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FATF 將于下周公布加密貨幣反洗錢指南,并呼吁各國盡快制定實施加密貨幣「旅行規則」_FAT:PHI

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,據CoinDesk報道,反洗錢金融行動特別工作組主席MarcusPleye稱該機構將在下周公布加密貨幣反洗錢指南。全球反洗錢監督機構在3月的全體會議上發布了關于虛擬資產服務提供商的指南草案,但由于監管機構試圖涵蓋快速發展的創新領域,如DeFi和NFT,最終修訂的指南被推遲了。下周的反洗錢指南除了進一步澄清VASP的定義外,還解釋了FATF標準如何適用于穩定幣。此外,MarcusPleye稱希望各國盡快制定實施針對加密貨幣交易的「旅行規則」的標準。「旅行規則」要求所有司法管轄區內的加密貨幣交易所都要履行「KYC」義務,以識別資金的發起人和受益人,同時規定虛擬資產服務提供商或VASP必須共享發送方和接收方超過特定閾值的加密貨幣交易中的信息,并妥善保管相關信息以便當局進行洗錢及恐怖主義融資審查。

算法股票投資平臺Delphia已收購數據公司Fathom Privacy:12月27日消息,算法股票投資平臺Delphia已收購數據公司Fathom Privacy,以提高其基于算法的投資顧問服務的整體透明度。Fathom Privacy將從用戶那里收集的數據打包成易于解釋的格式,以簡化應用程序之間的數據共享。

Delphia表示,其對Fathom的收購已于10月完成,并預計Fathom的平臺將在今年年底前完全整合。(Betakit)

據金色財經此前報道,今年6月,Delphia完成6000萬美元A輪融資,Multicoin Capital領投,Ribbit Capital、FTX Ventures、Valor Equity Partners、FJ Labs、Lattice Ventures和Cumberland等參投。在9月份,Delphia為其平臺添加數字資產功能,允許用戶獲得實用性代幣Phi(PHI)獎勵。[2022/12/27 22:09:37]

FaTPay宣布跟萬事達合作,將發布聯名加密信用卡:12月2日消息,加密貨幣支付服務提供商FaTPay宣布跟萬事達達成合作,將推出聯名加密銀行卡。該卡將支持包括比特幣在內的多種加密貨幣,并能在所有銀行卡支付場景完成支付。

目前,通過加密支付服務商FaTPay可用超過40個國家法定貨幣直接購買超過20條公鏈上的數字資產,并集成了AML、KYC等反欺詐能力滿足監管要求。[2022/12/2 21:18:18]

FatMan:今年1月Hodlnaut在未告知客戶的情況下將資金大量轉移到 Anchor:金色財經報道,Terra研究員FatMan在社交媒體上表示,一個匿名賬戶給我發來一些信息和錢包地址,據稱證明Hodlnaut在解禁期間有大量的UST暴露。我最初的直覺是懷疑Hodlnaut肯定不會公然對他們的客戶撒謊。在審查了所有這些之后,我得出結論,Hodlnaut確實一直在虛報他們的收益率來源和風險狀況。Nansen標記為Hodlnaut的交易錢包數據顯示,在今年 1 月,Hodlnaut 開始在未告知客戶的情況下將資金大量轉移到 Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST,并聲稱他們產生了收益。但這顯然是一個謊言,在他們列出UST之前,他們已經將數百萬美元轉移到Anchor(而且還支付了比競爭對手更好的利率)。

在depeg期間,事情變得越來越糟。他們開始向Anchor提供bETH抵押品,并借入數百萬美元的UST將其發送給Binance。他們還開始為LUNA燒掉UST并將其發送到交易所,大概是為了套利當時的巨大差價。[2022/6/27 1:33:21]

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