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路透社:Binance對洗錢活動的檢查力度較弱_ANC:noodlefinance

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1月21日消息,據路透社報道,Binance向監管機構隱瞞了有關其財務和公司結構的信息,其中至少有八家監管機構警告消費者使用該交易平臺的風險。盡管公司高層人士提出了擔憂,但Binance對客戶的檢查和洗錢活動的檢查力度也很薄弱。而在公開場合,Binance表示歡迎政府監督。Binance發言人在給路透社的一份聲明中表示:作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統,我們都在引領和投資未來的技術和立法,這些技術和立法將使加密貨幣行業走上成為監管良好、安全的行業的道路。該公司沒有回應詳細問題發表評論。路透社對Binance的前高級員工、顧問和業務合作伙伴進行了數十次采訪,并審查了數百份文件,包括Binance與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。報告顯示,Binance在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使Binance能夠提供許多國家監管機構不允許本地注冊公司銷售的產品。Binance一再拒絕具體說明其主要在線交易平臺位于哪個司法管轄區,這使監管機構對其活動的監督工作變得復雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查。

路透社:文件顯示以色列查封幣安加密賬戶以“挫敗”伊斯蘭國:5月5日消息,文件顯示,自2021年以來,以色列在加密交易所幣安查封了大約190個加密賬戶,其中包括兩個據稱與伊斯蘭國(Islamic State)有關的賬戶,以及數十個據稱由與伊斯蘭哈馬斯(Hamas)組織有關的巴勒斯坦公司所有的賬戶。以色列國家反恐融資局(NBCTF)網站上的一份文件顯示,1月12日,NBCTF沒收了兩個幣安賬戶及其內容。

NBCTF在其網站上表示,此次扣押是為了“挫敗”伊斯蘭國的“活動”,并“削弱其實現目標的能力”。NBCTF的這份文件此前從未被報道過,它沒有提供有關被查獲的加密貨幣價值的任何細節,也沒有說明這些賬戶與伊斯蘭國有何聯系。(路透社)[2023/5/5 14:43:39]

路透社:美國聯邦檢察官已啟動調查與SBF相關的錢包交易:12月31日消息,知情人士披露,美國聯邦檢察官已經啟動調查與SBF相關的數字錢包交易活動。據悉,紐約南區法院檢察官將確認SBF是否曾嘗試轉移資產,或是在未經批準的情況下將部分數字資產套現。截至目前,紐約南區曼哈頓檢察官辦公室和SBF律師均未回應置評請求。(路透社)

此前報道,SBF發推澄清,在他保釋后,從Alameda Research錢包轉出的資金與他無關。他表示,“這些都不是我做的,我沒有也不可能動用這些資金。我已經無法再訪問這些資金。”(路透社)[2022/12/31 22:17:52]

路透社:Celsius事件將促使美國加強對加密借貸產品的監管:6月17日消息,加密借貸平臺Celsius的流動性問題導致其170萬客戶無法贖回資產,這將增加美國對該行業的監管壓力,該行業在今年的其他危機中已經處于守勢。Celsius本周以極端市場條件為由凍結提款,這凸顯了加密行業的其他問題,即該行業對投資者保護的措施薄弱。

報道稱,加密貨幣貸方從零售客戶那里收集加密貨幣存款并將其重新投資。有時吹捧兩位數的回報,此類產品吸引了數百億美元的資產。然而,由于其投資在加密市場低迷中惡化,Celsius無法兌現贖回。Celsius沒有在美國證券交易委員會 (SEC) 注冊,這意味著它幾乎不受風險管理、資本和披露規則的約束。結果,其客戶對其資產如何投資幾乎一無所知,也不清楚他們是否會收回這些資產。(路透社)[2022/6/17 4:34:15]

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LUKSO Token (LYXE)_NAT:lukso幣投資機構

一、項目介紹 LUKSO是一個區塊鏈基礎設施,為實體和數字消費品提供一系列標準和解決方案,以促進透明度、循環性和負責任的生產和消費的新形式.

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a16z合伙人:混合了中心化服務的Web3應用還算是Web3嗎?_WEB:WEB3

原文作者:ChrisDixon律動BlockBeats消息,1月24日,a16z合伙人ChrisDixon在社交媒體上發文表示.

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Gate.io Startup:Metastrike (MTS) Initial Sale Result & Listing Schedule

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PEARCOIN數據庫升級完成公告_COIN:Multicoin

親愛的PEARCOIN用戶:您好,PEARCOIN平臺已于2021年12月25日19:35完成數據庫升級.

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Gate.io Listing Vote #261 - Victoria VR (VR) - Vote for VR, Win 50,000 VR Free Airdrop_GAT:GATE

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新 年 寄 語_CoinUp:coinup官網

親愛的CoinUp用戶:2021即將褪去,無論這一年給我們留下了怎樣的色彩,都已是過眼雲煙,2022已向我們奔赴而來.

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