三箭資本旗下OTC平臺遭質疑：推銷GBTC套利交易、用戶資金下落不明_PIT:Jupiter

本文來自TheBlock、Blockworks，原文作者：FrankChaparro、CaseyWagner

Odaily星球日報譯者|余順遂

對沖基金三箭資本本周陷入重重危機，現在市場針對其OTC交易公司TPSCapital提出一系列質疑。

投資者推銷GBTC相關套利交易

就在三箭資本被多家加密交易所和借貸機構清算的前幾天，其附屬OTC交易公司還在向投資者推廣新的套利機會。

根據TheBlock獲得的投資文件，由三箭資本創始人SuZhu和KyleDavies運營的場外交易公司TPSCapital在危機爆發前向投資者推銷新的套利交易，即與灰度比特幣信托基金GBTC相關的套利機會，該公司計劃通過TPSCapital收取20%的管理費。

三箭資本聯創：DC和SNC基金始終與TACL的其他資金池分開管理:金色財經報道，三箭資本聯創朱溯在社交媒體發文稱，三箭資本有限公司前董事聲明：據我們了解，DeFiance Capital(DC)和Starry Night Capital(SNC)基金始終與Three Arrows Capital Ltd(TACL)的其他資金池分開管理。在程序上和實踐中，我們認為DC和SNC應被視為獨立基金，因為我們在擔任TACL董事時并未主動管理DC和SNC基金。

作為TACL的現任代理清算人，我們認為Teneo一再試圖侵占其他投資者的資金。即使從技術和法律角度來看，DC和SNC資產也理應屬于TACL的支線基金，TACL也處于清算階段，并指定Interpath來管理該流程。我們希望按照適當的法律程序，DeFiance Capital和Starry Night Capital投資者都應保留各自資產的所有權。[2023/8/17 18:05:23]

一位知情人士表示，“他們向如此多的人進行了推銷。”

加密借貸公司Hodlnaut稱對三箭資本沒有敞口，盡管資金外流但不會停止提款:6月24日消息，新加坡加密借貸公司Hodlnaut創始人朱俊濤發推文稱，Hodlnaut平臺過去兩周有1.5億美元的提款，以目前的市場價格計算，凈流出相當于資產管理規模的35%。超過90%的提款來自散戶，企業用戶與散戶的資產管理規模比率約為 4:6，盡管資金外流但Hodlnaut不會停止提款，并希望該行業也能這樣做。

此外，朱俊濤還披露了與三箭資本的聊天記錄，稱當時和三箭資本談及合作時，Hodlnaut要求他們提供抵押貸款并提供財務報表，但他們從未這樣做過，因此Hodlnaut對三箭資本沒有敞口。

朱俊濤認為，預計信貸額度將大幅縮減，短期內沒有人會提供無抵押貸款。[2022/6/24 1:29:12]

另一位消息人士透露，三箭資本于6月7日開始發行該營銷資料，現在回頭來看，這可能是三箭資本資金危機爆發之前自我拯救的最后一搏。

三箭資本 CEO：投資BTC不應后悔當時沒買，而應學會現在買:三箭資本（Three Arrows Capital）首席執行官Su Zhu發推稱，如果你在2012年投資了1000美元的比特幣，你可能已經賣掉并花掉了它。經常聽到的談話是那些普通人“后悔”當時沒有買，而他們應該后悔沒有學會現在買。[2021/2/21 17:36:54]

至于套利機會，該公司表示，三箭資本可以通過TPS將BTC鎖定12個月，并提供一張期票。

眾所周知，三箭資本是GBTC的最大投資者之一。Grayscale正在尋求獲得美國證券交易委員會的批準，以將GBTC轉換為ETF。下月初SEC將做出批準或拒絕該申請的決定。

三箭資本通過BitGo鑄造2316枚WBTC:金色財經報道，三箭資本（Three Arrows Capital）在周四下午通過BitGo鑄造了2316枚WBTC，是最大的WBTC單筆鑄造量，占WBTC供應量的近3％。[2020/9/25]

三箭資本的套利投資計劃是為交易對手構建一項交易，隨著SEC決定的最后期限臨近，該交易將因為GBTC大幅折價而受益。GBTC目前交易價格折價率達33.75%。

營銷文件注釋寫道，“轉換后，客戶將收到1.xBTC減去我們20%的績效費。如果在12個月內沒有轉換，客戶將收到1*，Y=當時的GBTC折價%。”

彭博ETF分析師JamesSeyffart表示，無論SEC的最終決定是怎樣的，三箭資本都能因此賺錢。他解釋道，“這個操作相當于傳統金融中的結構化票據。但無論發生什么，他們都會獲得你的比特幣的所有權，同時也利用你的BTC賺錢。他們得到你的BTC，并在任何一種情況下都從投資者那里拿錢/回報。”

營銷文件更直接地描述了這一機會：“你所要做的就是拿出BTC，剩下的事情就交給我們了。”

正如此前報道，三箭資本在幾個交易所和借貸機構對其進行清算后，可能面臨破產。

據《華爾街日報》報道，三箭資本正考慮出售資產以獲得救助。三箭聯合創始人KyleDavies在接受采訪時表示，公司在加密資產廣泛的市場拋售中遭受嚴重損失，現已聘請法律和財務顧問幫助為其投資者和貸方制定解決方案。公司“希望與債權人達成協議，以便有更多時間制定計劃”，該公司目前仍在運營。其債權人包括BlockFi、Genesis等。

DeFi協議聲稱其存放在TPSCapital的資金下落不明

除了推銷GBTC套利交易，TPSCapital還面臨挪用用戶資金的指控。

據Blockworks報道，三箭資本支持的某個DeFi協議稱該基金控制其大部分Treasury資金，目前這些資金下落不明。該協議的創始人表示，自6月10日以來，尚未收到三箭資本聯合創始人或TPSCapital團隊的任何信息。

據悉，該協議于2021年底完成350萬美元種子輪融資，三箭資本領投。作為此輪融資的一部分，該協議收到穩定幣USDC和USDT。該公司可以通過在去中心化市場上借貸來積極管理這些代幣，或者選擇將其全部或部分代幣放在三箭資本旗下OTC平臺TPSCapital。

三箭資本聲稱可以確保其Treasury管理服務的年回報率為8%。該DeFi協議創始人表示，由于高收益率，許多獲得三箭資本投資的協議決定使用其服務存放融資資金以及其部分Treasury資金。這位創始人表示，該協議正在考慮采取法律措施，并與另外兩個面臨類似情況的協議接洽。

另一個獲得三箭資本支持的協議向Blockworks證實，三箭資本曾要求管理其Treasury資金，但該協議拒絕了這一提議。

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