利用加密貨幣制造的騙局一直在吞并受害者的資產。
近日EOS生態App跑路事件出現后,金色財經發布了《EOS生態又出跑路騙局,存幣騙局怎么破?》的報道文章,文章發布后,EOS生態App騙局的受害者聯系了金色財經,經溝通后,我們將此次騙局的發展過程在此一一詳述,以提醒廣大投資者,擦亮眼睛,謹防中心化理財騙局。
4月22日,有EOS生態騙局受害者向深圳市南山區桃源派出所報案,根據其報案資料顯示,在2020年3月,通過微信朋友圈接觸到EOS生態app,在推薦人的不斷洗腦和指導下,從交易所購入EOS并充值進EOS生態賬戶,此時平臺方許諾每天返利1.5個EOS, 三年后按五倍返還。
4月19日,該app突然間無法登陸,EOS柚子生態社區長發出公告稱該軟件受黑客攻擊, 正在緊急修復, 預計4月20號下午18.00能完成, 到4月20號下午,EOS社區長再次發公告稱要一周左右才能修復,此時已經出現EOS生態跑路消息。
那整個過程如何呢?根據受害者陳述,我們梳理了事情的發展過程。
整個騙局是通過對EOS投票收益的擴大化宣傳,通過拉人頭返利的形式拉新引導投資充值,通過App提現和“社區長”的提現金額創造“信任”,最后通過黑客攻擊等理由轉移注意力,跑路發生后解散群并稱7天后無果開始維權。
金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上漲4.47%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:
BTC全網算力162.946EH/s,挖礦難度21.43T,目前區塊高度669624,理論收益0.00000636/T/天。
ETH全網算力384.192TH/s,挖礦難度4907.80T,目前區塊高度11812788,理論收益0.00678304/100MH/天。
BSV全網算力0.606EH/s,挖礦難度0.10T,目前區塊高度673455,理論收益0.00148405/T/天。
BCH全網算力1.715EH/s,挖礦難度0.23,目前區塊高度673815,理論收益0.00052472/T/天。[2021/2/8 19:10:58]
拉新
報案資料中提到的“社區長”,是負責拉新、引導充值的人。通過受害人提供的社區長資料,大社區長約8人,其微信介紹都以EOS詞匯為中心,例如其中兩名社區長的微信簽名為“你若信我,拼了命也不會讓你輸,區塊鏈3.0柚子幣EOS,”“專注EOS區塊鏈數字貨幣,對接各大團隊長,我們不炒幣只投票賺幣。”
社區長建立的社區還有其他“下級”,曾在群內發布過一位在社區內活躍3個月的群友升級為社區長的例子(無法確認信息真假)。
金色財經挖礦收益播報丨今日全網算力上浮約2.59%:金色財經報道,據OKEx礦池數據顯示,今日BTC全網算力約92.39EH/s,全網難度約15.14T,BTC當前塊高632001。
今日全網算力上浮約2.59%,隨著豐水期場地陸續投用,這一數據還將會持續升高。當前BTC收益(PPS):0.00000831BTC/T/天。預測下次難度12.86T(-15.06%),距離調整還剩還有8天。[2020/5/28]
受害者的群內截圖
受害者表示,他們了解到有很多滿500人的社群,其中還包含QQ群,群內確認受害人數達2000人。通過部分用戶的微信群名顯示,其中EOS生態共贏群名稱已經達到90余個(但因修改群名稱也是運營套路之一,無法統計信息真假)。
宣傳和引導存幣
從社區長的微信簽名可以看到,業務是圍繞EOS投票。
而產品騙局可以解釋為,用戶可以投資一部分幣幫助超級節點投票賺取收益,需要將幣打到平臺賬戶內。一個賬戶可以投資300個EOS,用戶可以投資多個賬戶,使用一拖多模式,例如群內有用戶提及的“購買一拖五”。當吸引用戶量足量后,直接關停App,把用戶的幣轉移。
金色晨訊 | 2月28日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:美國眾議院、陳偉鋼、澳本聰、華為云、OKEx、以太坊期貨
1. 美國眾議院將舉行聽證會,討論區塊鏈對小企業的影響。
2. CFTC專員:穩定幣有潛力成為智能合約的強大推動者。
3. IMF官員:穩定幣需要考慮金融穩定性等公共政策。
4. 陳偉鋼:銀保監會等部門應聯合打擊以區塊鏈為幌子的犯罪活動。
5. 澳本聰:今年法院將開始勒令礦工協助沒收BTC。
6. 華為云“目錄區塊鏈”助力北京市精準防控疫情。
7. OKEx遭到短時DDoS攻擊。
8. 深圳市稅務局上線區塊鏈電子發票極速版。
9. 以太坊期貨日交易量接近歷史最高水平。[2020/2/28]
對于投資方式和收益,群內的社區長是這樣解釋的。
受害者的群內截圖
用戶需要首先從加密貨幣交易所購買EOS幣,然后將幣存入EOS生態App的地址w.io地址內。存幣后,EOS生態App就開始上場了。充值后相應的賬戶會顯示在EOS生態App內,除了資產外,還會顯示昨日收益和累積收益,除了投票收益外,EOS生態App還包含有一套新的激勵玩法,就包含“拉人頭”,其獎勵制度如下:
金色財經現場報道 STBChain CEO劉海峰:智能合約對于區塊鏈公司是一項非常大的挑戰:金色財經現場報道,在4月3日舉辦的2018年世界區塊鏈峰會現場,STBChain CEO劉海峰表示:“區塊鏈里有一個很重要的概念,就是智能合約。目前來看,在做軟件開發的時候很多狀況下都無法把邏輯制定的特別完美,可能會存在一定的邏輯問題與bug,然而智能合約再發出之后便無法修改,仿若潑出去的水,無法再收回。而去中心化指的是移除了一個中心化的服務器,在智能合約的影響下可以讓數據可以在各節點進行存儲。從而確保了信息的安全性與不可篡改性,所以可以說智能合約非常重要,但由于其特性是后續無法更改,所以智能合約對于各區塊鏈公司來講,都是一個很大的挑戰。”[2018/4/3]
受害者提供的EOS生態App制度
建立賬戶信任:看到收益+提幣
用戶在EOS生態App上存幣后,會顯示昨日收益,累積收益以及可用余額。可用余額有提現按鈕。經過與受害者確認,很多用戶曾提現成功,也看到社區長發提幣成功的截圖。
金色財經訊:11月11日上午,coinmarketcap數據顯示,比特幣現金BCH價格突破1000美元,報價1001.34美元。24小時漲幅高達51.48%。[2017/11/12]
但提現這一步存在一些疑問,例如我們拿到的兩個用戶提幣記錄,一個賬戶提幣額度僅有44個EOS,另外一位用戶,在自己的存幣300個EOS的賬戶里,只提幣了100個EOS,成功提幣到交易所賬戶。用戶表示,在App上,只能提幣100個EOS。也就是意味著,EOS生態App是通過提幣限制,限制了用戶提幣數量。
受害者提供的截圖,左側為社區長賬戶,右側為普通用戶
這樣項目利用這樣的“小額提幣”讓用戶認為平臺是可信的,以安用戶的恐懼之心。同時在群內倡導用戶持幣至少半年。在這個過程中,社區長也不停的曬出每日收益,提現收益,以及提醒用戶在App內看收益。
洗腦式的宣傳語
在群內,用戶還可以看到諸多洗腦式教育的宣傳文字,包含類似“幾千塊投資都怕,你還能干嗎”,“再說就踢人”“建議趕緊贖回退出”等等。這些方式運用以退為進,或者被稱為PUA式的用戶教育方式,讓用戶選擇繼續“信任”并深以為然。
跑路和借口
4月19日,App無法登陸,社區長稱遭遇黑客攻擊,稱20日才能恢復。然后20日卻又稱一周后才能恢復,在這期間,通過瀏覽器查詢w.io地址內資產已經轉移。
在群內,社區長還提議禁止大家討論,還表示“如果一周后無法恢復則一周后一起維權”,并解散了群表示“信任的人加微信”。此時,群內仍有用戶表示“報警處理推薦人的用戶都是傻逼,憑本事掙錢。”,無法確認該用戶是否為真實投資者。
整個過程中的不合理之處
不對稱信息
首先,我們在社區長宣傳的投票賺幣方式里可以清晰看到,其賺幣收益與實際EOS投票收益差異巨大,在EOS的收益規則內,每年的代幣激勵是占生態內增發的1%,且其中0.25%為節點所有,0.75%由投票選民所有。
如果按照目前EOS的投票EOS量為4.2億枚計算,每年投票的年化收益約為1.7%。我們通EOS瀏覽器查詢超級節點投票收益也可以明顯發現收益的差異,例如火幣礦池節點的staking業務,在火幣礦池內投票的EOS約為3.1億枚,而每日的收益僅為900枚EOS左右。而在EOS生態App中的承諾收益日化高達0.5-3%,年化收益超過200%。
eosauthority中顯示的火幣礦池投票和收益
EOS生態App中的顯示和提現真實性
首先用戶存幣是將代幣打入一個固定地址,這雖然節點投票的規則,但要確認其真實性,w.io并未與任何節點完成投票過程,之前冒用Starteos的節點名義,已經被Starteos辟謠。
如果通過節點投票獲取收益,節點和總收益是可以查閱的。至于EOS生態App中的顯示,是很明顯的中心化錢包的顯示。
用戶觀看收益,如果不提現,是無法確認收益的真實性。因為可以把收益當成積分來看,從技術開發上很容易實現,只需要改寫賬戶的顯示名稱即可。當用戶提現時,目前我們看到的都是小額提現,這樣的提現。會由App的命令執行后,再由EOS生態App的錢包賬戶轉出,所以,只要提現限制的很少。就沒辦法確認提現的真實性。
一個用戶存入300個EOS,但提幣只能提取100個EOS,用戶提現成功的錢仍舊是低于用戶存入的錢的。這樣就無法確認在整個生態內的所有用戶收益是否是真實的。如果一些收益是真實的,是屬于資金盤模式的騙局,其前期吸金能力很大。
但如果無法通過高額提現確認前期收益,就代表這個模式仍舊存在硬性漏洞,吸金能力有限。(如果是資金盤的早期,騙局執行人也需要提供一定的資金確保現金流正常)。
因此以目前的情況來看,EOS生態App是通過限制提現金額用小額提現成功來騙取用戶信任的。在EOS生態App上顯示的收益,有可能都是假EOS,最大的可能顯示的是積分數字,而不代表真實的EOS。
騙局發生的核心問題是中心化錢包和信息不對稱
此次騙局的發生,其中可質疑之處較多,但核心的“唬人”之處,仍舊是信息不對稱和中心化錢包的顯示“誘惑”。
信息不對稱部分,EOS生態App顯示利用的是EOS內投票模式的復雜和官方消息傳播有限的現狀。所以用戶無法判斷到投入300個EOS,就可以收到日化3%的收益是真是假?
而對于用戶所看到的EOS生態App上的顯示,會被高額的收益打消資產真實性的疑慮,只通過驗證下提現渠道是否正常就模糊判定了“真實性”。但這恰恰是中心化錢包塑造出了騙局表象。
面對投資需求,我們仍舊需要在確保資金和模式安全的情況下再進行投資,投資者需要了解資金如何獲取收益,并且要確認收益的真實性。在加密貨幣業內,中心化錢包的騙局因為中心化錢包的技術特點被各種騙局項目利用,盡管單個的投資金額較小,但風險仍不能忽視。
關于騙局涉及金額,目前沒有明確的統計確認,在w.io賬戶轉賬的賬戶內看到的余額目前不能全部證明其來源。但騙局的事實已確認,受害者眾多。金色財經再次提醒各位加密貨幣投資者,謹防中心化錢包理財風險,注意正確信息的同步。
可贖回代幣 互聯網使世界上的任何人都可以以文本、圖像、視頻和音頻的形式來創建、上傳和共享信息。同樣,加密貨幣讓世界上的任何人都可以以代幣的形式來創建、上傳和共享價值.
1900/1/1 0:00:00最近幾個月,穩定幣市值增長越來越快。加密美元(大部分是中心化穩定幣)整體市值已經超過90億美元,在過去短短一個多月時間,新增30億美元.
1900/1/1 0:00:00根據Blockstream首席執行官Adam Back的說法,擁有100 BTC可能足以使您成為比特幣(BTC)鯨魚.
1900/1/1 0:00:00昨日,dForce旗下Defi貸款協議Lendf.Me遭遇黑客攻擊,損失大約2500萬美元。今日凌晨,dForce創始人楊民道在官方微信公眾號發布公告,對事情發展、團隊動態進行說明解釋.
1900/1/1 0:00:00日前,國家網信辦官網發布第三批共224個境內區塊鏈信息服務名稱及備案編號。至此,區塊鏈信息服務備案達730個,相關服務遍布24個省市。全國大多數省市均有區塊鏈信息服務,產業化進程進一步推進.
1900/1/1 0:00:004月28日,開曼群島立法議會在公報上公布了五項新法規,以管理加密貨幣業務,尤其是交易所。金色熱搜榜:SEELE居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,SEELE搜索量高居榜首.
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