金色前哨｜前Coinbase經理因加密貨幣內幕交易被捕_BASE:Eterbase

金色財經報道，北京時間7月22日，據多家媒體報道，美國證券交易委員會 (SEC) 和紐約南區的檢察官逮捕了Coinbase的前產品經理。彭博社報道表示，曾在Coinbase擔任產品經理的 Ishan Wahi 據分別向他的兄弟和朋友 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramini披露了Coinbase的代幣上市信息。

Coinbase官方發布推文稱，Coinbase確定了這些人并向 DOJ 提供了有關他們的信息。 Coinbase 主動監控非法活動并調查涉嫌的不當行為。將不良行為者移交給執法部門，他們將面臨真正的法律后果，包括潛在的入獄時間。

金色午報 | 7月19日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：華爾街、美聯儲、西班牙對外銀行、銀保監會

1.華爾街監管機構還沒讓比特幣ETFs離開寒冬期；

2.美聯儲聯合耶魯大學制定穩定幣監管方針：或使穩定幣等同于公共貨幣；

3.西班牙對外銀行BBVA正對瑞士客戶推出比特幣交易服務；

4.美國財政部長計劃于今日討論跨機構穩定幣工作；

5.銀保監會廣西監管局：結合區塊鏈等技術應用趨勢研發知識產權質押融資新模式；

6.印度央行官員：印度必須加快區塊鏈和工業4.0推進步伐；

7.中國銀行業協會發起成立可信區塊鏈推進計劃銀行業組；

8.數據：價值14626枚比特幣的GBTC份額將于本周解鎖。[2021/7/19 1:02:03]

此事在2022年4月就已被提及，推特KOL Cobie在其推文中表示，在一次Coinbase上幣前，發現了在代幣上線前大約 24 小時，出現了一個購買了數十萬美元代幣的 ETH 地址，該地址僅在 Coinbase 資產清單中出現。

金色午報 | 3月15日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：特朗普、ETC減產、孔雀碼、Coinbase

1. 特朗普新冠病測試結果呈陰性。

2. 中國銀行前副行長：比特幣不可能成為“數字黃金”。

3. 云南省區塊鏈中心掛牌成立，區塊鏈溯源商品碼“孔雀碼”正式發布。

4. 聯通研究院完成“區塊鏈企業復工復產備案平臺”部署，推動復工。

5. ETC預計于2天后迎來減產。

6. 格魯吉亞將學歷證書納入Cardano支持的區塊鏈。

7. 荷蘭紅十字會接受比特幣捐款以抗擊新冠病。

8. Coinbase交易所12日交易量超過15億美元，創下該交易所2020年歷史新高。[2020/3/15]

金色晨訊 | 工信部將從五方面推動區塊鏈技術發展 IBM與阿塞拜疆央行合作:1.IMF：加密資產持續快速增長或為國際金融體系帶來新弱點。

2.工信部總經濟師王新哲：工信部將從五方面推動區塊鏈技術健康成長。

3.中東由中央銀行支持的加密交易所Rain Financial有望于2019年啟動。

4.中國金融雜志：支持國內機構發行人民幣穩定幣。

5.IBM與阿塞拜疆中央銀行將合作，在該國經濟中實施區塊鏈技術。

6.馬云：區塊鏈技術是一項強大的創新，可以實現無現金社會。

7.瑞士杜卡斯貝銀行推出以太坊差價合約。

8.福布斯準備將來把所有內容全部轉移到區塊鏈上。

9.V神：正積極實施多條路線緩解中心化問題。[2018/10/10]

而當調查新聞出現后，Cobie表示，在他發布內幕交易推文后，幾個月來他一直在推特上談論 Coinbase 上幣相關的糟糕情況，而現在，Coinbase 則扮演著“英雄”抓捕。

Cobie質疑Coinbase的監管能力，因為還有其他人他發布推文后發現了其他幾個與搶先交易相關的錢包。

在4月，Cobie指明內幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已經開始調查。

此次新聞發布后，Martin對此事公開表示，

1/ 正如所承諾的，現在可以分享這次調查的最新情況。正如之前提到的，這種調查并不快速，但對于保持公平競爭環境至關重要。

2/ 在調查中，發現了一名 Coinbase 員工，懷疑他不當分享了有關 Coinbase 資產清單的機密信息。還確定了這個人似乎正在與之合作的兩個非 Coinbase 個人。

3/ Coinbase向司法部提供了有關他們的信息并解雇了該員工。今天，這些人已在紐約南區受到刑事指控。

從司法部美國紐約南區檢察官辦公室發布的起訴書中可以看到一些具體細節。

1.被告在至少 25 種不同的加密資產中進行了非法交易，并獲取了總計約 150 萬美元的不義之財。

2.從 2021 年 6 月開始并持續到 2022 年 4 月，ISHAN WAHI 至少有 14 次事先知道 Coinbase的上幣信息，并告知了其他人后進行有利可圖的交易。

3.為了在 Coinbase 上市公告之前隱瞞購買的加密資產，NIKHIL WAHI 和 RAMANI 使用以他人名義持有的中心化交易所賬戶，并通過多個匿名以太坊區塊鏈錢包轉移資金。NIKHIL WAHI 和 RAMANI 還定期創建和使用沒有任何先前交易歷史的新以太坊區塊鏈錢包，以進一步隱瞞他們參與該計劃。

4.2022 年 5 月 15 日星期日晚上，ISHAN WAHI在登上 2022 年 5 月 16 日飛往印度的航班之前，被執法部門攔截并被阻止離開該國。

5.ISHAN WAHI 被控兩項共謀電匯欺詐罪和兩項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年。

NIKHIL WAHI被控一項共謀電匯欺詐罪和一項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年。

SAMEER RAMANI 被控一項共謀電匯欺詐罪和一項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年。

6.起訴書中的指控僅僅是指控，除非被證明有罪，否則被告被假定為無罪。

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