7月28日消息,韓國首爾南區檢察院金融證券犯罪聯合調查組于本月20日至27日完成了對部分交易所的搜查扣押令的執行。檢方官員解釋說:“調查所需的交易所數據的取證工作花費了很長時間。”通過此次扣押搜查,檢察機關獲得了TerraformLabs首席執行官DoKwon以及TerraformLabs聯合創始人、TMON聯合創始人DanielShin等人的交易明細和算法穩定幣的開發過程、資金流向相關的資料。在完成搜查和扣押后,檢方開始對扣押的材料進行全面分析,相關人士的傳喚仍在繼續。此前消息,韓國檢方發出DoKwon“入境時通報”通知并勒令Terraform高管禁止出境,檢方也正討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡DoKwon的可能性。(韓聯社)
韓國檢方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境:6月25日消息,韓國檢方于上周禁止B&S Holdings大股東方某、Delio首席執行官鄭相浩(音譯)和Haru Invest高管出境。韓國檢方稱方某可能是造成連環存取款暫停的原因,目前尚未被首爾南部地方檢察廳起訴,B&S的另一位大股東宋某仍在韓國境外。[2023/6/25 21:58:29]
韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞尋求幫助追捕Do Kwon:金色財經報道,韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞,以尋求幫助追捕Terra創始人Do Kwon。2022年12月份,據朝鮮日報援引韓國調查人員報道,DoKwon位于塞爾維亞,韓國司法部正在與塞爾維亞政府進行調查合作,包括調查其在塞爾維亞境內是否有特別協助者等。2022年9月份,國際刑警組織已向Terra創始人DoKwon發出紅色通緝令。[2023/2/7 11:52:30]
韓國檢方以涉嫌虛擬資產的“可疑外匯交易”對友利銀行總行進行扣押搜查:9月22日消息,韓國大邱地方檢察廳對友利銀行總行進行“可疑外匯交易”扣押搜查,并對銀行職員進行調查。此前檢察機關以涉嫌在沒有申報的情況下進行虛擬資產交易,并向銀行提交虛假證明資料,將4000多億韓元的外匯匯往海外的嫌疑,拘留調查了3名相關人士,并確認了外匯交易是通過友利銀行進行的。據推測,這是針對韓國虛擬貨幣行情比海外貴的“泡菜溢價”而實施的犯罪。(韓聯社)[2022/9/22 7:13:12]
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原文作者:GaloisCapital原文編譯:TechFlowintern這篇文章是我對昨天有關ETH合并調查問卷的回答。另外,倉位披露:目前我們持有ETH現貨,做空ETH季度合約,規模差不多.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,前商品期貨交易委員會(CFTC)主席ChrisGiancarlo擔心歐盟快速發展的加密資產市場(MiCA)法案可能導致歐洲式加密監管的全球出口,從而對美國監管機構產生負面影響.
1900/1/1 0:00:007月25日,中非共和國的國家加密貨幣SangoCoin開啟創世紀公售階段,此階段的公售價格為0.1美元,最低參與金額為500美元,截至目前,Sango已售出5.53%.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶:Hotcoin將於(GMT8)2022年7月27日18:00開放KLV/USDT交易業務,2022年7月28日18:00開放KLV提幣業務,充值業務開放時間將以公告另行通知.
1900/1/1 0:00:00原文作者:KirillNaumov,GalaxyDigital研究員 原文編譯:DeFi之道 NFT借貸平臺允許用戶通過抵押他們的NFT借入流動資產.
1900/1/1 0:00:007月31日消息,Web3身份和聲譽公司思域推出了一款新工具——獨特性驗證和一個名為Civic.me的平臺,旨在打擊機器人、詐騙和rugpull.
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