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一場貪婪的「欺詐」?Tribe DAO清償提案引發信任危機_TRIBE:FEI幣

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原文作者:AChai,鏈捕手

最大規模的DAO組織之一TribeDAO提議關閉協議和清償資產,已成為近日加密社區最充滿爭議的提案之一,行業多方對提案提出了多方質疑,甚至將其稱為一場貪婪的“欺詐”,目前事件持續發酵,雖然目前提案仍未有定論,但這為DeFi/DAO組織清償的“基本法”提供了一個很好的討論開端。

8月20日,FeiProtocol創始人Joey在推特公布了一項關于TribeDAO關閉協議和清償提案,計劃發起一個清償計劃,將5700萬個TRIBE以7天時間加權價格計算,釋放在掛鉤交換器中相應的FEI或DAI平均分配給黑客事件受害者,將DAO控制的stETH、ETH等資產將比例分配給TRIBE代幣持有者。提案的任何批準都需要經過TRIBE代幣持有人進行投票,并預計在近一周進行。

該提案的關鍵部分在于被盜事件的補償機制,由于該項目選擇將償還款項平均分配給每個地址,這意味著損失金額較低的用戶將獲得全額補償,但損失金額較高的用戶只能獲得少部分補償,而受損失金額最高的三個用戶地址只能獲得2-6%的補充。

Terra研究員:Nomad攻擊事件是一場去中心化搶劫:8月2日消息,Terra研究員FatMan在推特上對Nomad遭遇攻擊事件發表評論稱:“在公共Discord服務器上彈出的一條消息稱,任意一個人都能從Nomad橋上搶了3千到2萬美元:所有人要做的就是復制第一個黑客的交易并更改地址,然后點擊通過Etherscan發送。這是在真正的加密時尚中首次發生的去中心化搶劫。”

金色財經此前消息,Nomad遭遇黑客攻擊,其代幣橋內的1.9億美元資金幾乎全部耗盡。[2022/8/2 2:53:27]

在擁有足夠資金償還所有被盜資產的情況下,TribeDAO選擇優先照顧作為“股東”的代幣持有者利益,這一舉措引發了行業多方的強烈不滿,目前引發了Compound創始人RobertLeshner等諸多行業知名人士在治理論壇與推特的討論,其中對于清償優先級以及未提及PCV等重要數據指標以及等問題存在多方質疑和不滿情緒。外界普遍認為,TribeDAO在債券人黑客受害者和TRIBE持有者兩方中,選擇了優先保護后者的利益。

東方匯理首席投資官:比特幣等加密貨幣是一場“鬧劇”:東方匯理(Amundi)首席投資官Pascal Blanque周四表示,比特幣等加密貨幣是一場“鬧劇”,是金融市場泡沫形成的征兆。Blanque還表示,對投資者來說,增加對人民幣的敞口比分散投資加密貨幣更為重要。(路透社)[2021/6/3 23:09:05]

討論本次提案的爭議之前,我們需要先簡單回顧TribeDAO究竟發生了什么?清償的誘因和爭議又從何開始?

這一切要先從合并說起,去年12月底,在兩個社區以壓倒性多數投票支持后,算法穩定幣協議FeiProtocol與DeFi借貸協議RariCapital將價值數十億美元的兩個協議合并為TribeDAO。

在合并不久后,今年4月30日,RariCapital在Fuse上的資金池遭遇黑客攻擊,被盜資金約28,380ETH,損失約8000萬美元。其中,FraxFinance和OlympusDAO分別損失了1300萬美元與900萬美元。

動態 | 老布什兒子曾花30萬美元參加OneCoin“加密女王”出席的一場會議:美國第41任總統喬治·赫伯特·沃克·布什(George HW Bush)的兒子Neil Bush曾花費30萬美元參加加密騙局OneCoin始作俑者、“加密女王”Ruja Ignatova出席的會議。前Locke Lord律師Mark Scott目前因參與OneCoin加密貨幣騙局而受審。他在法庭上聲稱,他不知道OneCoin參與了任何形式的非法交易,對于這個項目沒有區塊鏈亦不知情。Law360援引案件記錄稱,Scott及其律師向美國地區法官Edgardo Ramos辯稱,作為投資者的Neil Bush曾花費30萬美元參加Ignatova出席的一個會議,這讓Scott覺得OneCoin是合法的。(Finance Magnates)[2019/11/18]

@samkazemian發布的受害地址補償情況

此時TribeDAO持有超過1億美元的資產,并舉行了一次治理投票,結果TRIBE持有者以壓倒性多數投票支付所有黑客受害者。此次賠償黑客受害者的治理投票一度被奉為道德典范。

聲音 | 人民日報海外版:區塊鏈電子發票的上線,不亞于一場稅收征管角度的改革:8月30日,人民日報海外版刊發了題為《深圳實施區塊鏈電子發票 確保數據安全根絕偷漏稅》的文章。文章表示,區塊鏈電子發票的上線,不亞于一場稅收征管角度的改革。一直以來,我國采取“以票管稅”的稅收征管模式,需要用繁復的技術手段確保電子發票的唯一性,無形中提高了社會成本。而區塊鏈模式在低成本的前提下,同時實現了電子發票的不可作偽、按需開票、全程監控、數據可詢,讓電子發票體系卸下了時刻“防假”的“不可承受之重”,回歸交易憑據及會計原始憑證的本源。納稅人“無需紙質發票,無需專用設備,全程手機自助操作,交易即開票,開票即報銷”。[2019/8/30]

但令人迷惑的是,這項通過的賠償提議并沒有得以執行,并在幾周后的6月16日,FeiLabs聲稱投票結果令人費解,提出上一次提案不作數,需再做一次投票。而這次投票后結果完全反轉,DAO轉而反對償還黑客受害者。

對于此次的違規還款,FraxFinance創始人@samkazemian稱在社區發布過相關質疑評論,并承諾任何對FRAX的還款都將永久性地用于提供FEI-FRAX流動性以支持他們的掛鉤,但沒有得到任何回復。在被要求開會討論,FEI團隊也選擇了沉默。

世界經合組織高管:區塊鏈推動下一場革命,加密貨幣需要全球協調監管:據巴西媒體報道,世界經濟合作與發展組織(OECD)金融和企業事務局局長Greg Medcraft在G20會議期間表示,加密貨幣領域目前有幾個問題需要解決。其中之一便是ICO在現有法規方面缺乏確定性。他認為,由于加密貨幣是全球性的,因此需要全球協調來解決該領域的監管問題。[2018/3/21]

時隔2個月,FEI才終于出現,宣布開篇提到的TirbeDAO清償提案。而這個清償提案似乎是基于前兩次投票輿論的一種折中方案,雖然提到會賠償黑客受害者,但只賠償一小部分,且需要TRIEB持有者的投票決定。

對于TRIBE持有人得到全額賠償之前,是否所有Rari黑客受害者要得到全額賠償成為怒了爭論焦點。而這場爭論的核心點可以歸納為,清償的優先級在前到底是,以黑客受害者為代表的債權人還是作為代幣持有者的股東?

Cimpound創始人RobertLeshner在提案評論中表示,在其他人受益之前,“債權人”應該得到全額償還。“黑客受害者是智能合約/協議還是EAO都無關緊要。所有用戶都應該受到平等對待,而不是歧視。”不能僅僅因為TRIBE此前投票中表明不使用PCV來補償黑客受害者,如今就不使用PCV來補償。

對此,本事件損失最大項目FraxFinance創始人@samkazemian將之稱為DeFi史上最“low”的治理,“FEI擁有足夠多的PCV來贖回每個掛鉤的穩定幣,向受害者償還每一分錢,并且仍然有約6500萬美元的價值供TRIBE持有者贖回和獲利。但FEI選擇了以微不足道的資產支付給FRAX、Olympus,讓受害者遭受95%的黑客損失。”

Dragonfly合伙人Haseeb也認為這種做法過于令人失望,并諷刺到“被黑的基金算是債務人嗎?”而社區和社交媒體的眾多評論中提到,FEI團隊這是一場“貪婪”的欺詐行為。

社區成員Waple也認為,在這種情況下,為了使所有利益相關者團結一致,應該遵循債權人>股權持有人的原則。理論上,權益/代幣持有者從Fei/Rari代幣中有獲得任何潛在好處的同時,也應該是此次黑客攻擊的風險承擔者。

但對于“黑客受害者是否是債權人”存在爭議,社區成員HittingBOMBS認為“黑客受害者因為冒險而損失了資產,這并不代表債務”。同時,冒險使用Fuse或者Aave、Composite、Maker等其它任何借貸協議時,就得做好且承擔受到漏洞攻擊的損失準備,而且DAO正在解散,為了未來的前景或“善意”而回報黑客受害者的做法沒有多大意義。

對此,Waple反駁到,使用DeFi產品不應給最終用戶帶來重大風險。受害人可以承擔“清算風險、非流動性風險”等風險,而不是盡職調查不力的風險。如果用戶對DAO不補償黑客受害者失去信心,那么沒有人會使用所提供的產品/服務,這對DAO來說只是一個死亡螺旋。

雖然存在一定爭議,但從社區的聲音來看,大部分成員更傾向于假設按照債券人>股東的清算優先級償還。按照FraxFinance創始人@samkazemian的推算,FEI償還每一個黑客受害者,贖回所有FEI在掛鉤,然后分配剩余的財政部按比例給TRIBE持有者,TRIBE將價值0.16美元,將有10億美元返還給持有者,這是個完美結局。

所以到底誰在反對償還黑客受害者?社區成員提供了一個線索,從6月份反轉的第二次投票結果快照中分析可以看出,反對票比支持票多出1500萬,而前5名反對票由內部人士/FEI團隊/早期投資者投出,且票數占到1500多萬。也就是說,FEI團隊和早期投資者們正在為了自己的利益操縱治理,先是無視社區“支持通過PCV償還黑客受害者”的投票結果,并操縱結果直到他們滿意為止。

除此外,Fei團隊也被質疑有內幕交易,社區成員Onigiri稱,“發布提案前10小時,Fei團隊可能已經購買了大約50萬美元的TRIBE,希望SEC對此進行調查,并阻止這些地址(以及與之相關的地址參與投票。”

對于Fei團隊操縱投票治理的質疑持續發酵,Compuand創始人RobertLeshner、Polygon聯合創始人sandeep、Dragonfly執行合伙人Haseeb、FraxFinance創始人samkazemian、getro聯合創始人raulsann等諸多行業知名人士在社區或者發推特討論。

質疑聲之下,FeiProtocol創始人Joey也再次發推特回應稱,“提案中的任何具體觀點都可以改變,每個觀點都需要時間來討論和表決”。Joey還表示他本人不會投票表決這個提議。但這場治理中的信任危機已經蔓延,評論區諷刺道,“那Fei團隊其它成員會對這個提案投票嗎?”

目前該提案最終的結果未定,還有更多討論和決策的空間。無論結果如何,TribeDAO關閉協議和清償提案為DAO行業提出了一個至關重要的問題,即DAO解散時如何確定清償機制,債權人優先還是股權持有者優先?如果TRIBE代幣持有者由于利益問題執意通過該提案,又會如何影響監管部門與公眾對DAO的看法?

隨著社區投票將在新的一周開啟,本事件或許還將進一步發酵并引起更多方面的關注,并有可能成為DAO歷史上具有里程碑意義的案例之一。

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