Chainalysis報告：NFT市場存在大量清洗交易和洗錢活動_AIN:blockchain錢包安卓版下載

本文來自?Decrypt，原文作者：ScottChipolina

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

區塊鏈分析平臺Chainalysis在新興NFT市場發現了清洗交易和洗錢活動的“重要”證據。

“與任何新技術一樣，NFT也有可能被濫用。重要的是，在我們的行業考慮這種新資產類別可以改變我們連接區塊鏈與現實世界的所有方式時，我們還構建了使NFT投資盡可能安全的產品。”Chainalysis在一份報告中表示。

從根本上講，清洗交易是一種市場操縱形式，通過此手法，一名投資者同時買賣同一資產，在市場上制造虛假和誤導性的活動。

ChainUP Labs聯合NOVA等9家機構發起社區節點聯盟 開放社區一票十投:4月3日，ChainUP Labs 正式對外宣布，已聯合NOVA、X-DUCK、GongFU、Jiqix、OKLive、ICoin、Okusb、Oxford、voyager9家機構共同發起“OKEXChain社區節點聯盟”，發起該聯盟，旨在維護節點秩序、維持并提高用戶收益。同時，社區節點聯盟將向用戶開放一票十投，用戶無需考慮投票策略，自動享受最優策略和全網最佳收益。

據悉，OKExChain是OKEx開發的一條開源的高性能去中心化交易公鏈，旨在推動基于區塊鏈技術的交易業務落地。作為一個開放的公鏈生態，任何人都可以競選成為OKExChain超級節點，也可以任意發行自己的數字資產、創建自己的數字資產交易對，并進行交易。同時OKExChain賦予每一個參與的節點都享有同等地位的權利，可以暢通無阻地發布和運行各種各樣去中心化應用。[2021/4/4 19:43:59]

同樣的，一名NFT持有者可以將自己的NFT“出售”給他們控制的另一個錢包，使NFT“升值”。

Chainalysis計劃幫助美國政府出售已沒收比特幣:Chainalysis計劃協助美國政府出售已沒收比特幣，價值或達數百萬美元。本周四（11月12日），Chainalysis宣布與資產咨詢公司AssetReality合作推出一項用于存儲和出售美國政府沒收比特幣程序。就在上周，美國司法部宣布查獲暗網絲路擁有的價值10億美元比特幣，有消息稱該機構預計會定期拍賣已沒收的比特幣，而通過拍賣方式銷售比特幣有可能為美國政府帶來數千萬美元收入。截至本文撰寫時，Chainalysis尚未就此事做出官方回應。（Coindesk）[2020/11/12 14:09:01]

NFT和清洗交易

BlockchainStudio推出交易中繼服務Rockside，用算法計算gas費降低以太坊延遲:巴黎區塊鏈企業BlockchainStudio宣布推出一項交易中繼服務Rockside，有望消除以太坊區塊鏈上的交易堵塞和延遲，同時保證合理的價格。Rockside的交易中繼API還可提供無需gas費的交易，這些與區塊鏈進行簡單交互而需支付的gas費將由DeFi協議的開發人員提供，這可大大簡化DeFi和其他dapp后端架構，目前還為新用戶提供前100次交易免gas費的優惠。BlockchainStudio由法國跨國電力公司ENGIE和MaltemConsultingGroup合作創建，在2018年的種子輪融資中獲得了超過210萬美元的資金。[2020/6/29]

Chainalysis通過分析NFT銷售到“自籌資金”的地址來跟蹤清洗交易，換句話說，即由銷售地址或最初為銷售地址提供資金的地址提供資金的交易。

根據這種方法，報告最后揭示了成百上千筆清洗交易。其中一個用戶——Chainalysis識別出的最多產的清洗交易者——被發現已經完成了830筆發送至自籌資金地址的交易。

“我們發現262名用戶向一個自籌資金的地址出售NFT超過25次。”Chainalysis表示。

總共有110個用戶從這項活動中獲得了近890萬美元的利潤。

Chainalysis認為，這些資金“很可能來自于面向毫無疑心的買家的銷售行為——這些買家還單純地以為，他們購買的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流轉。”

雖然該區塊鏈分析公司承認，它不能“100%肯定”所有向自籌資金錢包銷售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的閾值讓我們非常確信這些用戶是習慣性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis的數據只記錄了以太坊和包裝以太坊的交易。“可能還有我們沒考慮到的清洗交易活動。”Chainalysis補充說。

洗錢問題

Chainalysis報告稱，通過非法地址發送到市場的資金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增長至近140萬美元。

在這些非法資金中，2021年第四季度約有價值28.4萬美元的加密貨幣從有制裁風險的地址發送到NFT市場。

Chainalysis發現，這是由于來自加密貨幣交易所Chatex的轉賬，該交易所在美國外國資產控制辦公室的特別指定國民名單上。

這是Chainalysis在2021年追蹤價值86億美元基于加密貨幣的洗錢活動時的發現。

“洗錢，特別是來自受制裁加密貨幣企業的轉賬，對于建立人們對NFT的信任構成了巨大風險，應該由市場、監管機構和執法部門進行更密切的監控。”Chainalysis指出。

曾告訴Decrypt，“一些NFT市場缺乏客戶KYC，從而創造了繞過身份識別的途徑。”

倫敦警察廳的藝術和古董部門之前也告訴Decrypt，他們“非常清楚”圍繞著NFT的風險。

“我們知道，區塊鏈的匿名性允許最終受益所有者隱藏他們的身份，”藝術和古董部門的一名成員說，“用戶之間的NFT交易也有可能以分層或集成的形式構成洗錢。”

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