Chainalysis：制裁加密貨幣洗錢OTC-Suex 是打擊網絡犯罪的重要一步_AIN:加密貨幣

北京時間9月21日，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布，根據13694號行政命令指定俄羅斯加密貨幣場外交易(OTC)經紀商Suex，并將其添加到特別指定國民和被封鎖人員(SDN)名單中，從而禁止美國人與該公司做生意。Chainalysis數據工具協助了OFAC的調查。

自2018年開業以來，Suex已經轉移了價值數億美元的加密貨幣，主要是比特幣、以太幣和Tether，其中大部分來自非法和高風險來源。僅是比特幣，Suex在大型交易所托管的存款地址就從勒索軟件參與者、詐騙者和暗網市場運營商那里收到了超過1.6億美元。Chainalysis的調查顯示，場外交易中心正在莫斯科和圣彼得堡的實體分支機構，以及可能也在俄羅斯以外的其他辦事處將加密貨幣轉換為現金。Suex還被發現從2018年到2021年從非法加密貨幣交易所BTC-e托管的地址收到了價值超過5000萬美元的比特幣，這早在BTC-e因代表網絡犯罪分子從事洗錢活動而被美國當局關閉之前。

Chains與Indacoin合作增設Visa和MasterCard信用卡支付選項:8月22日消息，加密貨幣和NFT交易平臺Chains.com宣布與支付公司 Indacoin建立戰略合作伙伴關系，Chains加密貨幣平臺用戶可在Chains Launchpad上使用 MasterCard和Visa信用卡快速安全地購買加密貨幣和 $CHA 。

據了解，在與Indacoin達成戰略合作后， Chains支持的支付方式達到13種，除上述新增支付選項外，Chains Launchpad還支持BTC、ETH、BNB、TRON (TRX)、MATIC、USDT、USDC和DAI，并通過CoinBase接受SHIB、ApeCoin和DOGE的交易。[2022/8/22 12:41:33]

Chainalysis一直在跟蹤Suex的洗錢活動。根據這項調查，在?Chainalysis?確定的273個服務存款地址中包含多個Suex地址，這些地址占2020年從非法地址發送的所有資金的55%?。

ForTube將于5月14日17時正式上線OKExChain:據ForTube社區消息，數字資產銀行ForTube將于5月14日17:00正式上線OKExChain（OEC），為生態用戶提供質押借貸和聚合收益等流動性解決方案。

ForTube將支持OKExChain的鏈上資產，如OKT、OKB、USDT、USDC、USDK等資產的質押借貸業務, 并同步開啟USDT、USDC、USDK的借幣挖礦活動。

OKExChain彰顯了以用戶為節點的發展理念，以及去中心化和開源開放的原則。[2021/5/14 22:02:50]

今天OFAC對Suex的封鎖指令很重要，因為它代表了美國政府為打擊洗錢者而采取的重大行動，這些洗錢者使所有其他形式的基于加密貨幣的犯罪有利可圖，一小部分非法服務促成了所有基于加密貨幣的犯罪的大部分洗錢活動。Suex是這些服務中最大和最活躍的服務之一。關閉它們將對當今許多最大的網絡威脅構成重大打擊，包括領先的勒索軟件攻擊者、詐騙者和暗網市場運營商。

ChainUP聯合節點資本發起設立2000萬美元IPFS專項基金:2020年6月22日，由金色財經主辦，節點咨詢、IPFS100.com承辦，星際特工、麥客存儲聯合主辦的“星際漫游指南——IPFS技術與應用研討論壇”在深圳拉開帷幕。

在本次大會上，ChainUP聯合節點資本共同宣布發起設立2000萬美元IPFS專項基金，主要投資對象包括媒體平臺、算力云、礦機等；ChainUP創始人兼CEO鐘庚發、HashFin CEO Maggie作為主要嘉賓代表，出席了本次IPFS專項基金成立儀式。

ChainUP表示希望能夠借此機會，深度布局IPFS領域，助力Filecoin未來的應用場景早日落地。[2020/6/22]

Suex是什么？

Suex是一家在捷克共和國合法注冊的加密貨幣場外交易經紀商。然而，它在那里沒有已知的實體存在，而是在莫斯科和圣彼得堡以及俄羅斯及其周邊地區和中東的其他地區開展業務。Suex聲稱它可以在這些分支機構將持有的加密貨幣轉換為現金，甚至可以促進加密貨幣與房地產、汽車和游艇等實物資產的交換。

聲音 | Polychain Capital正為新基金籌集2億美元:金色財經報道，加密貨幣投資公司Polychain Capital正在籌集2億美元，用于第二只針對風險投資的基金。與Polychain Capital的第一只風險基金一樣，第二只基金將繼續支持早期的加密貨幣初創公司。根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，第二只風險基金于去年12月注冊。[2020/2/15]

圖片：位于莫斯科市莫斯科市聯邦東塔12號的Suex辦公地點電梯銀行的涉嫌Suex員工的照片(L)和在Suex辦公套房內拍攝的照片(R)。

Suex的區塊鏈足跡

Suex作為嵌套服務運行，這意味著它使用大型交易所托管的地址運行，以利用這些交易所的流動性和交易對。雖然許多嵌套服務是合法的，但一些交易所沒有將嵌套服務保持在足夠高的合規標準，這意味著它們可能被用于洗錢。?

根據區塊鏈分析顯示，Suex已從與多種形式的網絡犯罪相關的地址以及與現已關閉的交易所BTC-e相關的地址收到了價值數千萬美元的加密貨幣付款。雖然Suex的活動涉及多種加密貨幣，但我們將在下面使用?ChainalysisReactor?深入了解其比特幣交易歷史。

SCRY即將發行獨立底層ScryChain支持的自研發Dapp產品細節:SCRY團隊發布4月研發月報，公布眾多即將發行獨立底層ScryChain支持的自研發Dapp產品細節。同時在月報中為其即將在6月上線的DAPP進行了產品角色原型征集活動，根據社區成員貢獻進行投票選舉，前三名將獲得專屬角色上鏈發行設計。[2018/5/2]

根據轉賬時的價值，自2018年2月開始活躍以來，僅Suex就收到了超過4.81億美元的比特幣。這些轉移包括從網絡犯罪分子那里收到的大量資金。具體而言，Suex已收到：

近1300萬美元來自勒索軟件運營商，包括Ryuk、Conti、Maze和其他幾家公司

超過2400萬美元來自加密貨幣騙局運營商，包括Finiko背后的欺詐者，該騙局從主要來自俄羅斯和烏克蘭的受害者那里獲得了價值超過10億美元的加密貨幣

超過2000萬美元來自暗網市場，主要是俄羅斯的Hydra市場

此外，Suex從與BTC-e相關的地址收到了價值超過5000萬美元的加密貨幣，BTC-e是一個非法加密貨幣交易所，于2017年被當局關閉，以協助網絡犯罪分子進行大規模洗錢活動。

有趣的是，從BTC-e到Suex的轉移發生在BTC-e關閉之后很久，有些發生在今年，這可能是Suex代表BTC-e管理員、同事或試圖清算被困在交易所的加密貨幣的前用戶處理了這些轉賬。對Suex區塊鏈活動的分析結合專有調查技術表明，場外交易中心代表用戶在其莫斯科和圣彼得堡分支機構進行了加密貨幣兌換現金交易，但也可能在其他分支機構進行。

被OFACSDN封鎖的Suex加密貨幣地址

以下是被OFAC封鎖指定的?Suex加密貨幣地址：

12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx(BTC)

1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb(BTC)

13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP(BTC)

1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6(BTC)

1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K

1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE(BTC)

1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV

1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx(BTC)

1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY(BTC)

1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz(BTC)

1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP(BTC)

1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ(BTC)

Bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68(BTC)

1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi(BTC)

0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535(ETH)

0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff(ETH)

0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b(ETH)

0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370(ETH)

0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535(USDT)

0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff(USDT)

1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz(USDT)

1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP(USDT)

1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY(USDT)

1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ(USDT)

16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H(USDT)

Chainalysis已將這些地址標記為與受制裁實體相關聯，在這里提醒任何用戶切勿接觸這些地址。?

打擊洗錢的重大勝利

關閉基于加密貨幣的洗錢OTC是打擊加密貨幣相關犯罪的最重要策略之一。這一切都歸結為激勵措施。如果網絡犯罪分子無法將非法獲得的加密貨幣轉移到可以安全存儲或轉換為現金的服務中，那么他們一開始就沒有理由使用加密貨幣。一小部分非法服務助長了大多數基于加密貨幣的洗錢活動，而Suex是最嚴重的犯罪者之一，因此今天的行動代表著打擊網絡犯罪向前邁出了積極的一步。

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