方面，有100多家創投機構在網絡安全領域進行投資布局，匯集超過了150家創新創業的企業。5G、大數據、云計算、工業互聯網、人工智能、區塊鏈等新興技術在為我國經濟社會發展注入強勁動力的同時，也帶來了很多風險挑戰和不確定因素。（第一財經）[2019/12/9]

意見稿明確的特定非金融機構是指：提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構；接受委托為客戶代管資產或者賬戶、為企業籌措資金以及代理買賣經營性實體業務的會計師事務所；從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商；其他由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門依據洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構。

聲音 | 北郵教授宮云戰：我國區塊鏈品牌軟件很少:金色財經現場報道，由中國高科技產業化研究區塊鏈產業聯盟主辦的第二屆中國高科技產業化高峰會議區塊鏈+追溯與品牌應用論壇暨質庫追溯與品牌數據存證中心成立儀式于11月26日在廣州黃埔舉行，北京郵電大學教授，網絡服務基礎研究中心主任，CCF容錯計算專業委員會常務委員，中國科學院計算技術研究所兼職研究員、聯盟專家委員會主任宮云戰發表“打造品牌區塊鏈軟件”主題演講，他表示，我國區塊鏈品牌軟件很少。2018年，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業3.78萬家，軟件業務收入63061億元，軟件產品110多萬件，從業人員超過600萬。占GDP7%左右。我國軟件產業打不、也不強。中國軟件產業規模大概占全球5%左右，低于歐盟、日本，而美國的軟件產業則占全球的25.6%。國產的基礎軟件（操作系統、數據庫、中間件、辦公軟件）市場占比小于10%。關鍵領域的核心軟件如EDA、飛控軟件、核電軟件等仍需要進口。區塊鏈是軟件，是眾多技術的集合體，是底層代碼測試。如今區塊鏈問題的關鍵是品牌軟件。區塊鏈在功能、性能、安全、可靠方面進行測試。區塊鏈是繼互聯網之后打造的幾十萬億的甚至更大的產業。[2019/11/26]

此外，意見稿完善了反洗錢調查相關規定，擴大調查主體和范圍，將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構，將特定非金融機構等納入調查范圍。同時，增強了反洗錢行政處罰懲戒性。

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