三箭債務九個最新實質進展（內含27家債權人信息全覽）_TAL:Digital Asset Coin

作者|秦曉峰

編輯|郝方舟

出品|Odaily星球日報

7月18日，由Teneo公司主持的三箭債權人第一次會議正式舉行。同一天，Teneo公司也在指定官網公示了一份法律文件，涵蓋了債權人信息、媒體報道等多方資料，總記1157頁，網址為：https://www.docdroid.net/xKIqrjq/20220709-3ac-bvi-liquidation-recognition-1st-affidavit-of-russell-crumpler-filed-pdf。Odaily綜合各方消息，梳理了關于三箭債務的九個最新進展。

三箭債務的處理事宜，才剛剛來到序章。FTX美國總裁BrettHarrison今天發了一張圖，用以形容三箭創始人、投資者、債權人、配偶之間錯綜復雜的關系：

彭博社：美CFTC和SEC正在深入調查三箭資本:金色財經報道，兩位知情人士透露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）和證券交易委員會（SEC）目前正在深入調查三箭資本（Three Arrows Capital），以確定該公司是否違反了規則，在資產負債表方面誤導投資者，并且沒有在兩家監管機構注冊。兩家機構均拒絕置評，但其審查可能導致對公司和個人處以罰款和其他處罰。

此前報道，總部位于新加坡的三箭公司于7月申請破產，稱其業務“在加密貨幣市場劇烈波動后崩潰”，三箭聯合創始人Su Zhu和Kyle Davies目前仍下落不明，導致該破產案的清算人及其律師無法追蹤，清算人向法院申請通過二人的電子郵件地址、Twitter帳戶及其律師的電子郵件地址送達傳票。（彭博社）[2022/10/18 17:29:38]

一、不再增設新的清算人

本次會議第一項，是投票決定是否向英屬維爾京群島法院申請用不同的清算人取代聯合清算人。

三箭資本創始人：Terra崩盤讓我們措手不及，還有許多公司也受其影響:6月17日消息，三箭資本創始人Kyle Davies在接受采訪時表示，Terra崩盤讓我們措手不及，我們可以接受Terra崩盤帶來的損失，但隨后比特幣、ETH和其他加密貨幣暴跌引發的一連串事件造成了更多問題。我們不是第一個受到打擊的，還有許多其他公司也受到了Terra崩盤的影響。此外，Kyle Davies還表示，三箭仍在努力量化損失并評估其非流動性資產，其中包括之前參與的數十筆風險投資。[2022/6/17 4:35:47]

此前BVI法院指定咨詢公司Teneo管理三箭的破產事宜，該公司任命兩名合伙人RussellCrumpler和ChristopherFarmer作為聯合清算人。投票結果是Teneo繼續擔任清算人，不再聘請新的清算人。“從電話會議來看，他們似乎知識淵博、經驗豐富，并致力于為所有債權人追求最佳結果。”債權人SoldmanGachs發推表示。

被標記為三箭資本FTX Deposit的地址向FTX交易所轉入7,000ETH:據 KingData 數據監控，被 KingData 大戶地址標記為三箭資本 FTX Deposit 的錢包地址 “0xf5f1Ca5bD4f0641A9606cc1245430D6530Bf65a8” 于 1 小時 42 分鐘前向 FTX 交易所轉入 7,000 ETH，價值 1227 萬美元。[2022/6/7 4:07:56]

二、成立債權人委員會

會議第二項，是投票決定是否設立債權人委員會，最終結果贊成。

根據BVI法規，一個債權人委員會必須由三到五名成員組成，并且不能與三箭的創始人/負責人有直接關聯，最終選擇VoyagerDigital、DigitalCurrencyGroup、CoinList、Blockchain.com、Matrixport五家機構擔任。目前三箭的部分資產缺乏流動性且難以估值，債權人委員會的職責是與清算人合作，探討如何最好地實現資產價值。

三箭資本CEO：已購買32,500張以太坊12月看漲期權:12月20日，三箭資本首席執行官Su Zhu在個人社交媒體平臺上發文表示，已購買14,000張以太坊4200美元和18500張以太坊4400美元的12月到期看漲期權。[2021/12/20 7:51:04]

三、為什么是DCG等五家公司當選？

DCG等五家公司當選，主要是由于其債務總和占到了當前索賠金額的80%。

根據法庭文件，加密經濟商Genesis曾向三箭提供23.6億美元貸款，目前索賠12億美元，Genesis母公司是DCG；此外，VoyagerDigital提供6.85億美元貸款，排名第二；Blockchain.com損失2.7億美元；CoinList提供3500萬美元貸款。

四、32家機構索賠

根據Teneo公布的文件，自2022年6月15日起，共有32位債權人向三箭發出的違約通知或索賠書，其中一個債權人在美國仲裁協會的主持下對其提起仲裁程序，另一個債權人根據2003年破產法第155條提起訴訟。

三箭資本CEO Zhu Su：剛剛將14700個ETH放入Lido Finance質押池:三箭資本CEO Zhu Su今日發推稱，剛剛將14700個ETH放入Lido Finance質押池，在他看來，Lido是最大的去中心化ETH2權益池。火星財經了解到，繼去年12月份200萬美元融資后，近日，以太坊 2.0 質押協議 Lido Finance又完成由 Paradigm 領投的 7300 萬美元融資，Coinbase、三箭資本等都是其背后投資者。[2021/5/8 21:37:31]

另外，自Teneo創建網站后，共計收到并核實了27家機構債權人賠償申請，其中不乏我們熟知的項目和協議。例如，加密貨幣交易所Deribit的母公司DRBPanama在2020年3月向三箭提供1300BTC和15000ETH貸款；Moonbeam基金會在2021年1月28日與三箭簽訂流動性咨詢協議，提供20萬MOVR和1000萬GLMR；MoonbaseOne于2021年9月向三箭提供1700萬USDC；Bitget新加坡公司今年三月向三箭提供1632萬美元，日息4109美元。

目前索賠總額為28億美元，考慮到一些人出于保密原因還沒有提出索賠，預計未來這一數字將大幅上升。

五、出人意料的債權人

文件顯示，三箭的創始人之一ZhuSu以及另外一位創始人KyleDavies的妻子也是債權人，前者索賠500萬美元，后者索賠6600萬美元，并且ChenKailiKelly還附上了她對三箭的投資以及貸款文件。如下所示：

不過，正是這份文件，讓不少人詬病。文件顯示，6月26日，三箭向ChenKailiKelly發出確認信，表明三箭對其負有6569萬美元美元的債務。此時，三箭已經出現流動性危機資不抵債，并且無視了VoyagerDigital6月24日發出的違約通知。在這種情況下，這份所謂的確認文件效力，似乎顯得并不是很高，最終法律有待后續等待法庭確認。

另外，需要說明的是，Teneo公布的債權人屬于登記制，只要提交者能提供相關證據就可以成為債權人一員。而三箭內部人士，在這方面有著得天獨厚的條件。

“這些債權可能被視為「準股權」并從屬于債權人，或導致他們無法得到這賠償。”債權人SoldmanGachs解釋稱。

六、新加坡凍結三箭資產

7月15日，新加坡高等法院授予聯合清算人Teneo公司「臨時救濟」，這意味著只有其才能執行與三箭財產、權利、義務和責任相關的個人行動，從而實現債權人的最大利益。不過，清算人并沒有申請凍結3AC創始人個人資產的禁令。

此前消息，研究員FatMan發推稱，一名消息人士證實，ZhuSu正緊急試圖出售其女名下的豪宅，他要求將這筆資金轉移到迪拜的一個銀行賬戶，并未打算用出售所得資金償還債權人。

到目前為止，除極少數例外情況外，3AC的董事并沒有主動回應聯合清算人索取資料和文件的要求，清算人不得不聘請世界各地的調查人員和安全團隊來幫助清算。

USDT轉移到TaiPingShanLimited公司，該公司是一家由SuZhu和KellyKailiChen間接擁有的開曼群島公司，目前還不清楚這些資金后來流向了哪里。股權結構如下：

根據Coindesk文章，新加坡注冊公司TPSCapital由TaiPingShanLimited和ThreeLuckyCharmsLtd擁有，TPSCapital曾對外稱是「三箭資本的官方場外交易平臺」，而后對外撇清與三箭的關系，稱自己是獨立于三箭資本的。

不過，最新的文件顯示，TPSCapital在4月下旬從ArrakisCapital獲得了2000萬美元的貸款，并在6月中旬違約，而三箭為TPSCapital貸款的擔保人。二者真實關系錯綜復雜，也別債權人追款增加了障礙。

八、轉移資產可能被追回

根據DRB的監測，三箭還曾有進行過兩筆可疑交易：將超過一萬的ETH從FTX轉移到Aave；將1090萬穩定幣轉移到一個未知地址。

清算人暗示，在三箭資本處于所謂的資不抵債區期間，可能存在不法行為。在這段時間里，公司存在無法償還到期債務的風險，KyleDavies和ZhuSu當時的轉賬可能會被收回。另外，債權人透露，三箭資本目前并不再持有任何比特幣或以太坊。

九、在第一次債權人會議之后，接下來的步驟是什么?

在第一次債權人會議之后，聯合清算人將繼續履行職責，識別、保護和變現三箭資本的資產，以及查明三箭資本破產的原因，并考慮此后采取的任何步驟。對債權人名單的更新，需要等到BVI法定的60天報告期之后。聯合清算人希望任何了解三箭資產信息的人，可以及時提供信息。

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