兩大加密公司暴雷：Celsius還貸保質押，三箭資本閉麥消失_CEL:CELL

在本輪加密資產熊市中，受Terra崩盤影響最大的兩家CeFi公司，Celsius和三箭資本，都經歷了流動性危機。借貸平臺Celsius尚未開通客戶提現渠道，對沖基金三箭資本面臨破產清算。

面對債務危機，兩家公司表現出截然不同的行動。

Celsius首先在各個DeFi平臺上償還貸款，以確保在這些DeFi平臺上質押的抵押品不會被清算，并在市場穩定后逐步贖回其積累的數億美元以上的加密資產抵押品。

三箭資本在資金鏈斷裂時遭遇巨額清算，但仍無力償債。然而，在面臨英屬維珍的清算令并在美國申請破產保護后，三箭資本的兩位創始人被債權人指控“清算中不合作”，下落不明。

Celsius積極償還6.5億美元等待贖回的抵押品

7月11日，加密資產借貸平臺Celsius分別向DeFi借貸協議Aave和Compound償還了6000萬美元和3500萬DAI。這一次，它總共償還了從DeFi借出的9500萬美元貸款。該策略釋放了Celsius鎖定在DeFi中的1.72億美元的加密資產抵押品。

ZT平臺新增元宇宙GameFi和Solana兩大板塊:ZT平臺APP顯示，ZT板塊新增元宇宙GameFi和Solana兩大板塊，其中元宇宙GameFi板塊涵蓋了包括AXS在內的43個幣種；Solana板塊包含了SOL、KIN在內的22個幣種。

?日前，ZT板塊已經全面升級，包含了ZTB專區、狗狗幣概念幣、Solana、元宇宙GameFi波卡生態、優質公鏈、平臺幣、幣安板塊等28個板塊。[2021/8/20 22:27:05]

跟蹤還款的NansenPortfolio追蹤器顯示，與Celsius相關的錢包在各種交易中轉移了3500萬美元的DAI和4000萬美元的USDC。美元穩定幣）。根據以太坊瀏覽器的數據，該錢包周日向Aave協議支付了2000萬美元的USDC貸款。

根據DeFi數據平臺Zapper的數據，在這些舉措之后，Celsius仍欠Aave和Compound1.2億美元，低于上周五的2.35億美元。目前，Celsius在這些貸款中鎖定的抵押品價值為6.5億美元，已從9.5億美元的高位逐漸下降。如果公司能夠完全償還剩余的貸款，理論上可以釋放抵押品。

聲音 | 中國銀行前行長李禮輝：虛擬貨幣存在技術性缺陷等兩大問題:在1月13日北大國發院舉辦的“數字貨幣未來”研討會暨《數字貨幣-領導干部讀本》發布會上，中國銀行前行長、第十二屆全國人大財經委委員李禮輝表示，虛擬貨幣存在兩個很大的問題。第一是技術性缺陷，虛擬貨幣是在去中心化的公有區塊鏈的架構下生存和發展的，在這樣一種架構下全網驗證是通過超大規格的數據同步，而且各個節點的運行能力也需要平衡。到現在為止不管發展的最好的比特幣還是后來居上的以太坊，都不能解決交易效率和規模化應用的問題。第二，是存在經濟性的缺陷，虛擬貨幣因為缺乏足夠的實體資產做支撐和信任背書，投機性太重。[2020/1/13]

Celsius在這兩個協議中的債務約為1.2億美元

7月8日早些時候，Celsius償還了來自基于區塊鏈的穩定幣協議Maker的2.23億美元貸款，以釋放4.5億美元的抵押品。

今年6月，陷入流動性危機的Celsius在一篇關于暫停用戶提款的博客文章中表示，它將采取“重要步驟來保護資產并探索可用的選擇”。從目前的行為來看，加密資產借貸平臺正在積極償還對DeFi協議的貸款，以贖回其在這些協議中質押的加密資產抵押品。

聲音 | 賽迪區塊鏈研究院院長劉權：區塊鏈大規模應用落地首先面臨著性能和安全兩大問題:據每日經濟新聞消息，賽迪區塊鏈研究院院長劉權在接受記者采訪時談及“未來區塊鏈大規模應用面臨的挑戰”時表示：首先，區塊鏈大規模應用落地面臨著性能和安全兩大問題，從分布式系統理論出發，性能、安全二者不可兼得，但如何能在安全最大化的情況下提升區塊鏈性能指標，使其更加適用于具體應用場景仍是業界公認的技術難題。其次，區塊鏈企業運營支出成本、人才成本較高，市場需求沒有進入爆發期，區塊鏈應用案例效果有待進一步驗證，大規模應用還不成熟。最后，區塊鏈應用，尤其是聯盟鏈的應用落地需要跨企業、系統間的多方協調，并取得一致共識。相比中心化應用系統的建設增加了不少難度，從而導致部分好的應用場景落地難度大、周期長，項目建設及推廣較為滯后。[2019/4/20]

客觀上，積極償還貸款將有助于Celsius清算其債務并盡快向客戶開放取款。這一策略大概是基于Celsius“避免破產清算”的立場，公司也為此更換了法律團隊。

聲音 | 網信辦梁立華：金融科技和金融信息服務是防范金融風險兩大方向:中央網信辦信息服務管理局局長梁立華近日撰文《助力金融風險防范 推進金融科技與金融信息服務健康發展》指出，防范化解重大風險是三大攻堅戰之首，在防范化解重大金融風險中，推動“金融科技”和“金融信息服務”健康發展是兩個重要發力方向。國家網信辦將繼續同人民銀行等相關部門一道，推動“金融科技”和“金融信息服務”規范有序發展，為防范化解重大金融風險做出貢獻。[2019/1/15]

Celsius于6月聘請律師事務所AkinGumpStraussHauer&Feld就流動性危機暴露后可能的重組尋求建議。但在阿金·岡普建議Celsius的高管申請破產后，媒體報道加劇了雙方之間的緊張關系，Celsius尋求探索其他選擇。

此后，Celsius已用Kirkland&Ellis取代了法律團隊。這家新律師事務所似乎“更容易接受”Celsius避免申請破產的計劃，并在之前的博客文章中主張探索更多樣化的資產保護計劃，包括利用其客戶群尋求支持。

動態 | 公鏈DApp要突破需改變功能單一、用戶群體局限兩大現狀:區塊律動BlockBeats發布報告認為，目前各大公鏈上DAPP大多質量跟不上數量、缺乏頂級突破的DAPP、類型單一、用戶基礎薄弱，而且用戶進入門檻和學習成本仍然很高。目前以太坊DAPP仍是以去中心化的交易所和收藏類游戲為主，連DAPP也很難支持，在以太坊的可拓展性技術未真正落地之前，以太坊DAPP仍將保持目前現狀。報告中指出，2019 年公鏈DAPP生態要取得突破，必須改變目前的功能單一、用戶群體局限兩大現狀。對于DAPP開發者來說，看不到商業化前景的情況下做和資金盤DAPP最為保險。對于用戶角度來說，DAPP使用門檻仍然過高，但與普通APP的體驗仍存在較大差距。[2019/1/2]

債權人指責三箭創始人“不配合清算”

與Celsius避免破產的努力相比，另一家CeFi對沖基金三箭資本在資不抵債時走上了破產清算的道路，但債權人指責該基金的兩位創始人“不配合清算”，下落不明——為狀態。

三箭資本由朱蘇和凱爾戴維斯于2012年創立，自此成為加密資產市場最重要的參與者之一。該基金主要在新加坡運營，將于2021年9月遷往英屬維爾京群島。過去兩年，三箭資本從多家公司借入大筆資金，投資了多個加密資產項目。今年，三箭資本重金投資的Terra倒閉后，該基金遭遇了嚴重的流動性危機。它遭受了巨額清算，也陷入了巨額債務。

7月1日，三箭資本通過其律師向紐約南區破產申請破產保護，旨在保護其美國資產不被債權人沒收并在英屬維爾京群島要求清算。6月27日，英屬維爾京群島一家下令清算三箭資本，要求清算其資金以償還債務。

然而，在一組法庭文件中，代表債權人的律師表示，他們去了三箭新加坡辦事處，發現它已被遺棄。此外，清算顧問與兩位創始人進行Zoom電話會議時，兩人全程關閉攝像頭和聲音，一言不發，代律師答疑解惑，全程表現出不合作的態度。

債權人還表示，由于不知道SuZhu和KyleDavies目前在哪里，他們擔心兩位創始人會將三箭的資產多樣化，從而損害債權人的利益，特別是因為這些資產是流動性很強的現金、加密資產和NFT.

由于三箭資本的創始人被指控不配合清算程序，紐約已批準對三箭資本的債權人舉行緊急聽證會，預計將于當地時間7月12日舉行。目前，三箭資本旗下的NFT基金星夜的NFT不知什么原因被轉移到了新的錢包里。

另一方面，債權人正在尋求凍結三箭資本的資產，要求命令披露三箭資本持有的所有資產。

據區塊鏈分析公司Nansen稱，截至3月，該基金管理的資產估計為100億美元。但最近幾個月與三箭基金經理打過交道的一位人士表示，他們被告知該基金的總價值為40億美元。

目前，沒有關于三箭資本財務狀況的準確數據。聯合創始人朱蘇自6月15日發布“我們正在與相關方溝通”推文以來，一直沒有公開露面。創始人KyleDavies在6月份告訴媒體，該公司在向Terra投資2億美元后遇到了麻煩，但此后一直沒有公開消息。

對沖基金陷入危機后，蘇竹被曝急于出售其在新加坡價值3500萬美元的豪宅，并將所得款項匯至迪拜一家銀行。基于此，不少人猜測三箭資本的兩位創始人目前都在迪拜。此外，今年4月，蘇竹曾公開表示，三箭資本計劃將總部從新加坡遷至迪拜，并計劃推出50億美元的基金。

但在6月下旬，迪拜金融服務管理局在回應媒體詢問時表示，三箭資本并非DFSA授權的公司。在迪拜，也無法獲得該基金的注冊信息。

面對債務人的消極態度，債權人非常著急。公開資料顯示，三箭資本的清算金額和債務以十億美元計算。

總部位于美國的BlockFi和Genesis是兩大加密金融服務集團。6月17日，兩家集團先后表示對未履行追加保證金義務的“大客戶”和“大交易對手”進行了清算，但并未點名。，但外界也將被清算人引向三箭資本。

援引知情人士的話稱，三箭在2020年對BlockFi進行了“戰略性”投資，并于次年退出。該公司從BlockFi借了比特幣，但未能滿足追加保證金的要求。其中一位知情人士說，清算是在雙方同意的情況下進行的。

BlockFi后來在宣布與FTXUS的交易時證實，它在與三箭的交易中損失了約8000萬美元。

此外，由于未滿足追加保證金要求，三箭在BitMex、FTX和Deribit上的資金也被清算。Deribit還聲稱該對沖基金欠其8000萬美元，其中包括1,300BTC、15,000ETH和3710萬美元的負資產。

三箭資本也有未償還的貸款債務。

加密資產借貸和交易服務VoyagerDigital表示，三箭資本拖欠了一筆由3.5億美元的穩定幣USDC和15,250比特幣組成的貸款，當時價值超過3億美元。VoyagerDigital也是法律程序中的主要三箭資本債權人之一。

除了債務，三箭還面臨監管審查。

此前，新加坡金融管理局批評三箭資本超過管理資產門檻并提供虛假信息。MAS補充說，它仍在審查“三箭是否進一步違反了MAS的規則”。

結論：

一場熊市帶走了兩個知名的機構，你也永遠不知道下一秒會發生什么，所有做好你現在應該做到，守好資金還是去拿低籌碼，這都是你的選擇，但一定要做你所認知的，不然下一個暴雷的就是你！

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