美國FBI正尋求軟件來追蹤市值前95%的加密貨幣_INC:CentroFi

據福布斯2月24日消息，美國聯邦調查局于上周五發布了一份提案請求，要求使用最先進的追蹤和分析軟件以及軟件許可證來檢測犯罪分子非法使用加密貨幣的情況。刑事調查司(CID)洗錢、沒收和銀行欺詐部門(MLFBU)解釋道，提出該提案的原因是非法行為者使用虛擬貨幣的變化導致FBI需要獲取一種可以追蹤大量加密貨幣的工具。提案要求私人承包商提供用于追蹤虛擬貨幣、繪制圖形、集群和歸屬虛擬貨幣交易的軟件，并將軟件授權給FBI。提案還要求軟件能夠追蹤Coinmarketcap上市值前95%的虛擬貨幣。此外，該軟件還需要支持追蹤提案中描述的以下“區塊鏈和相關虛擬資產”，包括BTC、BCH、LTC、ETH和所有ERC-20代幣。

觀點：美國FinCEN擬議的加密錢包規則或將打擊DeFi:CoinDesk發文稱，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）擬議的加密錢包規則對DeFi項目的影響最大，也是最不明確的。一方面，許多DeFi項目依賴智能合約來存儲或托管資金。例如，用戶通過將其MetaMask錢包連接到借貸平臺Compound來與其進行互動。隨后的交易反映在錢包本身中，并且對用戶持有來說是獨有的。另一方面，這些由智能合約驅動的平臺沒有物理地址，也不一定在實際公司的主持下運行。目前尚不清楚在FinCEN的擬議規則下此類DeFi平臺會被如何處理。[2020/12/24 16:19:59]

美國FinCEN正針對數字貨幣提出建議，分析人士稱不會影響牛市:12月19日消息，美國財政部長Steven Mnuchin昨日表示美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）正在針對數字貨幣提出建議，以支持金融發展和更加透明的環境，而不會對創新造成任何重大損害。分析師指出，它們不太可能阻礙即將到來的牛市或產生很多負面影響。此前，美國財政部長Steven Mnuchin計劃在任期屆滿之前就非托管加密錢包制定新法規的傳聞引發加密人士擔憂。（cryptoticker）[2020/12/19 15:45:57]

美國FinCEN鼓勵金融機構共享客戶信息以追捕不法分子:美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）正在鼓勵銀行、加密貨幣交易所等金融機構相互共享客戶信息，以追捕不法分子。FinCEN周四發布的情況說明似乎降低了在銀行之間進一步共享客戶信息的障礙，降低了“可疑”活動的門檻。該指南可能會激怒加密社區內部和外部的隱私權倡導者，他們目前已經對FinCEN可疑活動報告（SAR）數據庫成為個人數據的蜜罐感到不安。（CoinDesk）[2020/12/12 14:58:45]

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