加密市場入熊以來,區塊鏈投資轉冷,拋售潮接連不斷,多家機構深陷流動性危機。
據彭博7月4日報道,加密貨幣交易所FTX.US聯合創始人SamBankman-Fried表示,他將考慮收購正在遭受重創的加密礦業公司。幣安交易所也表示,正與競爭對手FTX積極尋找并收購陷入困境的加密公司,目前已在與其中50多家進行交談。
兩家知名交易所決定出手抄底的舉動,或許意味著加密市場的熊市已經觸底。
斥資2.4億美元收購的BlockFi
是什么公司?
近日BlockFi表示,該公司與FTX達成了一項協議,FTX加密貨幣交易所有權以高達2.4億美元的價格收購BlockFi。公眾號:枯藤老樹新芽,消息人士透露,先前雙方的信貸協議讓FTX可以獲得50%的BlockFi股權。
FTX已起訴SBF等前管理層,要求收回FTX的股票:5月18日消息,FTX 現任首席執行官 John J. Ray III 領導下的 FTX(控制并包含美國資產的 West Realm Shires 及對沖基金 Alameda Research)已起訴 FTX 創始人 SBF、FTX 前工程總監 Nishad Singh 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang,要求收回 FTX 的股票。[2023/5/18 15:10:31]
另外,BlockFi與億萬富翁SamBankman-Fried旗下這家加密貨幣交易所達成的協議還包括4億美元的循環信貸安排。目前,這些協議有待股東批準。
上周的報道顯示,Bankman-Fried正在就收購BlockFi股份進行談判。他的另一家公司AlamedaResearch最近收購了加拿大加密貨幣經紀商VoyagerDigitalLtd.的大量股份。
WSJ:硅谷銀行正與曾處理FTX破產案的律所Sullivan&Cromwell商談自救事宜:3月10日消息,據《華爾街日報》援引知情人士報道,硅谷銀行正在與投行 Centerview 以及律師事務所 Sullivan & Cromwell 商談自救事宜。其中律所 Sullivan & Cromwell 曾參與處理 FTX 破產案。[2023/3/11 12:55:13]
除了FTX,加密貨幣投資公司摩根溪資本以及幣安交易所也有意向收購BlockFi。
讓加密行業多家知名企業競爭收購的BlockFi是一家什么公司呢?
公開資料顯示,BlockFi公司創立于2017年,總部位于美國紐約。是一家加密資產抵押貸款服務商,為數字資產擁有者提供貸款服務,向用戶使用比特幣和以太幣作持有人提供抵押貸款以獲得美元,以及向加密貨幣存款人支付利息。
美國法院新增SBF保釋條件:禁止獲取或轉移與FTX、Alameda相關的資金:金色財經報道,美國法院周二批準對SBF的保釋協議進行修改,禁止他獲取或轉移與FTX或Alameda Research相關的資金,作為保釋的新條件。修改的直接原因是,SBF被保釋幾天后,Alameda關聯錢包中價值約170萬美元的Token在公開市場上售出。
盡管SBF否認與Alameda相關錢包資金動向的關聯,并稱個人已無權訪問。不過,美國助理檢察官Danielle Sassoon表示,不知道SBF是否與最近的Alameda的轉賬有關,但他曾接觸過這些錢包,他的說法不可信。[2023/1/4 9:51:09]
BlockFi將用戶的加密數字資產托管給注冊保管人持有,然后再將貸款行為數據上報給征信局,以更新借款人的信用評分,為用戶賺取收益。
外媒:加密行業參與者向美國政客捐贈8410萬美元,其中84%來自SBF和FTX高管:金色財經報道,截至10月中旬,加密行業參與者向美國政客捐贈了8410萬美元,但其中大部分金額,約84%來自SBF和其他FTX的高管。
在FTX申請破產后,伊利諾伊州參議員Richard Durbin和俄克拉荷馬州共和黨眾議員Kevin Hern在內的幾位國會議員表示,他們將退還FTX高管的捐款或將錢交給慈善機構。(彭博社)[2022/11/27 21:05:18]
一方面為從個人用戶吸引存款、并提供利息,另一方面也透過提供放貸服務、并從中賺取息差。截至2022年7月1日,BlockFi對23種加密貨幣提供存款收息服務,利息按月發放。年利率如下表:
業內人士認為,BlockFi就像是加密貨幣市場的銀行。
彭博社:FTX首席執行官SBF正考慮競購Celsius的資產:9月28日消息,消息人士透露,FTX首席執行官Sam Bankman-Fried(SBF)正在考慮競購破產的加密借貸平臺Celsius Network的資產。
此前消息,FTX正洽談以約320億美元估值融資10億美元,以收購零售交易平臺。昨日消息,FTX以14.22億美元的出價贏得Voyager Digital資產拍賣。(彭博社)[2022/9/28 22:36:25]
比起其它同類借貸商,BlockFi提供了較友善、容易操作、低手續費的渠道,讓手上沒有任何加密貨幣的新手也能入場,因此BlockFi在業內地位強勢。去年秋天,BlockFi以48億美元的估值進行了融資。
但是今年以來,比特幣價格表現不佳,加密市場整體入熊。摩根溪管理合伙人MarkYusko在電話會議中揭露,BlockFi曾向三箭資本提供了約10億美元的貸款,超額抵押率為30%,這意味著三箭資本抵押了大約13.3億美元的資產。摩根溪共同創辦人AnthonyPompliano聲稱,抵押品的其中三分之二是比特幣,立即被沒收并清算,剩下的三分之一是GBTC,價值約4.3億美元。
三箭資本受穩定幣Terra和加密貨幣Luna暴跌歸零的影響,深陷流動性危機,面臨被清盤,創始人朱蘇目前已不在公共場合發言。6月16日,BlockFi執行長在推特上證實,該公司已經清算了一個大客戶的超額抵押貸款。根據Pompliano說法,BlockFi能夠輕松清算其在比特幣中的部分,但在GBTC遇到了問題。
BlockFi借出去的錢無法收回,加上另外幾家借貸機構出現跑路和崩盤,用戶受到驚嚇大量提款,BlockFi的流動性風險大大提高。FTX創始人SamBankman-Fried見狀立刻向BlockFi提供了2.5億美元的循環信貸額度,以增加BlockFi的流動性,但這似乎遠遠不夠。BlockFi只好在假期宣布停止營業,以減緩用戶提款的速度。近期又傳出要大量裁員,削減開支。
如今,擬議的新一輪融資將使BlockFi估值低于5億美元。MarkYusko說,2.5億美元的融資邀約將使投資者集團購買51%的股權,并讓現有股權持有人的所有權減少到49%。
曾經的業內DeFi機構龍頭BlockFi估值大幅下降,6月底便有消息傳出摩根溪資本以及兩家交易所巨頭幣安、FTX皆加入戰局與BlockFi的討論收購相關事宜。
幣安創始人趙長鵬在接受Bankless的直播采訪時表示他對收購信心滿滿,“我非常有信心,我們目前擁有迄今為止最大的現金儲備。”,“你在新聞上看到的同樣的交易,他們通常會先找我們。”
7月2日,BlockFi首席執行官ZacPrince發推宣布,已與FTX.US簽署協議,FTX將向BlockFi提供4億美元的循環信貸額度,且FTX有權以最高2.4億美元的可變價格收購BlockFi。Prince表示,加上其他對價,協議總價值高達6.8億美元。
熊市或觸底
天橋資本創始人AnthonyScaramucci表示,FTX首席執行官SamBankman-Fried決定救助加密借貸平臺BlockFi的舉動表明市場可能已經觸底熊市。
7月5日,Glassnode的長篇研究《一場歷史界別的熊市》中提到,本輪熊市打破了很多固有認知,我們以前認為的大而不能倒的機構和幣種倒了,屯而不會虧卻虧了。曾被認為牢不可破的歷史前高,也第一次跌破了。
這一輪的熊市破壞規模比以往都大,據Finbold報道截至7月6日,熊市在最近30天內消滅了25家加密交易所。
美國銀行研究團隊指出,加密資產占美國家庭金融資產整體的比例不到1%,這表明“相對較少的人將加密資產視為可靠的長期投資。”受熊市影響,美國銀行活躍的加密貨幣用戶數量下降了一半以上。
但好消息是,Glassnode認為比特幣“投機者”已被清除,現在只留下了囤幣者。
Glassnode分析師在7月4日的周報中指出,6月份是比特幣11年來表現最差的月份之一,下跌了37.9%。公眾號:枯藤老樹新芽,比特幣網絡上的活動與2018年和2019年熊市最嚴重的時期同步,并寫道:“比特幣網絡正在接近這樣一種狀態,幾乎所有的投機實體和市場游客都已被徹底清除出該資產。
ARKInvest分析師也認為,比特幣正接近“世紀底部”。
YassineElmandjra分析稱,由于不利的宏觀環境,比特幣等風險資產可能會繼續遭受損失。他分析了兩個指標,一個是未實現凈虧損,該指標下降17%表明比特幣可能會再次遭受修正,根據Elmandjra的說法,NUPL在之前的市場周期底部曾跌至約25%;另一個是200周均線,比特幣在本次熊市中首次在短期和長期成本基礎上跌破200周均線,表明比特幣可能正在接近另一個“世紀底部”。
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2022年7月5日,全球領先的加密貨幣交易平臺CoinW幣贏正式宣布實行BTC交易0手續費,成為全球首家BTC交易0費率的平臺。消息一出,震驚圈內.
1900/1/1 0:00:00進入7月,加密資產市場發生的風險傳染仍未結束。7月4日,加密資產借貸平臺CoinLoan宣布,將用戶每日提款限額從50萬美元降低至5000美元,該平臺將原因歸咎于同類競品平臺的流動性問題引發恐慌.
1900/1/1 0:00:007月8日消息,TPSCapital曾將其描述為三箭資本的場外交易(OTC)部門,但該公司周三表示,它是一家獨立的公司,擁有獨立的管理層。TPS在推特上發表聲明,與三箭資本保持距離.
1900/1/1 0:00:007月7日消息,以ChenSchreiber總裁為首的以色列注冊會計師協會決定成立一個公共專家委員會以應對加密貨幣監管。Schreiber表示:“最近的市場事件使監管這一領域的需求變得更加迫切.
1900/1/1 0:00:007月7日消息,比特幣政策研究所向美國商務部提交一份關于數字資產競爭力的報告。這是美國拜登總統要求國際貿易管理局征求公眾對美國數字資產和競爭力的反饋之一.
1900/1/1 0:00:00原文作者:Allen 在全球流動性不斷收緊的宏觀環境下,此輪加密熊市顯得“格外慘烈”,除了業內知名機構Celsius、BlockFi、ThreeArrowsCapital等遭遇危機外.
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