報告：Celsius因“高風險”杠桿交易損失3.5億美元客戶資金_Celsius:ELS

本文來自?Decrypt，原文作者：AndrewAsmakov

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

區塊鏈分析公司ArkhamIntelligence發布的一份新報告指出，陷入困境的加密借貸機構Celsius據稱“通過第三方資產管理公司”，使用其客戶價值5.34億美元的資金執行“高風險杠桿加密交易策略”。

這份使用鏈上分析的報告還指出，這些策略“在資產管理公司返還資本時，導致了3.5億美元的明顯損失”，按當前價格計算，相當于2.1億美元。

報告指出，這些加密資產可能是Celsius對客戶負債的一部分。

Arkham表示，已確定這家資產管理公司就是投資機構KeyFi背后的團隊，該團隊由首席執行官JasonStone領導，他是與“0xb1”賬戶有關的個人之一。

報告：以太坊月銷毀量持續走低，年通脹速度下降64%:4月10日，歐科云鏈鏈上大師團隊對外發布了《2022 Q1加密行業報告》。報告指出，自EIP-1559實施以來，截至Q1季度以太坊已銷毀204.80萬枚ETH（約67億美元）。得益于EIP-1559，以太坊年增發降至178.11萬枚，年通脹率為1.52%（未實施EIP-1559，年通脹率4.20%），這意味著伴隨EIP-1559的實施，以太坊的通脹速度下降了近64%。

其中2022年1月，以太坊在憑借NFT熱潮創下了月度銷毀量新高后，開始持續走低 。銷毀量的增加，一度使1月份以太坊凈發行量降至2.29萬枚，不過隨著2、3月份鏈上活動下降，以太坊的月凈新增量又開始逐漸回升。[2022/4/11 14:17:27]

就在前一天，0xb1也在推特上公布其真實身份：自己名為JasonStone，其創辦的KeyFi在被Celsius收購后長期在為Celsius工作，一度管理著數億美元的客戶存款，但JasonStone稱Celsius沒有進行風險對沖產生巨大損失，目前已向Celsius發起法律訴訟。

動態 | CipherTrace報告：約三分之一加密貨幣交易所幾乎沒有KYC:據CoinDesk消息，11月27日，加密貨幣情報和區塊鏈安全提供商CipherTrace發布了第三季度加密貨幣反洗錢（AML）報告。報告顯示，在120家最大的交易所中，約三分之一的交易所在了解客戶（KYC）驗證方面“薄弱”，而三分之二的交易所“缺乏強有力的KYC政策”。在接受測試的35%的交易所中，他們每天在很少或沒有KYC的情況下交易0.25個比特幣。[2019/11/28]

據JasonStone介紹，2019年，他創辦了KeyFi，2020年被Celsius收購，此后JasonStone將KeyFi轉向為Celsius質押和部署DeFi策略。該年8月，Celsius創建0xb1地址并將數億美元的客戶存款轉移到該地址進行投資，此后與JasonStone共享私鑰并交由他管理。

動態 | Ripple 2019年Q1報告：共出售1.69億美元的XRP:4月24日，Ripple發布2019年第一季度報告。報告顯示，Ripple在2019年第一季度售出了價值1.69億美元的XRP，其中面向機構投資者的銷售額為6,193萬美元，比上一季度增長35％；Ripple在Q1的銷量占全球XRP產量的0.32％；30億XRP從加密托管中釋放出來，23億回歸托管。此外，在Q1，XRP的日均回報波動率為2.90％，創2013年Q4以來第二低。[2019/4/25]

JasonStone稱：“Celsius保證他們的交易團隊充分對沖了我們在流動資金池中的活動造成的任何潛在的無常損失，他們進行了風險管理和對沖，以應對代幣價格的波動。但在2021年2月下旬，我們發現Celsius騙了我們。他們沒有對沖我們的活動，也沒有對沖加密資產價格的波動。”

JPR最新報告：一季度GPU三巨頭出貨集體萎靡:專業調研機構JPR公布的今年一季度顯卡市場份額顯示，GPU出貨同比增長3.4%，其中桌面顯卡增長14%，筆記本減少3%。由于挖礦式微、AMD/NV的新卡尚未登場，一季度的發貨量環比下滑了10%，其中AMD下滑了6%，英偉達跌了10%，英特爾下滑了11%。品牌出貨份額方面，英特爾下跌，英偉達平穩，AMD實現上揚達到15%，主要原因是工作站平臺有新品進場，挖礦還有余溫等。去年，AIC/AIB們總計出貨300萬張挖礦顯卡，今年一季度銷量170萬張。雖然挖礦還有一些離散性的需求，但已然不是主流，臺灣地區供應鏈表示，二季度將是GPU出貨的新低點。[2018/5/26]

JasonStone稱，Celsius拒絕承認真相或他們在風險管理和會計方面的失敗并試圖將責任轉移給KeyFi，且一直拖欠KeyFi數百萬美元的資產管理費用至今。JasonStone已于7月7日在紐約州最高法院對Celsius正式提起訴訟。

根據Arkham的說法，從2020年8月到2021年4月，Celsius在260筆交易中向0xb1發送了5.34億美元的加密資產，規模從1000萬美元到2800萬美元不等。之后，0xb1將這些資金投資于各種DeFi收益活動，包括在去中心化交易所提供流動性，以及在Compound和Aave上借貸。

據報道，0xb1還購買了價值630萬美元的一系列NFT，其中包括CryptoPunks、Beeple?art和其他幾個項目。

Arkham援引了Chainalysis在2020年12月發布的審計報告，該報告證實Celsius當時管理著33億美元的資產。

到那時，該公司已經向0xb1發送了3.65億美元的資金。

“假設Chainalysis的審計是正確的，到2020年底，0xb1管理的資產已經超過了Celsius所有資產的10%。”Arkham補充說，在該審計報告發布后的五個月里，Celsius又向0xb1發送了1.8億美元的客戶資產。

虧本返還資金

報告還稱，在2021年2月至5月期間，0xb1似乎向Celsius返還了11.3億美元的加密資產，如果以美元計價，相當于111%的利潤。

雖然這“對Celsius的5.3億美元投資來說可能是一個額外回報”，但Arkham指出，“當以0xb1從Celsius獲得的加密資產而不是美元來衡量其表現時，就不那么令人印象深刻了。”

該報告提到了加密貨幣市場的總體表現，指出在研究期間，比特幣價格從1.1萬美元左右上漲到6萬美元左右，漲幅超過400%。

與此同時，被描述為“Celsius委托0xb1的另一項重要資產”的以太坊，同一時期內從400美元左右飆升至近4000美元，漲幅近900%。

“更簡單地說，如果Celsius持有這些資產，而不是將它們發送給0xb1，其價值將是15.2億美元——比0xb1返還的資產價值高出近4億美元，”報告指出。

Celsius可疑的商業模式

Arkham詳細解釋了Celsius將公司資金委托給第三方的決定，報告稱，這家總部位于紐約的公司“可能向0xb1發送了正在積累利息的用戶存款資產”。

根據該報告，“由于Celsius與0xb1的關系，Celsius可能會在不經意間導致客戶的存款短缺，更不用說它為客戶擔保的利息了。”

此外，Arkham指出，Celsius的商業模式依賴于“將其回報和支付給用戶的利息之間的差價收入囊中”。

“因此，Celsius用戶的賬戶儀表盤可能會顯示，他們正在積累加密獎勵。”報告表示。

當記者通過Telegram聯系JasonStone時，他沒有立即回復Decrypt的置評請求。

Decrypt還聯系了Celsius，后者自動回復稱，該公司正在“努力盡快回復我們收到的許多問詢”，同時也鼓勵用戶查看該公司的博客和官方Twitter賬戶。

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