《關于上線“網絡交友”詐騙受害人識別策略與處置通知》_數字資產:區塊鏈

尊敬的用戶：

火幣OTC在流動性、服務等方面一直處于行業領先地位，并一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。

上海通信管理局發布《關于下架“區塊天眼”APP的通知》:9月6日消息，上海市通信管理局發布《關于下架“區塊天眼”APP的通知》文件，文件顯示，近日，我局接上海市金融穩定協調聯席會議辦公室和中國人民銀行上海總部互金整治領導小組辦公室《關于商請處置涉嫌虛擬貨幣宣傳炒作平臺的函》，指出“區塊天眼”APP為虛擬貨幣交易提供信息中介服務，為虛擬貨幣交易所導流，并為虛擬貨幣相關業務活動進行商業展示和營銷宣傳，違反了《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》和《關于防范代幣發行融資風險的公告》相關要求，請你單位予以下架。[2021/9/6 23:03:41]

近期風控情報系統反饋，有不法分子通過網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“，給部分用戶造成了經濟損失。針對此類現象，風控團隊快速響應，已上線多條識別策略與預警產品：

政策 | 長沙市通過《關于加快區塊鏈產業發展的實施意見》:據長沙晚報消息，長沙市委副書記、市長胡忠雄昨日主持召開市長辦公會議，專題研究區塊鏈產業發展有關工作。會議審議并通過了《長沙市關于加快區塊鏈產業發展的實施意見》。胡忠雄要求，要把區塊鏈產業作為新一代信息技術產業的重要內容，突出技術場景應用，打造新的增長點。[2018/10/11]

當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；輕度疑似殺豬盤受害者用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；中度疑似殺豬盤受害者用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；高度疑似殺豬盤受害者用戶，將被直接限制OTC買入功能；相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺客服，仔細閱讀《關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示》，明確知悉詐騙套路后，可解除相關限制。

歷史上的今天 | 七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》:2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》。公告指出，近期，國內通過發行代幣形式包括首次代幣發行（ICO）進行融資的活動大量涌現，投機炒作盛行，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂了經濟金融秩序。代幣發行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。

公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。[2018/9/4]

補充安全提醒：

如您正在遭遇疑似“殺豬盤詐騙“，在被平臺風控識別攔截后，不法分子可能會繼續誘騙您通過其它方式繼續參與所謂的“投資”。此時您更需保持理性與警惕，必要時聯系當地司法部門進行驗證。

火幣全球站2020年9月21日

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