慢霧：2022上半年區塊鏈安全及反洗錢分析報告概覽_RAC:區塊鏈工程專業學什么

安全及反洗錢分析報告》，聚焦于2022年上半年區塊鏈行業所發生的重大事件，主要介紹區塊鏈行業各賽道的安全狀況，延伸并提煉出上半年發生的典型安全事件以及常見攻擊手法。同時對典型安全事件的被盜資金流向進行分析，并通過歸納總結，首次公布一種針對混幣器資金追蹤的高級分析方法。

由于篇幅限制，這里僅羅列分析報告中的關鍵內容，完整內容可通過文末PDF下載。

安全態勢及反洗錢態勢三部分。政策監管來看，2022年無疑是加密監管新紀元的開端，加密貨幣市場正在步向合規化；

從產業賦能來看，區塊鏈產業發展機遇與挑戰并存，區塊鏈技術正在從“可用”走向“好用”；

慢霧：發現BNB Chain上一惡意合約地址，建議用戶快速驗證并撤銷異常授權:8月20日消息，慢霧在推特發文提醒：請用戶檢查是否已將資產授權到BNB Chain上的一惡意合約地址：0x75117c9158f53998ce8689B64509EFf4FA10AD80。

該惡意合約尚未通過開源進行驗證，但反編譯顯示其存在針對授權資產的任意轉賬后門。這種類型的后門讓用戶錢包在很長一段時間內保持正常使用，但當某天轉移一筆金額稍大的資產時，它會突然被盜，而鏈上不會顯示任何最近的異常授權。

用戶可使用Revoke.cash和Rabby Wallet進行快速驗證并撤銷異常授權。以下是與上述合約相關的惡意地址：0xE2A178C2C5C4920C1b2B947A35edDb4f8EcBb7dD、0xB88457b62491CBcEc42203672cFcb4269d64c7e。請用戶保持警惕。[2023/8/20 18:11:40]

從市場發展來看，雖然加密貨幣在上半年經歷了令人難以置信的動蕩，但全球區塊鏈市場整體上仍在蓬勃發展。

慢霧：CoinsPaid、Atomic與Alphapo攻擊者或均為朝鮮黑客組織Lazarus:7月26日消息，慢霧發推稱，CoinsPaid、Atomic與Alphapo攻擊者或均為朝鮮黑客組織Lazarus Group。慢霧表示，TGGMvM開頭地址收到了與Alphapo事件有關TJF7md開頭地址轉入的近1.2億枚TRX，而TGGMvM開頭地址在7月22日時還收到了通過TNMW5i開頭和TJ6k7a開頭地址轉入的來自Coinspaid熱錢包的資金。而TNMW5i開頭地址則曾收到了來自Atomic攻擊者使用地址的資金。[2023/7/26 16:00:16]

區塊鏈反洗錢態勢

慢霧：Moonbirds的Nesting Contract相關漏洞在特定場景下才能產生危害:據慢霧區情報反饋，Moonbirds 發布安全公告，Nesting Contract 存在安全問題。當用戶在 OpenSea 或者 LooksRare等NFT交易市場進行掛單售賣時。賣家不能僅通過執行 nesting(筑巢) 來禁止NFT售賣，而是要在交易市場中下架相關的 NFT 售賣訂單。否則在某個特定場景下買家將會繞過 Moonbirds 在nesting(筑巢)時不能交易的限制。慢霧安全團隊經過研究發現該漏洞需要在特定場景才能產生危害屬于低風險。建議 Moonbirds 用戶自行排查已 nesting(筑巢)的 NFT 是否還在 NTF 市場中上架，如果已上架要及時進行下架。更多的漏洞細節請等待 Moonbirds 官方的披露。[2022/5/30 3:50:23]

匿名性與不可逆是加密貨幣交易的天然屬性，正是這樣的原因，在加密貨幣犯罪頻發的情況下，區塊鏈反洗錢處于一個至關重要的位置，也是阻止黑客成功變現的最后防線。面對黑客無孔不入的威脅，不同的群體也不約而同的“組建”起反洗錢同盟，其中包括交易平臺/資金管理平臺/項目方、監管方和區塊鏈安全公司。2022上半年這些群體的反洗錢動態如何？在反洗錢分析過程中，始終存在著幾個核心的問題：發起攻擊的手續費來自哪里？洗錢的資金去了哪里？詳情見文末的PDF文件內容。

聲音 | 慢霧：ETC 51%雙花攻擊所得的所有ETC已歸還完畢:據慢霧區消息，ETC 51%攻擊后續：繼Gate.io宣稱攻擊者歸還了價值10萬美金的ETC后，另一家被成功攻擊的交易所Yobit近日也宣稱收到了攻擊者歸還的122735 枚 ETC。根據慢霧威脅情報系統的深度關聯分析發現：攻擊者于UTC時間2019年1月10日11點多完成了攻擊所獲的所有ETC的歸還工作，至此，持續近一周的 ETC 51% 陰云已散。[2019/1/16]

區塊鏈生態安全概覽

根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計，截至6月30?日，DeFi安全事件約100起，損失超16.3億美元。其中在BSC、ETH、Fantom、Solana、Polygon、Avalanche、跨鏈橋上發生的安全事件數量分別為47起、29起、8起、5起、2起、1起、7起，所造成損失分別為1.4億美元、3.08億美元、5491萬美元、6383萬美元、1310萬美元、830萬美元、10.43億美元。值得注意的是上半年損失金額上億美元的事件4起中就有3起來自跨鏈橋。NFT賽道安全事件約48起，損失超6281萬美元。在上半年，全球共發生4起交易平臺安全事件，損失超7770萬美元。

典型安全事件

此節選取了上半年部分典型安全事件，選取標準為損失較大，發生次數較多，影響范圍較廣及手法較新的事件。

工具和方法

1、工具：MistTrack

MistTrack反洗錢追蹤系統?是一套由慢霧科技創建的專注于打擊加密貨幣洗錢活動的SaaS系統，具有資金風險評分模塊、交易行為分析模塊、資金溯源追蹤模塊、資金監控模塊等核心功能。

通過標記1千多個地址實體、2億多個地址標簽，10萬多個威脅情報地址，以及超過9000?萬個與惡意活動相關的地址，MistTrack為反洗錢分析和研究提供了全面的情報數據幫助。通過對任意錢包地址進行交易特征分析、行為畫像以及追蹤調查，MistTrack?在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用。

2、方法：

從區塊鏈反洗錢資金態勢中我們可以看到很多被黑事件發生后，在ETH/BSC鏈上的資金都不約而同的流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash已成為ETH/BSC鏈上反洗錢的主戰場。我們將提出一個針對Tornado.Cash資金轉出的分析方法。

而在BTC鏈上，通過區塊鏈反洗錢資金態勢我們可以看到ChipMixer和Blender是黑客的常用洗錢平臺。Blender目前已被美國財政部制裁，ChipMixer流入洗錢資金量巨大，我們同樣需要提出一個針對ChipMixer資金轉出的分析方法。

四、寫在最后

本分析報告內容基于我們對區塊鏈行業的理解、慢霧區塊鏈被黑檔案庫SlowMistHacked以及反洗錢追蹤系統MistTrack的數據支持。但由于區塊鏈的“匿名”特性，我們在此并不能保證所有數據的絕對準確性，也不能對其中的錯誤、疏漏或使用本報告引起的損失承擔責任。同時，本報告不構成任何投資建議或其他分析的根據。本報告中若有疏漏和不足之處，歡迎大家批評指正。

完整報告

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