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慢霧:黑客是如何通過Tornado.Cash洗幣的?_TOR:TORN

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隨著黑客盜幣事件愈演愈烈,Tornado.Cash也變得越來越“有名”,大多數黑客在獲利后都毫不留情地將“臟幣”轉向Tornado.Cash。今天以一個真實案例來看看這名黑客是怎么通過Tornado.Cash洗幣的。

智能合約,接受來自一個地址的ETH和其他代幣存款,并允許他們提款到不同的地址,即以隱藏發送地址的方式將ETH和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池,當你將資金放入池中時,就會生成私人憑據,證明你已執行了存款操作。而后,此私人憑據作為你提款時的私鑰,合約將ETH或其他代幣轉移給指定的接收地址,同一用戶可以使用不同的提款地址。Polygon三條鏈上的被盜資金均被黑客轉入Tornado.Cash,所以我們主要分析Tornado.Cash的部分。

慢霧:上周Web3安全事件中總損失約1996.3萬美元:金色財經報道,據慢霧區塊鏈被黑檔案庫統計,2023年8月14日至8月20日,共發生安全事件10起,總損失約1996.3萬美元。具體事件:

8月14日,Hexagate發推表示,過去幾天單個MEV Bot被利用了約20萬美元。以太坊上Zunami Protocol協議遭遇價格操縱攻擊,損失1,179個ETH(約220萬美元)。

8月15日,以太坊擴容解決方案Metis官方推特賬號被盜。Sei Network官方Discord服務器遭入侵。Base生態項目RocketSwap遭遇攻擊,攻擊者竊取了RCKT代幣,將其轉換為價值約86.8萬美元的ETH并跨鏈到以太坊。

8月16日,借貸協議SwirlLend團隊從Base盜取了約290萬美元的加密貨幣,從Linea盜取了價值170萬美元的加密貨幣。BAYC推出的鏈上許可申請平臺Made by Apes的SaaSy Labs APl存在一個問題,允許訪問MBA申請的個人詳細信息。

8月18日,DeFi借貸協議Exactly Protocol遭受攻擊,損失超7,160枚ETH(約1204萬美元)。

8月19日,Cosmos生態跨鏈穩定幣協議Harbor Protocol被利用,損失42,261枚LUNA、1,533枚CMDX、1,571枚stOSMO和18,600萬億枚WMATIC。

8月20日,衍生品市場Thales發布公告稱,一名核心貢獻者的個人電腦/Metamask遭到黑客攻擊,一些充當臨時部署者(2.5萬美元)或管理員機器人(1萬美元)的熱錢包已被攻破。[2023/8/21 18:13:42]

黑客地址:

慢霧:Rubic協議錯將USDC添至Router白名單,導致已授權合約用戶USDC遭竊取:12月25日消息,據慢霧安全團隊情報,Rubic跨鏈聚合器項目遭到攻擊,導致用戶賬戶中的USDC被竊取。慢霧安全團隊分享如下:1. Rubic是一個DEX跨鏈聚合器,用戶可以通過RubicProxy合約中的routerCallNative函數進行Native Token兌換。在進行兌換前,會先檢查用戶傳入的所需調用的目標 Router是否在協議的白名單中。

2. 經過白名單檢查后才會對用戶傳入的目標Router進行調用,調用數據也由用戶外部傳入。

3. 不幸的是USDC也被添加到Rubic協議的Router白名單中,因此任意用戶都可以通過RubicProxy合約任意調用USDC。

4. 惡意用戶利用此問題通過routerCallNative函數調用USDC合約將已授權給RubicProxy合約的用戶的USDC通過transferFrom接口轉移至惡意用戶賬戶中。

此次攻擊的根本原因在于Rubic協議錯誤的將USDC添加進Router白名單中,導致已授權給RubicProxy合約的用戶的USDC被竊取。[2022/12/26 22:07:00]

0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)

動態 | 慢霧:2020年加密貨幣勒索蠕蟲已勒索到 8 筆比特幣:慢霧科技反洗錢(AML)系統監測:世界最早的知名加密貨幣勒索蠕蟲 WannaCry 還在網絡空間中茍延殘喘,通過對其三個傳播版本的行為分析,其中兩個最后一次勒索收到的比特幣分別是 2019-04-22 0.0584 枚,2019-09-01 0.03011781 枚,且 2019 年僅發生一次,另外一個 2020 還在活躍,2020 開始已經勒索收到 8 筆比特幣支付,但額度都很低 0.0001-0.0002 枚之間。這三個傳播版本第一次發生的比特幣收益都是在 2017-05-12,總收益比特幣 54.43334953 枚。雖然收益很少,但 WannaCry 可以被認為是加密貨幣歷史上勒索作惡的鼻主蠕蟲,其傳播核心是 2017-04-13 NSA 方程式組織被 ShdowBrokers(影子經紀人) 泄露第三批網絡軍火里的“永恒之藍”(EternalBlue)漏洞,其成功的全球影響力且匿名性為之后的一系列勒索蠕蟲(如 GandCrab)帶來了巨大促進。[2020/2/23]

0x24f...bB1(BSC)

動態 | 慢霧:Cryptopia被盜資金發生轉移:據慢霧科技反洗錢(AML)系統監測顯示,Cryptopia攻擊者分兩次轉移共20,843枚ETH,價值超380萬美元。目前資金仍停留在 0x90d78A49 和 0x6D693560 開頭的兩個新地址,未向交易所轉移。據悉,今年早些時候加密貨幣交易所Cryptopia遭受了黑客攻擊,價值超過1600萬美元的以太坊和ERC-20代幣被盜。[2019/11/17]

從部分展示結果來看,可以看到交易行為里黑客使用較多的除了Bridge就是混合器Mixer,這些對我們分析黑客畫像十分重要。

接著,我們對Ethereum上的資金與行為進行深入分析:據慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統的分析,黑客將2450ETH以?5x10ETH24x100ETH的形式分批轉入Tornado.Cash,將198ETH轉入FixedFloat,這讓我們繼續追蹤Tornado.Cash部分留了個心眼。

既然想要嘗試追蹤黑客從Tornado.Cash轉出的地址,那我們就得從Ethereum上第一筆資金轉入Tornado.Cash的時間點開始,我們發現第一筆10ETH和第二筆10ETH間的時間跨度較大,所以我們先從跨度小的100ETH開始分析。

定位到Tornado.Cash:100ETH合約相對應的交易,發現從Tornado.Cash轉出的地址非常多。經過慢霧MistTrack的分析,我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址。當然,地址依然很多,這需要我們不斷去分析。不過很快就出現了第一個讓我們饒有懷疑的地址。

據慢霧MistTrack的分析,地址將?Tornado.Cash轉給它的ETH轉到地址,接著把ETH分為三筆轉到了FixedFloat。

當然,這也可能是巧合,我們需要繼續驗證。

繼續分析,接連發現三個地址均有同樣的特征:

A→B→FixedFloat

A→FixedFloat

在這樣的特征佐證下,我們分析出了符合特征的地址,同時剛好是24個地址,符合我們的假設。

而剩下的25,246.722MATIC轉到了地址,接著追蹤這部分資金,我們發現黑客將25,246.721MATIC轉到了FixedFloat,這讓我們不禁思考黑客在Polygon上是否會以同樣的手法來洗幣。

我們首先定位到Tornado:100,000MATIC合約與上圖最后三筆對應的交易,同時發現從Tornado.Cash合約轉出的地址并不多,此時我們可以逐個分析。

很快,我們就發現了第一個讓我們覺得有問題的地址。我們看到了熟悉的FixedFloat地址,不僅?FixedFloat轉MATIC到地址,從地址轉出資金的接收地址也都將MATIC轉給了FixedFloat。

分析了其他地址后,發現都是一樣的洗幣手法,這里就不再贅述。從前面的分析看來黑客對FixedFloat實在獨有偏愛,不過這也成了抓住他的把柄。

黑客地址分17次轉了1700ETH到Tornado.Cash,時間范圍也比較連貫。就在我們以為黑客會故技重施的時候,發現并非如此。同樣,經過慢霧MistTrack的分析與篩選,我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址,再進行逐個突破。

分析過程中,地址引起了我們的注意。如圖,據慢霧MistTrack顯示,該地址將Tornado.Cash轉給它的ETH轉出給了SimpleSwap。

繼續分析后發現,換湯不換藥,雖然黑客換了平臺,手法特征卻還是類似:

A→SimpleSwap

A→B→SimpleSwap

另一個黑客地址是以10BNB為單位轉到了Tornado.Cash。

而在這個地址的洗幣手法中,黑客選擇了另一個平臺,不過手法依然類似。這里就不再一一分析。

總結

本文主要由一個真實案例開啟,分析并得出在不同的鏈上黑客是如何試圖使用Tornado.Cash來清洗盜取的資金,本次洗幣手法具有極相似性,主要特征為從Tornado.Cash提幣后或直接或經過一層中間地址轉移到常用的混幣平臺。當然,這只是通過Tornado.Cash洗幣的其中一種方法,更多手法仍等著我們發現。

而想要更有效率更準確地分析出結果,必然得借助工具。憑借超2億個錢包地址標簽,慢霧?MistTrack反洗錢追蹤系統能夠識別全球主流交易平臺的各類錢包地址,如用戶充值地址、溫錢包地址、熱錢包地址、冷錢包地址等。通過MistTrack反洗錢追蹤系統可對任意錢包地址進行特征分析和行為畫像,在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用,為加密貨幣交易平臺、用戶個人等分析地址行為并追蹤溯源提供了強有力的技術支撐。

Tags:ETHADOTORNTOREtherlandpolkadot翻譯torn幣暴跌TORK幣

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