風控協議_COIN:OIN

尊敬的Dcoin用戶：

?????為了保障社區用戶的交易體驗，規范市場交易行為，保護投資者權益，Dcoin系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法

1.交易所規定的異常交易行為??1.1市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；??1.2.自成交行為；??1.3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；??1.4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；??1.5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；??1.6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；??1.7.違規量化交易、套利交易；??1.8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；??1.9.高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；??1.10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為。??1.11.代替他人操作賬戶交易。??1.12.使用超短線交易??1.13.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；??1.14.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或Dcoin平臺；??1.15.參與Dcoin認為對市場有害的任何其他活動；??1.16.使用多個設備及賬號刷取手續費、對沖等行為。

國家區塊鏈創新落地 提高金融機構風控:2月14日消息，近日，中央網信辦等16部門聯合印發通知，公布經地方和部門推薦、專家評審、網上公示等程序確定的15個綜合性和164個特色領域國家區塊鏈創新應用試點名單。人民銀行天津分行組織申報的“依托區塊鏈技術開展供應鏈金融服務”項目入選，成為天津市入選的5個試點項目之一，也是天津市金融領域唯一入選的試點項目。

這一國家區塊鏈創新應用試點項目依托深圳前海聯合交易中心（QME）區塊鏈技術，將非標商品現貨轉換為標準化電子倉單資產進行交易，由上海銀行天津分行通過標準化電子倉單進行質押，為平臺交易商企業投放供應鏈貸款，并于2021年4月實現全國范圍內首筆該模式融資業務的成功落地。本次試點通過對區塊鏈技術的有效應用，提高了倉單質押融資業務的底層資產真實透明度、金融機構風險把控精準度以及資金審批投放便利度，為商業銀行開展供應鏈融資服務。（網信濱海）[2022/2/14 9:49:18]

2.異常交易行為處理辦法??2.1.立即終止您的帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。

火幣已調整FIL等幣種風控參數:官方消息，火幣合約將于2021年4月1日18:00調整FIL的幣本位交割合約、幣本位永續合約、USDT本位永續合約的持倉與開平限制參數，ZKS、BAGS的USDT本位永續合約的持倉與開平限制參數，具體細節請點擊“查看詳情”。[2021/4/1 19:37:16]

??2.2.將所有構成超短線交易活動的交易判定無效。

??2.3.根據我們當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法

動態 | 證監會主席易會滿擔任貨幣政策委員會委員，曾要求利用區塊鏈加強風控:國務院辦公廳發布關于調整中國人民銀行貨幣政策委員會組成人員的通知，同意易會滿擔任貨幣政策委員會委員，劉士余不再擔任貨幣政策委員會委員職務。據悉，易會滿在擔任中國工商銀行董事長期間，多次提到了區塊鏈技術。此前曾在工行中期業績發布會上表示，要運用現代科技，主要是利用非現場的線上大數據，包括區塊鏈等手段加強風險監控。[2019/4/11]

1.對敲交易的類型及特征??1.1.盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；??1.2.關聯賬戶對敲交易在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；??1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；??1.4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息

聲音 | 蘇寧研究員：中小銀行可通過引入區塊鏈等技術提高風控能力:據北京商報消息，針對中小銀行如何實現差異化發展，蘇寧金融研究院高級研究員趙一洋接受采訪時表示，擁抱金融科技，提高風控水平。通過引入大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等新技術，全面升級信貸管理體系，提高風控能力，降低壞賬水平。[2019/2/14]

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征??2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。??2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。??2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

3.對敲、刷單等違規交易的處理辦法??依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

三、Dcoin嚴格禁止不公平的交易行為。如果您參與以下行為，Dcoin保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：

1、參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；

2、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或Dcoin平臺；

3、參與Dcoin認為對市場有害的任何其他活動；

4、使用多個設備及賬號刷取手續費、對沖等行為。

Dcoin運營團隊

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