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DOGE/US-2.96%美國司法部今天指控一名拉脫維亞國民涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織，該組織創建并部署了一套名為“Trickbot”的計算機銀行惡意軟件，試圖欺騙消費者、企業和其他組織。
美國司法部要求法院撤銷在FTX破產案中不任命獨立審查員的決定:5月18日消息，美國司法部(DOJ)的一個分支機構美國受托人（US Trustee）在周三提交的一份法庭文件中表示，特拉華州破產法院必須推翻先前拒絕在FTX破產案中任命獨立審查員的命令。司法部受托人Andrew R. Vara在提交的文件中表示，盡管FTX案件的各方都抱怨與任命審查員相關的高額成本，但從法律和實際目的來看，與任命審查員相關的任何成本都不能成為偏離法定要求的理由，即在符合法定標準的情況下任命審查員。[2023/5/18 15:11:27]
?美國司法部指控55歲的阿拉維特犯有47項起訴中的19項罪名，指控她參與在俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭和蘇里南這個南部小國開展業務的“Trickbot集團”。美國東北海岸。
知情人士：美司法部正審查瑞信、瑞銀等銀行是否違反針對俄羅斯的制裁法規:金色財經報道，知情人士表示，瑞信和瑞銀正受到美國司法部的審查。據報道，美國司法部一直在試圖確定，為這些銀行工作的金融專業人士是否為受制裁的俄羅斯高凈值人士提供了支持，以規避西方政府實施的限制。
兩名知情人士透露，美國當局已向上述兩家瑞士銀行和一些美國主要銀行的員工發出了多張傳票。他們希望查明過去幾年里與此類客戶合作的銀行家和顧問的身份，并查明他們是否違反了任何法律。
此前3月20日消息，瑞銀集團以30億瑞士法郎收購瑞信。[2023/3/26 13:27:21]
?勒索軟件通知受害者他們的計算機已加密，他們必須通過“TrickbotGroup”控制的比特幣地址購買特殊軟件才能解密他們的文件。
動態 | 美國司法部暫緩CFTC對My Big Coin Pay的起訴:據financefeeds消息，美國司法部（DOJ）暫緩CFTC對My Big Coin Pay的起訴調查，以待基于同樣不當行為指控的聯邦刑事案件得到解決。據此前報道，總部位于內華達州拉斯維加斯的My Big Coin Pay公司創始人和主要運營商Randall Crater因涉嫌銷售欺詐性虛擬貨幣被起訴。[2019/3/11]
?據稱，Witte向“TrickbotGroup”提供了代碼，該組織跟蹤惡意軟件的授權用戶，并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。
?該組織的目標是屬于俄亥俄州北部個人和組織的計算機，這些指控是在美國地方法院和美國其他地方提起的
?進行調查的聯邦調查局于2月6日在邁阿密逮捕了維特。
?“'Trickbot'感染了全球數百萬臺受害計算機，并被用來獲取銀行憑證和傳播勒索軟件，”副檢察長麗莎O.摩納哥說。
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